Em 15 de março, o repórter soube do Escritório de Segurança Pública de Xangai que a cidade detectou o primeiro caso de uso de moeda virtual para realizar crimes de venda em pirâmide on-line, e prendeu mais de 10 suspeitos de crimes, envolvendo mais de 100 milhões de yuans. Após seis meses de cuidadosa investigação, a polícia realizou a coleta centralizada da rede em Pequim, Xangai, Hainan, Shaanxi, Sichuan e outras províncias e cidades.
O repórter observou que com o aumento acentuado e queda do preço das moedas virtuais, como o bitcoin, mais e mais pessoas começaram a prestar atenção à moeda virtual. Ao mesmo tempo, atividades ilegais e criminosas relacionadas à moeda virtual, como arrecadação ilegal de fundos, fraude, MLM e lavagem de dinheiro, também seguiram o exemplo, colocando seriamente em risco a segurança imobiliária do povo.
A este respeito, o advogado Meng Bo, diretor executivo do departamento de assuntos jurídicos da economia digital do escritório de advocacia Beijing Jingshi, disse ao repórter do Huaxia times que, para coisas novas, a maioria dos investidores deve permanecer racional, não ser confundido com os chamados lucros enormes e evitar especulações cegas, de modo a evitar cair em várias armadilhas colocadas por subgrupos ilegais usando assimetria de informação.
desenvolver mais de 60000 “membros
De acordo com relatórios, o Corpo de Investigação Econômica da Secretaria Municipal de Xangai descobriu em seu trabalho que uma plataforma de Internet alegou fornecer serviços de valor agregado para investimento em moeda virtual, e criou uma variedade de recompensas de associação para atrair deliberadamente membros, suspeitos de organizar e liderar atividades de MLM. O Corpo imediatamente estabeleceu uma força-tarefa conjunta com o Escritório de Segurança Pública de Yangpu para realizar arquivamento de casos e investigação.
Após a investigação, a polícia descobriu que a plataforma de rede foi criada em junho de 2020, e o servidor foi instalado no exterior, que na verdade era controlado pelo suspeito criminoso Mou. Mou montou uma empresa de tecnologia blockchain e montou cinco equipes internas, incluindo tecnologia, palestrante, promoção, atendimento ao cliente e auditoria de retirada de dinheiro.Através desta plataforma, em nome de promover a tecnologia blockchain e fornecer serviços de valor agregado em moeda virtual, Mou assumiu a promessa de alta renda estática e o desenvolvimento de pagamento duplo offline como isca para atrair usuários para participar.
No processo de operação, os membros da plataforma precisam comprar um grande número de moedas virtuais e, em seguida, convertê-las nos chamados tokens emitidos pela plataforma, de modo a pagar a taxa de entrada e se tornar membros da plataforma. Ao mesmo tempo, a plataforma criou uma ampla gama de benefícios dinâmicos, como prêmios de promoção direta e prêmios de promoção indireta e categorias de recompensas de desconto, como benefícios de equipe, para induzir os membros a desenvolver continuamente off-line, de modo a expandir continuamente a escala da organização.
Por exemplo, os usuários primeiro completam o registro de login da plataforma através do código de convite online e podem desfrutar de uma certa proporção de renda estática depois de recarregar a taxa de entrada de pelo menos 1000 tokens da plataforma. No entanto, a maior recompensa que os membros da plataforma podem obter não está aqui, mas o desconto obtido recomendando offline.
De acordo com as regras da plataforma, cada novo usuário recomendado pode obter a recompensa de promoção direta da plataforma. Se os usuários off-line continuarem a se desenvolver off-line, eles também receberão a recompensa de recomendação indireta. Além disso, os membros da plataforma podem atualizar seu nível de associação de acordo com a quantidade cumulativa de moedas pagas por clientes offline e desfrutar de recompensas de gerenciamento de equipe que variam de 10% a 100%. Durante sua existência, a plataforma desenvolveu mais de 60000 contas de membros, 72 camadas de relações hierárquicas e a quantidade envolvida é de mais de 100 milhões de yuans.
Investigações posteriores pela polícia descobriram que a divisão do trabalho dentro da quadrilha criminosa era clara e a estrutura hierárquica era clara. A fim de ganhar a confiança do usuário, Mou organizou cinco palestrantes de dados, incluindo Zhou, para formar uma equipe de publicidade para divulgar a chamada tecnologia blockchain e a perspectiva de valor agregado de moeda virtual através de cursos on-line, publicidade off-line e outras formas.
Estabeleça uma plataforma de promoção especial e um grupo de bate-papo para atrair potenciais membros para se juntar à comunidade e pagar taxas de promoção off-line.
