Sun Yuchen, o chefe do círculo monetário pós-90 que fotografou o almoço de Buffett, de repente correu para a busca quente do microblog na tarde do dia 10.
A borda, um site americano de mídia de ciência e tecnologia, revelou que, de acordo com a divulgação de um número de ex-funcionários da Sun Yuchen e os dados na cadeia, a Sun Yuchen organizou uma equipe de criação de mercado durante o campo de ondas, suspeita de insider trading e evitou a proibição ic0; Durante o BitTorrent, ele fez ferramentas de KYC quase sem revisão para expandir a participação do usuário nas transações; Enquanto estava na poloniex, ele organizou uma equipe para coletar a pequena quantidade de ativos perdidos pelos usuários na transação na plataforma de negociação e tomá-los como seus próprios, e foi suspeito de fraude, lavagem de dinheiro através da imigração ou evasão de sanções legais.
A beira disse que fontes informadas envolvidas na divulgação disseram que, atualmente, o IRS e o FBI estiveram envolvidos na investigação.
Sun Yuchen respondeu que havia muitos erros factuais básicos na divulgação de Verge. “Eu sou embaixador extraordinário e plenipotenciário de Granada na OMC. Eu não moro nos Estados Unidos. Eu não sou americano. Eu não tenho um green card dos EUA, então eu não envolvo nenhuma questão tributária dos EUA e não posso ser investigado pelo chamado IRS.” Sun Yuchen disse.
Há um rumor de que Sun Yuchen foi investigado pelo FBI.
A borda, um site americano de mídia de ciência e tecnologia, revelou que, de acordo com a divulgação de um número de ex-funcionários da Sun Yuchen e os dados na cadeia, a Sun Yuchen organizou uma equipe de criação de mercado durante o campo de ondas, suspeita de insider trading e evitou a proibição ic0; Durante o BitTorrent, ele fez ferramentas de KYC quase sem revisão para expandir a participação do usuário nas transações; Enquanto estava na poloniex, ele organizou uma equipe para coletar a pequena quantidade de ativos perdidos pelos usuários na transação na plataforma de negociação e tomá-los como seus próprios, e foi suspeito de fraude, lavagem de dinheiro através da imigração ou evasão de sanções legais.
A beira disse que, no momento, o IRS e o FBI estiveram envolvidos na investigação.
De acordo com informações públicas, Sun Yuchen se formou na Universidade da Pensilvânia, o fundador do campo de ondas Tron, o fundador e CEO do aplicativo social móvel e o fundador e CEO da Ruibo Em 2014, sun Yuchen serviu como o representante principal dos laboratórios de ondulação da Grande China e foi um dos primeiros pregadores do conceito blockchain na China. Mais tarde, foi fundado como o projeto blockchain “campo de onda Tron”.
Ele estava muito preocupado com internautas para fotografar o almoço de Buffett a um preço alto de US $ 4,56 milhões. Mais tarde, ele anunciou que iria cancelar sua reunião de almoço com Buffett devido a uma súbita pedra renal.
Sun Yuchen respondeu que não havia cartão verde dos EUA
De acordo com a mídia Caishi, Sun Yuchen respondeu que havia muitos erros factuais básicos na divulgação de Verge. “Eu sou embaixador extraordinário e plenipotenciário de Granada na OMC. Eu não moro nos Estados Unidos. Eu não sou americano. Eu não tenho um green card dos EUA, então eu não envolvo nenhuma questão tributária dos EUA e não posso ser investigado pelo chamado IRS.” Sun Yuchen disse.
Sun Yuchen disse que não havia recebido quaisquer inquéritos de agências de aplicação da lei, e as informações de aplicação da lei dos Estados Unidos foram tornadas públicas por agências de aplicação da lei e não confiaria à beira da publicação. Sun Yuchen disse que o relatório foi lançado pelos concorrentes para espalhar rumores e influenciar a empresa.
Posteriormente, Sun Yuchen enviou uma mensagem em sua conta no twitter para responder à notícia de que sua suspeita de negociação de informações internas foi investigada pelo IRS e pelo FBI.
Sun Yuchen disse que poloniex sempre teve uma boa reputação como uma troca de Safu. Para o alegado comércio de informações privilegiadas, Sun Yuchen disse: “esta é uma mentira completa de verge e repórteres e uma calúnia flagrante sobre a operação da poloniex.”
