Código de títulos: Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Abreviação de títulos: Shenwu Energy saving Anúncio nº: 2022057 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Aviso da primeira assembléia geral extraordinária de 2022 I. Informações básicas da assembléia 1, a sessão da assembléia geral: a primeira assembléia geral extraordinária da empresa em 2022 2, o convocador da assembléia geral: a diretoria da empresa 3, a assembléia foi realizada de acordo com a legalidade e o cumprimento: este A reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa. 4. Data e hora da reunião: A hora da reunião no local é: 14h30 na sexta-feira, 11 de novembro de 2022, e a hora da votação em rede é: 11 de novembro de 2022, sendo: (1) a hora específica para votação em rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen é (1) o horário específico para votação pela Internet através do sistema de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 às 9:25, 9:30 às 11:30 e 13:00 às 15:00 em 11 de novembro de 2022; (2) o horário específico para votação pela Internet através do sistema de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 às 15:00 em 11 de novembro de 2022. 5. A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. Todos os acionistas da Companhia registrados na filial de Shenzhen da Companhia têm o direito de participar e votar na Assembléia Geral da maneira anunciada nesta notificação; os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembléia por qualquer razão poderão nomear um representante por escrito (tal representante não precisa ser um acionista da Companhia) para participar da assembléia; (2) diretores, supervisores e administradores da Companhia; (3) advogados contratados pela Companhia. 8. Sala de Conferência 907, Edifício A, Edifício Hui Zhi, No. 28 Ning Shuang Road, Distrito Yu Hua Tai, Nanjing. II. Assuntos a serem considerados na reunião 1. Tabela de códigos de proposta para esta reunião geral Nome da proposta Código da proposta Observação A coluna marcada pode ser votada 100 Propostas totais √ Propostas de votação não-cumulativa 1.00 “On
e seu resumo” √2.00 “Proposta de
A Proposta 2 foi considerada e aprovada pela Sétima Reunião Interina da Nona Sessão do Comitê Supervisor, e a Proposta 1 foi considerada e aprovada pela Oitava Reunião Interina da Nona Sessão do Comitê Supervisor, e os assuntos em consideração são legais e completos. Para detalhes, favor consultar os anúncios relevantes da Empresa publicados no Shanghai Securities News, Securities Daily e China Securities Journal e Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.) em 19 de outubro de 2022 e no mesmo dia. 3. Observe que a Proposta 1, Proposta 2, Proposta 3 e Proposta 4 acima mencionadas são assuntos significativos que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, e a Empresa implementará Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os resultados da contagem dos votos em separado serão divulgados publicamente ao mesmo tempo que o anúncio da resolução na AGM. As propostas 1, 2 e 3 acima são resoluções especiais, que devem ser aprovadas em pelo menos 2/3 do número total de ações com direito a voto presentes na assembléia geral. De acordo com as “Medidas para a Administração de Incentivos a Ações para Empresas de Capital Aberto”, quando uma assembléia geral de uma empresa de capital aberto é realizada para considerar o Esquema de Incentivo a Ações, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto de todos os acionistas com respeito ao Esquema de Incentivo a Ações. Qian Chuanhai, um diretor independente, agiu como solicitador para solicitar o direito de voto de todos os acionistas da Companhia em relação à Proposta 1, Proposta 2 e Proposta 3 a ser considerada na AGM. Os requisicionistas ou seus procuradores podem votar separadamente na Proposta 4 para a qual não foram solicitados direitos de voto. Se os requisicionistas ou seus procuradores não votarem separadamente, eles serão considerados como tendo renunciado a seus direitos de voto sobre as propostas para as quais não foram solicitados direitos de voto. Para obter detalhes, consulte os anúncios relevantes da empresa publicados no Shanghai Securities News, Securities Daily e China Securities Journal no mesmo dia e no site da Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.). Método de registro para a assembléia de acionistas no local 1. método de registro: registro diretamente na Empresa ou por carta ou fax; o registro por telefone não é aceito para esta assembléia de acionistas. 