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Anúncio das Resoluções da Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião da Diretoria
(doravante denominado “a Empresa” ou ” Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) “) emitiu um aviso por meio de comunicação a todos os diretores para convocar a primeira reunião da sexta sessão do Conselho de Administração em 15 de julho de 2022, e a reunião foi realizada em 20 de julho de 2022 por uma combinação de votação in loco e por correspondência na sala de reuniões da Empresa. A reunião foi realizada em 20 de julho de 2022 na sala de conferência da empresa por meio de votação in loco combinada com votação por comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Yajun, Presidente do Conselho. 9 Diretores estiveram presentes na reunião e 9 Diretores estiveram realmente presentes, incluindo o Sr. Tang Zhaohua, o Sr. Shen Zhidong, o Sr. Ran Keng, o Sr. Yu Bo, o Sr. Li Zaijun e o Sr. Yu Liangyao, que participaram da reunião por meio de votação por correspondência. Os procedimentos de convocação e realização da reunião do Conselho estavam em conformidade com a Lei da Empresa e outras leis e regulamentos e com o Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações da Reunião da Diretoria
Após profunda discussão e deliberação de todos os Diretores, a reunião formou as seguintes resoluções.
(I) Consideração e adoção da “Proposta sobre a Eleição da Composição dos Comitês Profissionais sob a Sexta Sessão do Conselho de Administração
Após as deliberações, a composição dos membros dos comitês profissionais da Sexta Sessão do Conselho de Administração da Empresa é a seguinte
(1) Comitê de Estratégia
Membro Diretor: Wang Yajun
Membros: Du Wei, Wang Huiliang, Yu Bo (Diretor independente), Yu Liangyao (Diretor independente)
(2) Comitê de Auditoria
Presidente: Yu Bo (Diretor Independente)
Membro: Shen Zhidong, Li Zaijun (Diretor independente)
(3) Comitê de Nomeação
Diretor: Yu Liangyao (Diretor independente)
Membros: Wang Yajun, Ran Keng, Yu Bo (Diretor independente), Li Zaijun (Diretor independente)
(4) Comitê de Remuneração e Avaliação
Diretor: Li Zaijun (Diretor independente)
Membros: Wang Yajun, Du Wei, Yu Bo (Diretor independente), Yu Liangyao (Diretor independente)
O mandato dos membros dos comitês profissionais acima é de três anos, que é o mesmo que o mandato dos diretores da sexta sessão do Conselho de Administração da Empresa.
Os diretores independentes da Empresa expressaram suas opiniões independentes claras e concomitantes sobre a eleição dos comitês profissionais sob a Sexta Sessão do Conselho de Administração, cujos detalhes estão expostos nas Opiniões Independentes dos Diretores Independentes sobre Assuntos Relativos à Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração divulgadas no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Status de votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(II) Consideração e aprovação da “Proposta sobre a Eleição do Presidente do Conselho
A Diretoria concordou em eleger o Sr. Wang Yajun como presidente da sexta sessão da Diretoria da Empresa (favor consultar o anexo para detalhes de seu currículo) para um mandato que começa da data de consideração e aprovação desta reunião da Diretoria até a data de expiração da sexta sessão da Diretoria.
Status de votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente a favor desta proposta. Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê de Supervisão e a Nomeação da Alta Administração e Outro Pessoal Relevante” (Anúncio No. 2022055) e o “Parecer dos Diretores Independentes sobre Assuntos Relacionados à Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração” divulgado no Securities Times, China Securities Journal e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Opiniões Independentes dos Diretores Independentes sobre Assuntos Relacionados com a Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração”.
(III) Consideração e aprovação da “Proposta sobre a nomeação do Gerente Geral e do Gerente Geral Adjunto
A Diretoria concordou em nomear o Sr. Wang Yajun como gerente geral da Empresa e o Sr. Qiao Shifeng, o Sr. Wang Huiliang e o Sr. Zhang Yong como gerentes gerais adjuntos da Empresa (favor consultar o currículo anexo) para um mandato que começa a partir da data de consideração e aprovação desta reunião da Diretoria até a data de expiração do mandato da sexta sessão da Diretoria. Após a nomeação, o número total de diretores no Conselho de Administração da Empresa que também são diretores seniores da Empresa e que são representantes dos funcionários não excede a metade do número total de diretores da Empresa.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenções. O Sr. Wang Yajun e o Sr. Wang Huiliang se recusaram a votar esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente a favor desta proposta. Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê de Supervisão e a Nomeação da Alta Administração e Outro Pessoal Relevante” (Anúncio No. 2022055) e o “Parecer dos Diretores Independentes sobre Assuntos Relacionados à Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração” divulgado no Securities Times, China Securities Journal e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Opiniões independentes sobre assuntos relacionados à Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração”.