O repórter soube que, atualmente, o tribunal proferiu uma sentença de primeira instância sobre o caso de acordo com a lei. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, se houver mais de 30 pessoas e mais de 3 níveis envolvidos em atividades de MLM dentro de uma organização MLM, o organizador e líder serão investigados por responsabilidade criminal. A polícia de Xangai solicitou ao Ministério da Segurança Pública que lançasse uma “operação em nuvem” nacional para realizar repressão entre províncias contra suspeitos participantes do MLM.
a supervisão da moeda virtual continua a aumentar
De acordo com o olho do céu pro2 0 de acordo com as estatísticas, em fevereiro de 2022, o número de casos envolvendo moeda virtual na China ultrapassou 7000, o número de casos conectados atingiu 16,3 milhões e o montante envolvido atingiu 330 bilhões de yuans. As atividades criminosas envolvendo ativos criptografados tornaram-se o principal objeto regulatório no campo financeiro.
Na conferência de imprensa realizada em 14 de janeiro, o Ministério da Segurança Pública também apontou que na ação especial da “rede 2021” realizada por órgãos de segurança pública em todo o país, 259 casos relevantes foram descobertos para o novo canal de lavagem de dinheiro em moeda virtual, e um total de mais de 11 bilhões de yuans de valor em moeda virtual foi confiscado.
A este respeito, sun Yulin, pesquisador sênior do Ouke Cloud Chain Research Institute, disse ao nosso repórter que, com o rápido desenvolvimento de ativos criptografados em todo o mundo, o gerenciamento prudente de riscos de ativos criptografados de trocas de ativos criptografados e bancos nos principais países sob a estrutura de ativos financeiros tornou-se uma área chave. Devido ao anonimato e descentralização, os ativos criptografados são fáceis de ser usados em atividades criminosas, como jogos de azar on-line, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo, e têm impacto na ordem financeira existente.
Na verdade, os departamentos relevantes da China continuam a aumentar a supervisão da moeda virtual, e políticas relevantes também são introduzidas de perto. Em 24 de fevereiro, o Supremo Tribunal Popular emitiu a decisão de alterar a interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre várias questões relativas à aplicação específica da lei no julgamento de processos penais de captação ilegal de recursos.
Durante as duas sessões deste ano, Zhang Jun, procurador-geral da Suprema Procuradoria Popular, disse em seu relatório de trabalho de inspeção suprema na quinta sessão do 13º Congresso Nacional Popular que “novos crimes financeiros envolvendo moeda virtual, plataforma de empréstimos online e outros novos crimes financeiros serão punidos de acordo com a lei”.
Recentemente, a Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China também emitiu um aviso de risco sobre a prevenção de captação ilegal de fundos em nome do “meta universo”, dizendo que alguns criminosos afirmam que a moeda virtual emitida é a futura “moeda universal” para induzir o público a comprar e investir. Essa “moeda virtual” é muitas vezes a moeda aérea espontânea dos criminosos, que faz lucros ilegais principalmente através de meios nos bastidores, como manipular preços e definir limites de retirada de dinheiro.
Então, como as pessoas comuns devem evitar cair na armadilha da moeda virtual? Sun Yulin disse que em qualquer campo de investimento, devemos aprender a lógica básica e entender se o modelo de lucro e a fonte de capital do projeto estão em conformidade, de modo a evitar ser enganados. Se você acidentalmente encontrar golpes relevantes, você deve classificar e salvar o endereço da outra parte, hash de transação e outros dados da cadeia chave na primeira vez. Com essas informações, você pode consultar o fluxo de capital através do olho do céu na cadeia okoyun e enviá-lo para a polícia juntamente com as evidências relevantes de ser enganado fora da cadeia, o que pode reduzir a dificuldade de investigação e melhorar a probabilidade de recuperação de ativos.
Su Xiaorui, analista sênior da indústria financeira de análise da Analysys, também disse ao nosso repórter que o uso de moeda virtual para realizar crimes cibernéticos está emergindo um após o outro, primeiro porque os criminosos têm o acaso de não serem encontrados, e segundo, a implementação de atos criminosos relevantes através da Internet é relativamente escondida, o que é mais difícil de monitorar com antecedência.
“Ao lidar com esse tipo de fraude, as pessoas comuns devem primeiro identificar a verdadeira identidade do operador. Para os negócios de capital, eles não devem tocar em instituições não licenciadas; em segundo lugar, eles devem evitar a psicologia da ganância por bens pequenos e baratos em prol da chamada “lã” “Assuma riscos e coloque informações de identidade pessoal e informações de conta em perigo; terceiro, evite o acaso e preste mais atenção à dinâmica de casos de fraude semelhantes.” Su Xiaorui disse.
