China Haicheng Engineering Technology Co.
Convocação da Primeira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com a resolução da Trigésima Primeira Reunião da Sexta Sessão do Conselho de Administração de China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) (doravante referida como a “Empresa”), o Conselho de Administração da Empresa convocou a Primeira Reunião Geral Extraordinária de 2022 a ser realizada em 3 de novembro de 2022 às 13h30 na sala de conferências do 1º andar do Edifício Baoqing da Empresa, nº 21 Baoqing Road, Xangai, por uma combinação de votação no local e votação on-line. A primeira assembléia geral extraordinária de acionistas é notificada como segue.
I. Informações básicas da reunião
(I) Sessão da assembléia de acionistas: a primeira assembléia extraordinária de acionistas em 2022.
(Ⅱ) Convocador da assembleia geral: o Conselho de Administração.
(Ⅲ) Legalidade e conformidade da reunião: A reunião foi convocada em conformidade com as leis pertinentes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o Estatuto da Associação.
(Ⅳ) Local da reunião no local: Sala de conferências no 1º andar do edifício Baoqing da empresa, nº 21 Baoqing Road, Shanghai.
(V) Data e hora da reunião
1. hora da reunião no local: 13h30min do dia 3 de novembro de 2022.
2. votação em rede: o horário específico para votação em rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 do dia 3 de novembro de 2022; o horário para votação em rede através do sistema de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 do dia 3 de novembro de 2022.
(VI) Método de realização da reunião: uma combinação de votação no local e votação pela Internet.
A Empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o horário de votação on-line.
Os acionistas da Empresa podem escolher uma votação in loco e votação pela Internet. No caso de uma votação duplicada do mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da primeira votação válida.
(Ⅶ) Data de registro de ações: 28 de outubro de 2022.
II. Participantes da Reunião
(I) Acionistas da Empresa registrados na filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ou seus procuradores no encerramento dos negócios na tarde do dia 28 de outubro de 2022.
(Ⅱ) Diretores, Supervisores e gerência sênior da Empresa.
(III) Os advogados testemunhas contratados pela Empresa.
III. Assuntos a serem considerados na Reunião
1. código da proposta
Observações sobre a proposta
Nome da Proposta
Código A coluna assinalada pode ser votada
Propostas de votação não-cumulativa
100 Total de propostas: Todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
1.00 “Proposta sobre a conformidade da empresa com as condições para oferta pública de ações não públicas” √
2.00 “Proposta sobre a oferta pública de ações não públicas da empresa” √
2.01 Tipo e valor nominal das ações a serem emitidas √
2.02 Método e calendário de emissão √
2.03 Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípios de fixação de preços √
2.04 Montante total de fundos a serem levantados √
2.05 Objetos de emissão e método de assinatura √
2.06 Número da edição √
2.07 Período de Venda Restrita √
2.08 Disposições para os lucros não apropriados da empresa antes da oferta não pública √
2.09 Local de listagem √
2.10 Utilização dos recursos √
2.11 Período de validade da resolução para a oferta não pública √
3.00 “Proposta sobre a oferta pública de ações não públicas da empresa” √
A viabilidade do uso dos recursos provenientes da emissão não pública de ações da empresa
4.00 √
Proposta sobre o Relatório de Análise
5.00 “Proposta sobre a não exigência de preparar um relatório sobre o uso dos recursos do exercício anterior de levantamento de fundos” √
6.00 “Proposta de emenda do
Proposta de Alteração do Sistema de Gestão de Captação de Recursos da Empresa” √
11.00 《關於修訂
da Assembléia de Acionistas √
12.00 “Proposta de emenda
Proposta de emenda do China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Escritório do Conselho de Administração (endereço para correspondência: No. 21 Baoqing Road, Shanghai), favor indicar “Assembléia Geral de Acionistas” na carta. 4. código postal: 200031, número de fax: 02164334045.
V. Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação on-line
A Assembléia de Acionistas proporcionará aos acionistas uma plataforma de votação em rede, que inclui a votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e a votação na Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.).
(Ⅰ) Código de votação: 362116; abreviatura de votação: Haicheng Voting.
