Em 15 de março, o Escritório de Segurança Pública de Xangai realizou uma conferência de imprensa para divulgar que o primeiro caso criminal de venda de pirâmides on-line usando moeda virtual em Xangai foi resolvido, e mais de 10 suspeitos criminais foram presos, envolvendo mais de 100 milhões de yuans.
No estágio inicial, o Corpo de Investigação Econômica do Escritório Municipal de Xangai descobriu que uma plataforma de rede alegou fornecer serviços de valor agregado para investimento em moeda virtual, e criou uma variedade de recompensas de associação para atrair deliberadamente membros, suspeitos de organizar e liderar atividades de MLM. O Corpo imediatamente estabeleceu uma força-tarefa conjunta com o Escritório de Segurança Pública de Yangpu para realizar arquivamento de casos e investigação.
Após a investigação, a polícia descobriu que a plataforma de rede foi criada em junho de 2020, e o servidor foi instalado no exterior, que na verdade era controlado pelo suspeito criminoso Mou. Configure um blockchain estático e prometa promover a tecnologia de valor agregado de uma empresa através do estabelecimento de um blockchain e da promoção da tecnologia virtual, e configure uma plataforma interna de valor agregado para atrair usuários para participar da promoção e promoção do blockchain. No processo de operação, os membros da plataforma precisam comprar um grande número de moedas virtuais e, em seguida, convertê-las nos chamados tokens emitidos pela plataforma, de modo a pagar a taxa de entrada e se tornar membros da plataforma. Ao mesmo tempo, a plataforma criou uma ampla gama de benefícios dinâmicos, como prêmios de promoção direta e prêmios de promoção indireta e categorias de recompensas de desconto, como benefícios de equipe, para induzir os membros a desenvolver continuamente off-line, de modo a expandir continuamente a escala da organização.
Por exemplo, os usuários primeiro completam o registro de login da plataforma através do código de convite online e podem desfrutar de uma certa proporção de renda estática depois de recarregar a taxa de entrada de pelo menos 1000 tokens da plataforma. No entanto, a maior recompensa que os membros da plataforma podem obter não está aqui, mas o desconto obtido recomendando offline. De acordo com as regras da plataforma, cada novo usuário recomendado pode obter a recompensa de promoção direta da plataforma. Se os usuários off-line continuarem a se desenvolver off-line, eles também receberão a recompensa de recomendação indireta. De acordo com o número de membros offline, os clientes podem desfrutar de recompensas que variam de 10% a 100% do número total de membros offline. Durante sua existência, a plataforma desenvolveu mais de 60000 contas de membros, 72 camadas de relações hierárquicas e a quantidade envolvida é de mais de 100 milhões de yuans.
Então, como a plataforma desenvolveu um número tão grande de membros em um curto espaço de tempo? Investigações posteriores pela polícia descobriram que a divisão do trabalho dentro da quadrilha criminosa era clara e a estrutura hierárquica era clara. A fim de ganhar a confiança do usuário, Mou organizou cinco palestrantes de dados, incluindo Zhou, para formar uma equipe de publicidade para divulgar a chamada tecnologia blockchain e a perspectiva de valor agregado de moeda virtual através de cursos on-line, publicidade off-line e outras formas. Ao mesmo tempo, a plataforma criou uma equipe de publicidade e promoção para atrair potenciais usuários para pagar taxas de adesão e induzi-los a desenvolver continuamente novos membros, organizando coquetéis offline, promoção da comunidade e estabelecendo bate-papo em grupo. A gangue tomou o estabelecimento de um ecossistema global como um truque e alegou construir uma chamada plataforma para fornecer serviços financeiros de cadeia de suprimentos distribuída, afirmou também que seu projeto de plataforma era um "unicórnio no campo de aplicações globais", e seu token de plataforma era "a cadeia pública mais rápida do mundo", com grande espaço de crescimento. No entanto, as chamadas perspectivas de investimento são absurdas.
Neste caso, o suspeito Mou estabeleceu uma equipe técnica de mais de 10 pessoas através de sua empresa, que é especificamente responsável pelo desenvolvimento da plataforma, testes, operação e manutenção, configuração de uma variedade de tokens de plataforma para os usuários recarregarem, e desenvolvimento de modo de recompensa e função de retirada. No entanto, os tokens definidos pela plataforma não têm valor de mercado e são ilegais. O valor do token é principalmente controlado pela plataforma. Com o declínio do valor do token, os usuários sofrerão perdas quando pegarem o atual, o que força os usuários a continuar a desenvolver off-line e obter mais receita da plataforma.
Actualmente, o tribunal proferiu uma sentença de primeira instância sobre o caso de acordo com a lei. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, se houver mais de 30 pessoas e mais de 3 níveis envolvidos em atividades de MLM dentro de uma organização MLM, o organizador e líder serão investigados por responsabilidade criminal. A polícia de Xangai solicitou ao Ministério da Segurança Pública que lançasse uma "operação em nuvem" nacional para realizar repressão entre províncias contra suspeitos participantes do MLM.
É relatado que, desde este ano, os órgãos de segurança pública de Xangai detectaram mais de 250 crimes econômicos envolvendo investimento e gestão financeira, recomendação de estoque ilegal, venda em pirâmide, infração e falsificação e outras violações dos direitos e interesses legítimos dos consumidores.