(Ⅳ) Consideração e aprovação da “Proposta sobre a nomeação do Chefe de Finanças
Após nomeação pelo Presidente da Empresa, o Conselho de Administração concordou em nomear o Sr. Du Wei como Diretor Financeiro da Empresa (favor consultar o currículo anexo) para um mandato que começa da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração até a data de expiração do mandato da sexta sessão do Conselho de Administração. Após a nomeação, o número total de diretores no Conselho de Administração da Empresa que também são diretores seniores da Empresa e que são representantes dos funcionários não excede a metade do número total de diretores da Empresa.
Votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenções. O Sr. Du Wei se recusou a votar sobre esta proposta. Os diretores independentes da empresa expressaram uma opinião independente a favor desta proposta. Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê de Supervisão e a Nomeação da Alta Administração e Outro Pessoal Relevante” (Anúncio No. 2022055) e o “Parecer dos Diretores Independentes sobre Assuntos Relacionados à Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração” divulgado no Securities Times, China Securities Journal e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Opiniões Independentes dos Diretores Independentes sobre Assuntos Relacionados à Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração”.
(V) Consideração e adoção da “Proposta sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração
Após a nomeação pelo Presidente da Empresa, a Diretoria concordou em nomear a Sra. Hu Mingzhu como Secretária da Diretoria da Empresa (favor consultar o currículo anexo) para um mandato que começa da data de consideração e aprovação pela Diretoria até a data de expiração do mandato da sexta sessão da Diretoria. Após a nomeação, o número total de diretores no Conselho de Administração da Empresa que também são funcionários da alta administração da Empresa e que são representantes dos funcionários não excede a metade do número total de diretores da Empresa.
Votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram uma opinião independente a favor desta proposta. Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê de Supervisão e a Nomeação da Alta Administração e Outro Pessoal Relevante” (Anúncio No. 2022055) e o “Parecer dos Diretores Independentes sobre Assuntos Relacionados à Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração” divulgado no Securities Times, China Securities Journal e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Opiniões independentes sobre assuntos relacionados à Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho”.
(VI) Consideração e adoção da “Proposta sobre a nomeação do Chefe da Auditoria Interna
Após a nomeação pelo Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa, o Conselho de Administração concordou em nomear o Sr. Gao Bo como chefe da auditoria interna da Empresa (favor consultar o currículo anexo) para um mandato que se inicia da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração até a data de expiração do mandato da sexta sessão do Conselho de Administração. Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor e a Nomeação da Alta Administração e Outro Pessoal Relevante” (Anúncio No. 2022055) divulgado pela Empresa no Securities Times, China Securities Journal e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Status de votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(Ⅶ) Consideração e aprovação da Proposta sobre a nomeação do Representante para Assuntos de Valores Mobiliários
A Diretoria concordou em nomear a Sra. Wang Jiawen como representante para assuntos de valores mobiliários da Empresa (consulte o anexo para detalhes de seu currículo). A Sra. Wang Jiawen se comprometeu a participar do último treinamento de qualificação para o secretário da Diretoria realizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o certificado de qualificação para o secretário da Diretoria o mais rápido possível. Para detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor e a Nomeação da Alta Administração e Outro Pessoal Relevante” (Anúncio No. 2022055) divulgado pela Empresa no Securities Times, China Securities Journal e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenções.
(VIII) Consideração e aprovação da “Proposta sobre o Pacote de Remuneração para a Alta Administração da Sexta Sessão do Conselho de Administração
O Conselho de Administração concordou com o pacote de remuneração proposto para o pessoal da alta administração. O pessoal da alta administração da Empresa receberá remuneração de acordo com os regulamentos de gestão de remuneração e indicadores de avaliação de desempenho da Empresa, e desfrutará do seguro social e outros benefícios previdenciários da Empresa de acordo com os cargos específicos que ocupam e os Contratos de Trabalho que assinaram com a Empresa.
Votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenções. Os senhores Wang Yajun, Wang Huiliang e Du Wei se recusaram a votar nesta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente a favor desta proposta. Para detalhes, favor consultar as Opiniões Independentes dos Diretores Independentes sobre Assuntos Relacionados à Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração divulgada no site Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
III. Documentos disponíveis para inspeção
1. resoluções da Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração da Empresa.
