Código da ação: Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Abreviação da ação: Shenwu Energy Conservation No.: 2022055 Shenwu Energy Conservation Co.
Anúncio das Resoluções da Vigésima Sétima Reunião Interina da Nona Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas, e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da Reunião
The A Vigésima Sétima Reunião Interina da Nona Sessão do Conselho de Administração da Empresa (a “Empresa”) foi notificada por correspondência em 23 de outubro de 2022 e foi realizada em 26 de outubro de 2022 por meio de correspondência. Havia 8 diretores que deveriam ter participado da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Lang, Presidente da Empresa, e alguns dos supervisores e da alta administração da Empresa estiveram presentes na reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições da Lei de Empresa da República Popular da China e do Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na Reunião
Na Reunião, as seguintes propostas foram consideradas e votadas.
(I) Consideração e adoção da “Proposta sobre o Terceiro Relatório Trimestral da Empresa para 2022
Após revisão, o Conselho é de opinião que os procedimentos de preparação e consideração do terceiro relatório trimestral da empresa para 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC e que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa listada e não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Para obter detalhes, consulte o ” Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Third Quarterly Report 2022″ divulgado pela Companhia no site da Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultados das deliberações: 8 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
(Ⅱ) Para considerar e adotar o
e seu resumo
A Empresa realizou a Vigésima Sexta Reunião Interina da Nona Sessão do Conselho de Administração e a Sétima Reunião Interina da Nona Sessão do Comitê de Supervisão em 18 de outubro de 2022 para considerar e adotar o
e seu resumo” “em
e outras propostas relacionadas, cujos detalhes são apresentados na seção de
Para obter detalhes, consulte o anúncio relevante da Empresa divulgado no site da Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) em 19 de outubro de 2022.
A fim de melhor implementar o Plano de Incentivo às Opções de Compra de Ações de 2022 da Empresa, após avaliação abrangente e cuidadosa consideração, a Empresa pretende alterar alguns dos conteúdos do Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 2022 Stock Option Incentive Plan (Draft) e seu resumo.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente de acordo.
Para obter detalhes, consulte o ” Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 2022 Stock Option Incentive Plan (Draft Revision)” e seu resumo divulgado no Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. A proposta ainda tem que ser submetida à assembléia geral da empresa para consideração e aprovação.
Os diretores Lv Jianzhong, Wu Kai e Guo Yongsheng participaram deste plano de incentivo e se retiraram da votação da proposta.
Deliberações: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
(III) Consideração e aprovação da proposta de convocação da Primeira Assembléia Geral Extraordinária em 2022
A Primeira Reunião Geral Extraordinária da Empresa para 2022 será realizada em 11 de novembro de 2022 às 14h30 na Sala de Conferências 907, Torre A, Edifício Hui Zhi, No. 28 Ning Shuang Road, Distrito Yu Hua Tai, Nanjing.
Para detalhes, favor consultar o “Aviso da Primeira Assembléia Geral Extraordinária de 2022” (Anúncio No. 2022057) divulgado no website de informações da Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultados das deliberações: 8 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
iii. documentos para inspeção
1. resoluções da Vigésima Sétima Reunião Extraordinária da Nona Sessão do Conselho de Administração da Empresa.
2. parecer independente emitido pelos diretores independentes da Empresa.
Por este meio foi anunciado
Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) Conselho de Administração
26 de outubro de 2022
