Detenção ilegal! Evasão grave de dívidas! Desapropriar-se ou ocupar fundos em violação dos regulamentos! Negro e mau!
Em 31 de maio, a Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China (CIRC) divulgou ao público o quinto lote de 43 grandes acionistas ilegais.
De acordo com o cbcirc, os atos ilegais dos acionistas anunciados desta vez incluem principalmente:
A fonte de capital para ações não cumpre as disposições regulamentares;
Deter ilegalmente ações de instituições bancárias de seguros em nome de terceiros;
Ocultar relações relacionadas;
Realizar transações com partes relacionadas em violação dos regulamentos;
Evasão grave de dívidas;
Acionistas e suas partes relacionadas apropriam-se indevidamente ou ocupam fundos em violação dos regulamentos;
Assegurar ilegalmente o capital próprio detido para financiamento;
Organizar ilegalmente o desempenho efetivo das funções de diretores e altos executivos por pessoal não aprovado para suas qualificações;
Recusar-se a retificar de acordo com os pareceres de supervisão;
Há atos criminosos envolvendo gangues e maldades.
O repórter descobriu que os 43 principais acionistas ilegais incluíam 28 acionistas de pessoas coletivas e 15 acionistas de pessoas físicas.
O repórter descobriu que os 28 acionistas corporativos investiram ou participaram em 22 instituições financeiras, incluindo 13 instituições bancárias, 2 empresas fiduciárias, 1 companhia de seguros, 5 empresas de leasing financeiro e 1 empresa de autofinanciamento.
. As instituições financeiras listadas na tabela abaixo não significam que os acionistas ilegais divulgados desta vez tenham cometido atos ilegais em seu investimento
Entre elas, algumas instituições financeiras foram investidas conjuntamente por vários acionistas ilegais, por exemplo:
Liaoning Xingcheng Rural Commercial Bank Co., Ltd. foi investido conjuntamente por 8 acionistas ilegais, incluindo Beijing Luming Weiye International Trade Co., Ltd;
Hohhot Xincheng Mengyin Village Bank Co., Ltd. foi investido conjuntamente por 4 acionistas ilegais, incluindo Inner Mongolia Chicheng Real Estate Development Co., Ltd.
Outros acionistas ilegais participaram de investimentos em várias instituições financeiras, tais como:
Huatai Automobile Group Co., Ltd. participou do investimento em Tianjin Guotai Financial Leasing Co., Ltd., Huatai Automobile Finance Co., Ltd., Beijing lvneng Financial Leasing Co., Ltd. e Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) .
Wuhan CBD Co., Ltd. participou do investimento na Ásia Pacific Property Insurance Co., Ltd. e China Minsheng Trust Co., Ltd.
A Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China disse que as violações de ações acionárias e transações de partes relacionadas são a principal manifestação do caos nos mercados bancário e de seguros e uma das importantes fontes de riscos financeiros.
Nos últimos anos, a Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China (CIRC) tem feito grandes esforços para corrigir o caos das violações patrimoniais nos setores bancário e de seguros, investigado seriamente e lidado com uma série de violações patrimoniais e punido acionistas ilegais de acordo com a lei, o que efetivamente dissuadiu o mercado.
Desde 2019, a Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China divulgou ao público 81 grandes acionistas ilegais de instituições de Bancasurance, o que alcançou bons resultados no aperto da disciplina de mercado e no fortalecimento da supervisão do mercado.
Na próxima etapa, o CBRC continuará a fortalecer a supervisão, melhorar o sistema e mecanismo de supervisão dos acionistas, impor rigorosamente o acesso dos acionistas, compactar as responsabilidades dos acionistas, fortalecer as restrições dos acionistas, otimizar a estrutura de propriedade, reprimir severamente o caos existente, como a participação ilegal, manipular o funcionamento normal das instituições e usar transações de partes relacionadas para transferir benefícios, fortalecer a educação, punição e divulgação pública de acionistas ilegais e aumentar ainda mais o custo dos acionistas ilegais, Melhoraremos efetivamente a governança corporativa das instituições bancárias e de seguros e aumentaremos sua capacidade de prevenir e mitigar riscos financeiros.
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