2. opinião independente dos diretores independentes sobre assuntos relativos à primeira reunião da sexta sessão do Conselho de Administração.
Por este meio foi anunciado.
Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) Conselho de Administração 20 de julho de 2002 Anexo.
Biografia do Sr. Wang Yajun.
O Sr. Wang Yajun, homem, nacionalidade chinesa, sem direito permanente de residência fora da China, bacharelado, desde 2003, trabalha para a KPMG, Jindian Group, CSC Enterprise Group Limited e Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) . Atualmente ele é o Presidente e Gerente Geral da Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
O Sr. Wang Yajun não possui nenhuma ação da Empresa, e não tem nenhum relacionamento com o acionista controlador, o controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações da Empresa, outros diretores, supervisores e a alta administração da Empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outras autoridades relevantes e disciplinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é suspeito de ter sido investigado pelas autoridades judiciais por crimes ou investigado pela CSRC por violações da lei, e não é um “executado inadimplente”.
Biografia do Sr. Qiao Shifeng.
O Sr. Qiao Shifeng, homem, nascido em 1978, é Bacharel em Engenharia e Mestre em Economia. Desde 2009, ele trabalha para o Grupo Xuyang e Grupo Yili como gerente geral adjunto do departamento de mercado de capitais e gerente sênior do centro bancário de investimentos, respectivamente. A partir de 2015, ele atuou como gerente geral do centro de investimentos do Grupo Dongxu, presidente adjunto do Grupo Dongxu, diretor de cópia da sede de gestão de investimentos do Grupo Dongxu e vice-presidente da Shanghai Challenge Textile Co.Ltd(002486) . De maio de 2021 a novembro de 2021, ele foi o chefe do escritório de gestão industrial das empresas listadas. Ele é atualmente o gerente geral adjunto de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
O Sr. Qiao Shifeng não possui nenhuma ação da Empresa, não tem nenhum relacionamento com o acionista controlador, o controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações da Empresa, outros diretores, supervisores e administradores da Empresa, não existe nas circunstâncias estipuladas na Lei das Empresas, nas Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen e nos Artigos de Associação da Empresa que o proíbem de agir como administrador sênior de uma empresa listada, e não foi sujeito às penalidades impostas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras autoridades relevantes e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele não foi punido pela CSRC e outras autoridades relevantes e disciplinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é suspeito de ter sido investigado pelas autoridades judiciais por crimes ou investigado pela CSRC por violações da lei, e não é um “executado inadimplente”.
Biografia do Sr. Wang Huiliang.
O Sr. Wang Huiliang, homem, nacionalidade chinesa, sem direito permanente de residência fora da China, nascido em 1976, membro do Partido Comunista da China, graduado universitário, desde agosto de 1995, atua como operador da Chun’an Biochemical Factory, gerente geral da Zhejiang Kangsheng Bandy Piping Products Co. Gerente Geral. Ltd. e gerente geral adjunto de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
O Sr. Wang Huiliang não possui ações da empresa, e não há relação com o acionista controlador, o controlador real, acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e a alta administração da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outras autoridades relevantes e disciplinado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não é suspeito de cometer qualquer crime e está sob investigação das autoridades judiciais ou suspeito de violar a lei e está sob investigação da CSRC, e não é um “executado inadimplente”.
Biografia do Sr. Zhang Yong
Zhang Yong, sexo masculino, nascido em 1976, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente fora da China, com diploma universitário, engenheiro sênior, de julho de 1998 a abril de 2014, atuou como chefe de seção e diretor do Instituto de Pesquisa em Engenharia Automotiva da Chery Automobile Co. De maio de 2014 a agosto de 2015, atuou como Vice-Presidente e Diretor do Centro de Engenharia de Produtos da Beijing Automotive International Development Company Limited; de agosto de 2015 a junho de 2016, atuou como Co-fundador e Vice-Presidente da Anhui Yiqi Taixing Automotive Technology Service Co. De agosto de 2017 a março de 2020, ele atuou como gerente geral da Chery Wanda Guizhou Bus Co. De dezembro de 2020 até o presente, ele atuou como gerente geral adjunto executivo, gerente geral e presidente do conselho de administração da Zhongzhi Yike Chengdu Automobile Co. Agora ele é o gerente geral adjunto de Zhe Jiang Kangsheng Co.Ltd(002418) .
O Sr. Zhang Yong não possui nenhuma ação da Companhia e não tem nenhum relacionamento com o acionista controlador, o controlador de fato, acionistas que detêm mais de 5% das ações da Companhia, outros diretores, supervisores e administradores da Companhia, e não há