(Ⅱ) Código da proposta e parecer de votação.
1. código da proposta.
A Empresa estabeleceu a “Proposta Geral” para a AGM, e o código de proposta correspondente é 100.
2. opinião de voto.
(1) Para propostas de votação não cumulativas, os seguintes pareceres de votação devem ser relatados: Sim, Não, Abstenção. 3. os acionistas que votam na moção total são considerados como tendo expressado a mesma opinião sobre todas as outras moções, exceto a moção de voto cumulativo.
No caso de um acionista votar repetidamente na mesma moção, prevalecerá o primeiro voto válido. Se um acionista votar primeiro sobre uma sub-moção e depois sobre a moção total, prevalecerá a opinião de voto da sub-moção votada, e a opinião de voto da moção total prevalecerá para outras moções não votadas; se um acionista votar primeiro sobre a moção total e depois sobre a sub-moção total, prevalecerá a opinião de voto da moção total.
(III) Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: horário de negociação em 3 de novembro de 2022, ou seja, 9:15 às 9:25, 9:30 às 11:30 e 13:00 às 15:00.
Os acionistas podem se conectar ao cliente comercial da companhia de valores mobiliários para votar através do sistema de negociação.
(Ⅳ) Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet
O sistema de votação pela Internet estará aberto para votação das 9h15 às 15h do dia 3 de novembro de 2022.
Para votar através do sistema de votação pela Internet, os acionistas devem autenticar sua identidade e obter um “SZSE Digital Certificate” ou “SZSE Investor Service Password” de acordo com as disposições do “Shenzhen Stock Exchange Investor Network Investor Service Identity Authentication Practice Guidelines”. O processo de autenticação específico pode ser encontrado no sistema de votação da Internet em http://wltp.cn.info.com.cn.规则指引栏目查阅.
3. de acordo com a senha de serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem se registrar em http://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
VI. Outros assuntos
(I) Os acionistas presentes à Assembléia ou seus procuradores são responsáveis por suas próprias despesas de acomodação e transporte.
(Ⅱ) Consultas para reuniões: Escritório da Diretoria da Empresa, número de contato: 02164314018, pessoa de contato: Lin Lin e Yang Yanwei.
(III) Manuseio de anormalidades no sistema de votação em rede: Durante o período de votação em rede, se o sistema de votação em rede for afetado por eventos inesperados e significativos, os procedimentos da AGM serão conduzidos de acordo com o aviso do dia.
VII. Lembrete especial
Tendo em vista os requisitos de prevenção e controle da epidemia de pneumonia COVID-19 em Xangai, os acionistas da empresa são aconselhados a participar da AGM por meio de votação on-line. Se você precisar participar da reunião no local, entre em contato com o escritório da Diretoria da Empresa (02164314018) antes das 15:00 horas de 1 de novembro de 2022 para registrar suas informações pessoais e garantir que sua temperatura corporal esteja normal e que você não esteja sofrendo de sintomas respiratórios. Os acionistas que comparecerem à reunião no dia da reunião devem fornecer prova de um teste de ácido nucléico negativo dentro de 48 horas, obedecer aos arranjos da reunião no local e cooperar com a implementação do registro e teste de temperatura corporal e outros requisitos de prevenção de epidemias. Os acionistas com temperatura corporal normal, com o código de aplicação e código de viagem em verde têm permissão para entrar no local da reunião e, por favor, usar uma máscara durante toda a reunião, caso contrário não poderão comparecer à reunião.
Isto é notificado por este meio.
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Conselho de Administração
19 de outubro de 2022
Anexo: Procuração
Procuração
O Sr. (Sra.) está totalmente autorizado a participar da Primeira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Engineering Technology Company Limited em 2022 em nome da Companhia (individual) e a exercer os seguintes votos em seu nome, cujas conseqüências do exercício serão suportadas pela Companhia (individual).
Observação
Código da proposta Nome da proposta A coluna marcada concorda em Opor-se Abstenha Item pode ser votado
Propostas de votação não-cumulativa
100 Total de propostas: todas as propostas que não sejam propostas de votação cumulativa √
