De acordo com a notícia no site da Administração Estatal de Tributação em 31 de março, a Administração Estatal de Tributação, o Ministério da Segurança Pública, a Suprema Procuradoria Popular, a Administração Geral das Alfândegas, o Banco Popular da China e a Administração Estatal de câmbio anunciaram hoje cinco casos fiscais ilegais suspeitos de emitir falsamente descontos fiscais, incluindo emissão falsa de faturas para fraudar descontos fiscais à exportação e emissão falsa de faturas de imposto sobre o valor acrescentado, envolvendo um total de bilhões de yuans de emissão incorreta de faturas e impostos, e fraudar descontos de impostos à exportação de mais de 400 milhões de yuansP align = "center" faturas emitidas falsamente com um montante total de bilhões de yuans incluindo impostos
Dos cinco casos fiscais ilegais acima mencionados, o maior montante envolvido é um caso de fraude fiscal à exportação da indústria de couro e cogumelos rachado em Henan e Hunan. Neste caso, 34 empresas em Henan e Hunan enganaram 186 milhões de yuans de desconto de imposto de exportação comprando falsamente couro, cogumelos e outros Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) , produção fictícia e logística de mercadorias, e falsa liquidação cambial.
Após este caso, o departamento fiscal realizou uma retificação especial da indústria do couro, cooperou com o Departamento de Segurança Pública de Hunan para arquivar um caso e investigar 117 empresas, e prendeu 27 suspeitos criminais, padronizando ainda mais a ordem fiscal da indústria do couro.
Os mais suspeitos envolvidos são o caso fraudulento de impostos e lavagem de dinheiro "15 de julho" resolvido em Sichuan. No final de 2021, sob o comando geral do grupo líder de seis departamentos na província de Sichuan para combater a fraude fiscal falsa, Sichuan resolveu com sucesso o caso "15 de julho" em Luzhou, destruiu 2 gangues criminosas de fraude fiscal falsa, 1 gangue criminosa de bancos clandestinos, destruiu 25 dens e prendeu 134 suspeitos de crimes, percebendo toda a cadeia de repressão à fraude fiscal falsa, fraude fiscal e lavagem de dinheiro. O caso é suspeito de emitir falsamente 8284 faturas, com um montante total de 1,207 bilhão de yuans e fraudar 161 milhões de yuans de desconto de imposto de exportação.
O caso acima mencionado "15 de julho" é uma gangue de fraude fiscal à exportação chefiada por Lin Moumou. Com Shenzhen, Guangdong como sede, estabeleceu empresas de exportação orientadas para a produção em Chongqing, Jiangxi, Sichuan e outros lugares, obteve ilegalmente faturas de entrada por meio de "separação de fatura e mercadorias", e realizou falsa produção e exportação, de modo a fraudar descontos fiscais à exportação. Actualmente, as pessoas envolvidas foram transferidas para o órgão procurador para o Ministério Público, de acordo com a lei.
Pode-se verificar a partir dos casos publicados acima que os meios criminais de casos ilegais relacionados com impostos podem ser descritos como "vários". Além dos meios de "separação de ingressos e mercadorias", existem gangues criminosas que cometem crimes por meio de "pagamento de contas e distribuição de ingressos", incentivo aleatório à contabilidade em nome de contas, conluio com downstream e assim por diante.
Por exemplo, no caso de fraude fiscal falsa resolvida por gangues em Fujian, gangues criminosas fraudaram descontos de impostos de exportação controlando várias empresas de comércio exterior para comprar falsas faturas especiais de IVA, comprando ilegalmente declarações aduaneiras de exportação de transitários e "pagando contas e distribuindo bilhetes". De acordo com as estatísticas, o caso envolveu 28 empresas de fachada upstream e 6 empresas de frete ilegais, suspeitas de emitir falsamente mais de 6800 faturas, com um montante total de 724 milhões de yuans de preço e impostos, e fraudar mais de 83 milhões de yuans de desconto de imposto de exportação.
No caso de faturação falsa de Chongqing em "01 de agosto", a gangue criminosa arranjou cobradores de bilhetes para emitir falsamente faturas entre regiões depois de receber faturas em diferentes regiões por meio de incentivos aleatórios e contabilidade em nome das contas. O caso é suspeito de emitir falsamente 13200 faturas de IVA, com um montante total de 560 milhões de yuans.
No caso de usar bilhetes especiais eletrônicos para fraudar descontos de impostos de exportação rachados em Shenzhen, Guangdong, a falsa gangue de abertura liderada por Wang em Henan conluiu com a gangue de fraude fiscal a jusante liderada por Zhan em Shenzhen, e usou o corretor aduaneiro ilegal manipulado por Cheng em Shenzhen para implementar conjuntamente "alocação de pedidos" e "alocação de bilhetes" para fraudar descontos de impostos de exportação. O caso é suspeito de fazer 271 faturas falsas, com um montante total de 23,92 milhões de yuans de preço e imposto, e fraudar 2,74 milhões de yuans de desconto de imposto de exportaçãoP align = "center" continue a atacar violações relacionadas a impostos
Desde outubro de 2021, o repórter vem cooperando estreitamente com os departamentos relevantes na luta contra a fraude fiscal falsa, com foco na "aplicação regular de fraude fiscal falsa" e "aplicação regular de fraude fiscal falsa" desde outubro de 2021, Com uma atitude de "tolerância zero", realizamos uma repressão conjunta normalizada, resolvemos com sucesso vários casos de fraude fiscal e punimos severamente vários criminosos. Até agora, mais de 40000 empresas suspeitas de fraude fiscal falsa foram investigadas e tratadas.
Os seis departamentos disseram que, no próximo passo, os seis departamentos implementarão profundamente a implantação do trabalho de combate ao crime ilegal de fraude fiscal falsa, aderirão à co-governança sincera e ataque preciso, muitas vezes combaterão a governança de longo e longo prazo, fortalecerão ainda mais a repressão e continuarão a manter a situação de alta pressão de atacar crimes relacionados a impostos, como fraude fiscal falsa. Ao mesmo tempo, de acordo com as novas políticas combinadas de apoio fiscal implementadas pelo Comitê Central do Partido e pelo Conselho de Estado, especialmente a implantação de um desconto de imposto de retenção em larga escala, tomaremos a prevenção e o combate a atos ilegais e criminosos de fraudar o desconto de imposto de retenção como foco da repressão normalizada dos seis departamentos, reprimir e punir severamente atos ilegais e criminosos relacionados com impostos, como fraudar o desconto de imposto de retenção, de modo a acompanhar a implementação de importantes políticas nacionais de apoio fiscal.
