“No ano passado, a China resolveu 394000 casos de fraude em redes de telecomunicações e prendeu 634000 suspeitos de crimes, um aumento de 28,5% e 76,6% respectivamente em relação ao ano anterior. Du Hangwei, vice-ministro da segurança pública, apresentou na “conferência de imprensa sobre o progresso do combate e controle da fraude nas redes de telecomunicações”, realizada pelo escritório de informação estadual em 14 de abril.
As informações divulgadas na reunião mostraram que, desde junho do ano passado, o número de casos de fraude nas redes de telecomunicações diminuiu ano a ano durante nove meses consecutivos, foram alcançados resultados notáveis no combate à governação e o ímpeto crescente foi efetivamente restringido.
Em termos de governança da “cadeia de capital” do setor financeiro, em 2021, o número de contas bancárias de unidades envolvidas em fraude por mês diminuiu mais de 90%, o montante de fraudes envolvidas em contas bancárias individuais diminuiu 21,7% e a capacidade do sistema financeiro de identificar e interceptar fundos aumentou significativamente.
No entanto, houve algumas novas mudanças e características no crime de fraude de redes de telecomunicações. É relatado que, desde o ano passado, houve um grande número de casos de fraude na confiança das pessoas, roubando descontos e, em seguida, drenando-os para falsas plataformas de investimento. Fraude usando aplicativo falso foi responsável por cerca de 60% de todos os casos.
repressão contra o crime ilegal de fraude de redes de telecomunicações alcançou resultados notáveis
No ano passado, todas as regiões e departamentos implementaram resolutamente a tomada de decisão e a implantação do Comitê Central do Partido, aderiram ao povo como centro, deram um duro golpe e mão implacável ao crime de fraude de rede de telecomunicações profundamente odiado pelo povo, e promoveram profundamente o trabalho de repressão, prevenção e controle com esforços e medidas sem precedentes. Desde junho do ano passado, o número de processos arquivados diminuiu ano a ano por nove meses consecutivos, e resultados notáveis foram alcançados no combate à governança.
Du Hangwei introduziu que o Ministério da Segurança Pública organizou os órgãos nacionais de segurança pública para manter sempre a situação de severa repressão e alta pressão, realizou operações especiais aprofundadas como “espada de nuvem”, “a Grande Muralha”, “quebra de cartão”, “quebra de fluxo” e “5.10”, coordenou e comandou todas as localidades a lutar e atacar como um todo, e organizou sucessivamente 150 campanhas nacionais de cluster, resolveu 394000 casos e prendeu 634000 suspeitos criminais, com um aumento anual de 28,5% e 76,6%, respectivamente, atingindo um recorde.
crime de fraude de rede de telecomunicações tem quatro novas mudanças e novos recursos
No entanto, Liu Zhongyi, diretor do Departamento de Investigação Criminal do Ministério da Segurança Pública, também disse que, no ano passado, embora a repressão à fraude nas redes de telecomunicações tenha alcançado resultados notáveis e o rápido aumento dos casos tenha sido efetivamente restringido, a situação criminal ainda é grave e complexa.
Há algumas novas mudanças e características no crime de fraude de redes de telecomunicações. Primeiro, o novo tipo de crime cibernético tornou-se o crime principal. Embora esses casos tenham mostrado tendência descendente sob a situação de repressão severa e alta pressão no último ano, a incidência ainda está em alto nível, e a situação ainda é grave e complexa. Atualmente, a incidência de fraudes de redes de telecomunicações nos principais países desenvolvidos do mundo também está crescendo rapidamente. Especialmente no contexto da epidemia de covid-19, a produção e a vida das pessoas estão acelerando para transferência para a Internet, agravando ainda mais a alta incidência de casos. O crime de fraude de redes de telecomunicações tornou-se um problema global de combate e governança.
Segundo, a fraude acelerou mudanças iterativas. Os grupos fraudulentos acompanham os hot spots sociais e mudam seus métodos de fraude e “scripts” a qualquer momento. Eles são altamente confusos e as pessoas são facilmente enganadas.
Os órgãos de segurança pública encontraram mais de 50 tipos de fraude, entre os quais cinco principais tipos de fraude são o desconto de scalping on-line, falso investimento e gestão financeira, falso empréstimo on-line, personificação de serviço ao cliente e personificação de lei de segurança pública.
