Em 28 de fevereiro, a Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China publicou várias multas, apontando para o fracasso de “três inspeções” de empréstimos bancários Shenzhen Branch of Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Industrial Bank Co.Ltd(601166) três bancos enfrentaram multas, e três principais relevantes de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Chaoyang Branch foram banidos.
Especificamente, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Branch foi multado 500000 yuan pelo Shenzhen banking and Insurance Regulatory Bureau por não realizar due diligence na investigação pré-empréstimo.Ao mesmo tempo, Deng Lijun e Lu Weiqiang foram avisados como as pessoas diretamente responsáveis pela “falha em executar due diligence na investigação pré-empréstimo” da ICBC Shenzhen Branch.
Além disso, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Branch foi multado 400000 yuan pelo escritório regulador bancário e de seguros de Shenzhen por causa de sua falha em cumprir as “três inspeções” de empréstimos e a apropriação indevida de fundos de crédito Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch também foi multado 400000 yuan pelas mesmas violações.
Além disso, de acordo com o ticket divulgado pelo ramo bancário e regulatório de seguros Chaoyang, os três principais da filial Chaoyang foram banidos do negócio devido à causa da emissão ilegal de empréstimos.
Entre eles, Wang Liangui foi banido de trabalhar na indústria bancária para toda a vida pelo ramo bancário e de seguros Chaoyang por aceitar subornos e abusar de seu poder, resultando na emissão de empréstimos envolvidos no caso e assumindo responsabilidade de liderança do Banco Agrícola da China Chaoyang Branch; Chen Fuxue foi proibido de trabalhar no setor bancário para toda a vida porque ele aceitou subornos e emitiu empréstimos em violação dos regulamentos, e foi responsável pelo fracasso da due diligence na investigação de empréstimos e gestão pós-empréstimo inadequada da sucursal; Liu Xishan foi banido de trabalhar no setor bancário por três anos porque ele foi diretamente responsável pela falha da filial em realizar due diligence na investigação de empréstimos e gerenciamento inadequado pós-empréstimo.
O financiamento da baleia azul descobriu que, de acordo com a pesquisa Tianyan, Wang Liangui tornou-se o chefe da filial Chaoyang do Banco Agrícola da China em junho de 2015. De então em julho de 2018, o chefe da filial mudou novamente, de Wang Liangui para Yang Shaojun.
Vale a pena mencionar que, em setembro de 2020, a filial Chaoyang do Banco Agrícola da China foi multada em 500000 yuans por não realizar a devida diligência na investigação de empréstimos, revisão de empréstimos lax e gerenciamento pós-empréstimo inadequado.
