Código da ação: Leysen Jewelry Inc(603900) Abreviação da ação: Leysen Jewelry Inc(603900) Número do anúncio: 2022031 Leysen Jewelry Inc(603900)
Anúncio das Resoluções da Décima Quarta Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Nota importante.
A Sra. Wang Zheng, Diretora, votou contra a Proposta 4
O Sr. Fu Jinhua, um diretor independente, absteve-se de votar a Proposta IV
A notificação da 14ª Reunião da Quarta Sessão do Conselho de Administração de Leysen Jewelry Inc(603900) (doravante referida como a “Empresa”) foi emitida pessoalmente, por escrito e por e-mail em 15 de agosto de 2022 e foi realizada na manhã de 25 de agosto de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A reunião contou com a presença de 7 diretores, 7 diretores, e os supervisores e a alta administração da empresa participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma Jun, Presidente do Conselho, e após cuidadosa consideração, as seguintes propostas foram aprovadas: I. Relatório semestral para 2022 e Resumo
Para obter detalhes, consulte o Relatório Semestral da Empresa para 2022 e o Resumo do Relatório Semestral para 2022 divulgado na mesma data que este anúncio.
7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
II. Proposta para alterar o Regulamento Interno da Assembléia Geral de Acionistas
A fim de melhorar ainda mais o nível de governança corporativa e assegurar o exercício dos poderes da Assembléia Geral de acordo com a lei, propõe-se alterar as Regras de Procedimento da Assembléia Geral da Empresa de acordo com as disposições da Lei das Sociedades Anônimas, da Lei de Valores Mobiliários, das Regras para Assembléias Gerais de Sociedades Anônimas, das Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai e do Contrato Social da Empresa, etc. Favor consultar as Regras de Procedimento da Assembléia Geral da Empresa (Versão Revisada) divulgadas no mesmo dia deste anúncio para maiores detalhes. .
Esta proposta ainda não foi submetida à consideração da assembléia de acionistas.
7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
III. Proposta de alteração do Sistema de Gestão de Divulgação de Informações e outros sistemas
A fim de melhorar ainda mais o nível de governança corporativa e aumentar o nível de divulgação de informações da empresa, é proposto alterar o Sistema de Gerenciamento para Assuntos de Divulgação de Informações, o Sistema de Gerenciamento para Transações Conectadas, o Sistema de Gerenciamento para Ações Realizadas por Diretores, Supervisores e Gerentes Seniores da Empresa e suas Alterações, e o Sistema de Gerenciamento para o Registro de Pessoas com Informações Privilegiadas de acordo com a Lei da Empresa, a Lei de Valores Mobiliários, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai e o Contrato Social da Empresa. Consulte os sistemas acima mencionados da empresa divulgados no mesmo dia deste anúncio para obter detalhes.
7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Pacote de remuneração para diretores, supervisores e alta gerência para o ano de 2022
O pacote de remuneração para diretores, supervisores e alta direção da Empresa para 2022 é principalmente o seguinte.
(1) Princípios básicos
A remuneração dos diretores e da alta administração da Empresa será formulada pelo Comitê de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração da Empresa; a remuneração da alta administração será considerada e decidida pelo Conselho de Administração, e a remuneração dos diretores e supervisores será submetida à assembléia geral de acionistas para aprovação após consideração pelo Conselho de Administração. A remuneração dos diretores, supervisores e alta direção reflete a combinação de cargos e deveres, a ligação entre o desempenho do trabalho e recompensas e punições, e é determinada de acordo com os princípios de distribuição de acordo com o trabalho, prioridade de eficiência e justiça. Os padrões de remuneração dos diretores, supervisores e pessoal da alta administração que trabalham em tempo integral na Empresa são determinados de acordo com seu emprego real na Empresa, com base no nível de lucro real da Empresa e na avaliação abrangente de suas contribuições individuais, e com referência ao sistema salarial da Empresa; diretores independentes da Empresa e diretores não independentes que também não servem como pessoal da alta administração da Empresa são determinados anualmente de acordo com as deliberações do Comitê de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração e reportados ao Conselho de Administração e à Assembléia Geral de Acionistas para (2) Composição da remuneração
(2) Composição da remuneração
A remuneração da Empresa consiste principalmente em salário mensal, bônus, abonos e benefícios de empregados (subsídio de transporte, subsídio de comunicação, benefícios de férias, etc.), dos quais bônus e benefícios de empregados são implementados de acordo com o sistema relevante da Empresa.