2. horário de registro: 7 de novembro de 2022 das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 3. local de registro: 907, Edifício A, Edifício Hui Zhi, Rua Ning Shuang, nº 28, Distrito Yu Hua Tai, Nanjing, Província de Jiangsu. 4. método de registro: (1) Acionistas corporativos: Os acionistas corporativos deverão ser representados na assembléia por seus representantes legais ou por seus agentes nomeados. Se a reunião contar com a presença do representante legal, este deverá apresentar uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), sua carteira de identidade e o cartão de conta do acionista corporativo à empresa para registro; se a reunião contar com a presença do representante legal, este deverá apresentar uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), sua carteira de identidade, a carta de autorização emitida pelo representante legal de acordo com a lei e o cartão de conta do acionista corporativo à empresa para registro. (2) Acionistas individuais: Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, ele deve trazer seu cartão de identidade e seu cartão de conta de acionista para registro na Empresa; se um representante comparecer à reunião, ele deve trazer seu cartão de identidade, uma procuração (ver Anexo 2 para a procuração) e seu cartão de conta de acionista para registro na Empresa. 5. Os participantes da reunião local devem chegar ao local da reunião no máximo meia hora antes do início da reunião e trazer os documentos relevantes para registro. Admissão. Os acionistas podem votar na AGM através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (website: http://wltp.cn.info.com.cn.). V. Outros assuntos Pessoa de contato: Dong Guojing Número de contato: 02585499131 Código postal: 210000 A reunião no local terá duração de meio dia, e os participantes serão responsáveis por seus próprios custos de acomodação e transporte. VI. Documentos disponíveis para inspeção 1. Resoluções da Vigésima Sexta Reunião Interina da Nona Sessão do Conselho de Administração da Companhia 2. Resoluções da Vigésima Sétima Reunião Interina da Nona Sessão do Conselho de Administração da Companhia 3. Resoluções da Sétima Reunião Interina da Nona Sessão do Conselho Fiscal da Companhia 4. Código de votação e abreviação de voto para ações ordinárias: o código de votação é 360820 e a abreviação de voto é Voto de Economia de Energia. 2. Opinião de voto: para as moções de voto não cumulativas desta reunião, preencher a opinião de voto, concordar, opor-se ou abster-se. Em caso de votos repetidos dos acionistas sobre propostas específicas, prevalecerá o primeiro voto válido. Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen 1. Horário de votação: 9h15 às 9h25, 9h30 às 11h30 e 13h00 às 15h00 do dia 11 de novembro de 2022 2. Os acionistas podem se conectar ao cliente comercial da companhia de valores mobiliários para votar através do sistema de negociação. Procedimentos para votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen 1. O sistema de votação pela Internet começará das 9h15 às 15h do dia 11 de novembro de 2022 (dia da assembléia de acionistas no local). 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação pela Internet devem solicitar a autenticação de identidade de acordo com as disposições do “Shenzhen Stock Exchange Investor Network Service Identity Authentication Business Guidelines” e obter “SZSE Digital Certificate” ou “SZSE Investor Service Password”. O processo de autenticação específico pode ser encontrado na seção Regras e Diretrizes do Sistema de Votação na Internet em http://wltp.cn.info.com.cn. 3. Os acionistas podem votar através do Sistema de Votação na Internet da SZSE dentro do tempo prescrito acessando http://wltp.cn.info.com.cn. com base na senha de serviço ou no certificado digital obtido. Anexo 2: Procuração (Sr./Ms.) é nomeada para participar e votar em nome de (mim/unidade) na Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Primeira Assembléia Geral Extraordinária em 2022. O procurador exercerá seus direitos de voto em relação às seguintes moções, de acordo com minhas instruções apresentadas na tabela abaixo, e em relação às propostas provisórias que possam ser incluídas nesta reunião ou outras moções para as quais eu não tenha dado instruções específicas, o procurador terá (terá direito a, não poderá) votar e (poderá, não poderá) votar de acordo com sua própria intenção: Moção N.º Moção Nome da Moção Observações Votação As colunas assinaladas nesta coluna podem ser votadas Sim Não Abstenha 100 Total de moções √ Não Proposta de votação cumulativa 1.00 “On
e seu resumo” √ 2.00 “Proposta sobre
Proposta em