Desde o ano passado, houve um grande número de casos de fraude na confiança das pessoas através de roubo de contas e descontos, e, em seguida, levando a plataformas de investimento falso para fraude, com mais de 30% dos casos e perdas, e os principais casos de fraude mais de um milhão de yuans ocorreram de tempos em tempos.
Terceiro, o grupo fraudulento atualizou e atualizou continuamente suas ferramentas criminais usando novas tecnologias e novas formas de negócios, como blockchain, moeda virtual, inteligência artificial, goip, controle remoto e tela compartilhada, e intensificou e atualizou seu confronto ofensivo e defensivo com os órgãos de segurança pública em termos de rede de comunicação, transferência e lavagem de dinheiro. Do ponto de vista dos canais de rede de comunicação, o uso de aplicativos falsos para cometer fraudes foi responsável por 60% de todos os casos. Um grande número de segunda discagem, VPN, chamadas de voz na nuvem e cartões telefônicos, plataformas SMS e linhas de comunicação de operadoras estrangeiras foram usadas para cometer fraudes.
Do ponto de vista do canal de capital, um grande número de lavagem de dinheiro usando sub plataforma de execução e moeda digital, especialmente usando usdt (moeda TEDA) é o mais prejudicial.
Em quarto lugar, as características da organização transnacional estão se tornando cada vez mais óbvias. Actualmente, no Camboja, nas Filipinas, nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia, no norte de Mianmar e noutros países e regiões, continua a existir um grande número de bandos criminosos que desenvolvem actividades fraudulentas contra os nossos cidadãos.
promoverá esforços adicionais para devolver fundos enganados pela fraude da rede de telecomunicações
A governança da “cadeia de capital” do setor financeiro é um elo importante no combate ao crime de fraude nas redes de telecomunicações. Wen Xinxiang, diretor do Departamento de Pagamentos e Liquidação do Banco Popular da China, introduziu que, em 2021, a capacidade do sistema financeiro de identificar e interceptar fundos aumentou significativamente, e um grande número de pessoas foi evitado com sucesso de ser enganado. O número médio mensal de contas bancárias de unidades relacionadas à fraude diminuiu em 92%, e a quantidade média de fraudes relacionadas a contas bancárias individuais diminuiu em 21,7%.
Recentemente, o banco central realizou uma videoconferência sobre pagamentos e liquidação em 2022, propondo promover sistematicamente a governança da “cadeia de capital” dos jogos transfronteiriços, fraudes nas redes de telecomunicações e atividades de pagamento ilegal. Wen Xinxiang disse que a governança da “cadeia de capital” entrou na “área de águas profundas”. No próximo passo, o Banco Popular da China organizará a indústria financeira para implementar as decisões e arranjos do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado com requisitos mais rigorosos e padrões mais altos, e guiará bancos comerciais, instituições de pagamento e instituições de compensação para implementar plenamente as medidas para a governança da “cadeia de capital” da indústria financeira.
Wen Xinxiang disse que os bancos comerciais e as instituições de pagamento devem dar pleno uso a meios técnicos como big data e inteligência artificial para melhorar a precisão da identificação e interceptação de riscos. Reforçaremos a prevenção de riscos em novas áreas, como a moeda virtual, e interceptaremos fundos criminosos de forma abrangente.
De acordo com Liu Zhongyi, o Ministério da Segurança Pública, juntamente com a Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China, formulou e promulgou as “Várias Disposições sobre a devolução de fundos congelados em novos tipos de casos ilegais e criminais em redes de telecomunicações” e as regras de implementação, de modo a devolver os fundos congelados envolvidos no caso com propriedade clara e atendendo às condições de devolução em tempo hábil às pessoas enganadas, de acordo com a lei. Em 2021, órgãos de segurança pública em todo o país recuperaram e devolveram 12 bilhões de yuans de fundos enganados pelo povo.
No entanto, a base jurídica para o retorno de fundos precisa de ser melhorada, o processo de retorno precisa de ser melhorado ainda mais, e este trabalho ainda enfrenta muitos desafios. Liu Zhongyi disse que no próximo passo, o Ministério da segurança pública trabalhará com o Banco Popular da China, a Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China, o comitê de trabalho legal do Congresso Popular Nacional, a Procuradoria Popular Suprema, o Supremo Tribunal Popular e outros departamentos para melhorar leis e regulamentos, melhorar o mecanismo de monitoramento de riscos, melhorar a capacidade de alerta precoce e interceptação, fortalecer ainda mais o retorno de fundos enganados pela fraude da rede de telecomunicações e proteger efetivamente os “sacos de dinheiro” do povo.