(3) Pacote de remuneração para diretores
Os diretores independentes recebem subsídios e não recebem salários mensais, bônus e benefícios aos funcionários; a taxa de subsídio para diretores independentes foi submetida à assembléia geral anual da Empresa em 2021 para consideração e será de RMB100000 por ano a partir de 2022. O Presidente recebe um salário e benefícios aos funcionários, nenhum bônus ou subsídio, e um salário anual de RMB1,8 milhões. Outros diretores não independentes que servem na Empresa são remunerados de acordo com seus cargos específicos, enquanto que os cargos de diretor não são remunerados separadamente. Os diretores não independentes que não servem na empresa recebem uma mesada, nenhum salário, bônus e benefícios de empregados, dos quais a taxa de mesada é de RMB40.000 por ano.
(4) Pacote de remuneração para supervisores
Os supervisores que servem na Empresa são remunerados de acordo com o sistema de remuneração da Empresa por seus cargos específicos, incluindo salário mensal, bônus e benefícios aos funcionários, sem qualquer subsídio; eles não recebem um subsídio de supervisão separado para seus cargos de supervisão. Os supervisores que não atuam na empresa recebem um subsídio de supervisão, mas não recebem salário, bônus e benefícios de empregados, dos quais o subsídio é de RMB40.000 por ano.
(5) Pacote de remuneração para a alta administração
O pessoal da alta administração da empresa inclui o Presidente, Vice-Presidente, Chefe de Finanças e Secretário do Conselho de Administração. O pessoal da alta administração recebe salários mensais, bônus e benefícios de funcionários, e nenhum outro subsídio para o pessoal da alta administração. Normas específicas são implementadas de acordo com o sistema de gestão de remuneração da empresa.
O pacote de remuneração para diretores e supervisores não-independentes ainda não foi submetido à consideração da assembléia de acionistas.
5 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção.
A Sra. Wang Zheng, diretora, votou contra a proposta pelas seguintes razões.
(1) Os princípios e critérios para a remuneração do Presidente da Empresa não estão incluídos no Contrato Social e no sistema de remuneração relevante da Empresa no passado, e de acordo com as regras e regulamentos de administração relevantes da empresa listada, propõe-se que o Contrato Social seja emendado para acrescentar “O Presidente da Empresa que trabalha em tempo integral na Empresa terá direito a um subsídio especial, ou seja, o subsídio do Presidente”. O valor específico será fixado pelo Comitê de Remuneração de acordo com o princípio de consistência de responsabilidades, direitos e benefícios e será submetido à aprovação do Conselho de Administração”. para cumprir as regras e regulamentos da empresa e as exigências de conformidade legal da empresa listada.
(2) Diretores e supervisores que não ocupam cargos na empresa, como diretores e supervisores de empresas listadas em bolsa, são tão importantes para a carga de trabalho e a importância de seu trabalho, assim como os riscos profissionais que eles pessoalmente suportam. Os baixos subsídios para diretores e supervisores não-serviços não estão de acordo com os princípios básicos do pacote de remuneração da empresa e, mais importante ainda, com os princípios básicos de abertura e justiça das empresas listadas.
Fu Jinhua, um diretor independente, absteve-se de votar pelas seguintes razões.
A proposta de “remuneração” do Presidente carece de base legal e o procedimento é impróprio. O Contrato Social deve ser emendado primeiro. Os “subsídios” para diretores e supervisores não independentes são muito baixos e não refletem o princípio de alinhamento de responsabilidades, direitos e benefícios. V. Proposta sobre o uso de capital ocioso para a gestão financeira confiada
Para obter detalhes, consulte o Anúncio da Empresa sobre o Uso de Fundos Proprietários Ociosos para Administração Financeira Confiada divulgado no mesmo dia deste anúncio.
7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
VI. Proposta para ajustar a estrutura organizacional
7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
VII. Proposta para convocar a Segunda Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
Para detalhes, favor consultar o Aviso da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022 da Empresa divulgado no mesmo dia que este anúncio.
7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Por este meio foi anunciado.
Leysen Jewelry Inc(603900) Conselho de Administração 27 de agosto de 2022