Em resposta, ele disse que tem trabalhado duro com reguladores e investido nas instalações de KYC mais avançadas que atendem aos padrões da indústria. “Na verdade, poloniex não está registrada em Seychelles. A bolsa não opera nos Estados Unidos e não atende clientes dos EUA.” Ao mesmo tempo, ele mencionou que, como embaixador da OMC em Granada, ele tentou aderir aos mais altos padrões em atividades públicas e industriais.
Sun Yuchen disse que se reservaria o direito de tomar remédios legais para as informações falsas trazidas por qualquer entidade, e havia contratado LLP mais duro como advogado.
destaques do risco de lavagem de dinheiro de ativos cripto
O risco potencial de lavagem de dinheiro na transação de ativos criptografados está sendo prestado cada vez mais atenção. A Autoridade de Supervisão Financeira da Coreia do Sul disse recentemente que fortalecerá a verificação de IPOs de empresas de mercados emergentes, como NFT e metauniverso. O Departamento do Tesouro dos EUA também emitiu um relatório especificamente sugerindo que a NFT pode trazer novos riscos, especialmente em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O Departamento do Tesouro dos EUA divulgou recentemente o Relatório de Pesquisa sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através de transações de arte, que classifica NFT (token não homogêneo) como um mercado de arte on-line emergente e aponta que esse mercado pode trazer novos riscos. O relatório define NFT como uma unidade digital ou token na blockchain subjacente, representando a propriedade de imagens, vídeo, arquivos de áudio e outras mídias, ou a propriedade de ativos físicos e propriedade digital. O relatório aponta que o NFT pode ser usado para auto lavagem de dinheiro. Criar e vender fundos NFT no blockchain; Então, o NFT será vendido a um indivíduo involuntário, e o criminoso lucrará com os fundos limpos deste último não relacionados ao crime.
O relatório aponta que a arte digital NFT também pode realizar transações ponto a ponto sem intermediários, e essas transações não podem ser registradas no livro-razão público. Essas obras de arte digitais são inerentemente mais fáceis de negociar do que obras de arte tradicionais; Na maioria dos casos, os participantes não precisam realmente mover a obra de arte ou pagar por serviços de transporte, como seguro, custos de transporte ou tarifas; A arte digital pode ser transferida através da Internet sem se preocupar com a distância geográfica e transfronteiriça. “Isso torna a arte digital fácil de ser usada por criminosos que buscam lavagem de dinheiro, porque a transferência de seu valor não levará à investigação da supervisão financeira ou gestão física do transporte.” O relatório dizia.
A análise de cadeia da empresa de análise Blockchain também apontou em um relatório recente que lavar a negociação no mercado NFT merece atenção.
Operação de lavagem e venda refere-se a que os investidores vendem e compram os mesmos instrumentos financeiros ao mesmo tempo, de modo a enganar o valor e liquidez do produto no mercado e criar artificialmente falsa prosperidade da transação. “A transação de lavagem e venda da NFT é que o vendedor vende uma NFT para uma nova carteira controlada pelo proprietário original, tornando-a mais valiosa.” Chainalysis apontou que historicamente, lavar e vender a negociação tem sido um meio para as bolsas de criptomoedas tentarem fazer o volume de negociação parecer maior do que realmente é.
Xiao SA, sócio do Beijing Dacheng Law Firm, acredita que atualmente, o uso de moeda virtual para lavagem de dinheiro é mais universal e prático.Para algumas quantidades relativamente pequenas de dinheiro roubado, usar moeda virtual para lavagem de dinheiro ou evitar supervisão é uma escolha mais eficaz. O uso de NFT para lavagem de dinheiro é muito mais difícil e complexo, mas o dinheiro roubado por trás dele é mais escondido e os interesses envolvidos são mais enormes.
“A lavagem virtual de dinheiro é como conspiração, enquanto a lavagem de dinheiro NFT e a lavagem de dinheiro de arte são mais como conspiração. No processo de lavagem de dinheiro usando arte, os detentores de dinheiro roubado podem participar plenamente de todo o processo como sua verdadeira identidade. O anonimato parece dispensável para eles, o que ecoa as características do anonimato da NFT.” Xiao SA disse.
