Novos progressos foram feitos no incidente de “retirada difícil” dos bancos rurais de Henan!
Dois meses após o incidente de “retirada difícil” de alguns bancos rurais em Henan ter sido fermentado, em 18 de junho, a polícia de Henan Xuchang, o Escritório Regulatório de Bancos e Seguros de Henan e a agência reguladora financeira local de Henan responderam ao incidente. O relatório policial de Xuchang mostra que a quadrilha criminosa liderada por Lu, o atual controlador do novo grupo de riqueza, é suspeita de usar bancos rurais para cometer crimes graves. Atualmente, vários suspeitos foram presos e vários fundos e ativos envolvidos no caso foram selados, apreendidos e congelados de acordo com a lei.
O repórter chinês da empresa de valores mobiliários observou que, de acordo com o sistema nacional de publicidade de informação industrial e comercial, Henan novo grupo de riqueza foi cancelado em 10 de fevereiro deste ano. Antes disso, as três empresas em que a empresa investiu no exterior também foram canceladas em julho de 2020.
henan multi departamento resposta à difícil retirada dos bancos rurais
De acordo com o aviso emitido pelo Xuchang Public Security Bureau, em 19 de abril de 2022, o órgão de segurança pública Xuchang apresentou um processo contra Henan New Fortune Group Investment Holding Co., Ltd. (doravante referido como “Henan new fortune group”) para investigação de crimes graves suspeitos.
De acordo com a circular, verifica-se preliminarmente que, desde 2011, uma quadrilha criminosa liderada por Lu, o atual controlador da empresa, é suspeita de usar bancos rurais para cometer uma série de crimes graves. Actualmente, registaram-se progressos positivos na investigação do caso: os órgãos de segurança pública prenderam vários suspeitos e selaram, detiveram e congelaram uma série de fundos e bens envolvidos no caso, de acordo com a lei.
A Secretaria de Segurança Pública de Xuchang disse: “o ato criminoso suspeito neste caso durou muito tempo, envolveu muitas pessoas e o caso foi muito complexo. O órgão de segurança pública fortalecerá ainda mais a investigação do caso, impedirá que criminosos fiquem impunes e escapem da punição, fortalecerá ainda mais a recuperação de bens roubados e perdas, salvaguardará os legítimos direitos e interesses do povo e liberará oportunamente o andamento da investigação do caso”.
Em 18 de junho, de acordo com o site oficial do Henan banking and Insurance Regulatory Bureau, em resposta ao recente fechamento de canais de serviços on-line de bancos rurais individuais, os chefes relevantes do Henan banking and Insurance Regulatory Bureau e do escritório regulador financeiro local de Henan disseram em 18 de junho que os departamentos de gestão financeira em todos os níveis cooperaram estreitamente com os órgãos de segurança pública para realizar investigações, e os fatos criminais de Yuzhou xinminsheng e outros sistemas de negociação on-line de bancos rurais sendo manipulados e usados pelo novo grupo de riqueza Henan foram preliminarmente identificados, Os fundos relevantes estão sob investigação.
“Henan banking and Insurance Regulatory Bureau e Henan provincial local financial regulatory Bureau instruíram os bancos rurais relevantes a confiar estreitamente no comitê do Partido local e no governo, cooperar ativamente com os órgãos de segurança pública na investigação de casos, fazer um bom trabalho no registro de informações de capital e posterior disposição, e proteger os direitos e interesses legítimos dos consumidores financeiros de acordo com a lei.
novo grupo de riqueza foi cancelado em Fevereiro, e os bancos das aldeias são controlados através de “empresas sombra”
Depois de consultar o sistema nacional de publicidade de informação industrial e comercial, o repórter chinês da empresa de valores mobiliários descobriu que Henan novo grupo de riqueza foi estabelecido em julho de 2011, com um capital social de RMB 116milhões e o representante legal yuzefeng.Seu escopo de negócios é investimento industrial, investimento empresarial e gestão, e é detido conjuntamente pela yuzefeng e Lin Hengsen.
De acordo com as informações publicitárias acima, em 10 de fevereiro deste ano, a empresa aprovou o cancelamento. O sistema de publicidade mostra que a autoridade de registro é Henan market supervision and Administration Bureau, e o motivo do cancelamento é “outros motivos”.
De acordo com tianyancha, a empresa investiu em três empresas, incluindo Henan xinruiji Investment Development Co., Ltd., Henan xinhuitong Industrial Development Co., Ltd. e Henan xinyinchuang Investment Development Co., Ltd., mas todas as três empresas foram canceladas em julho de 2020. Além disso, yuzefeng, o representante legal da Henan new wealth Group Investment Holding Co., Ltd., está associado a 9 empresas no total. Exceto para o cancelamento da holding de investimento e uma empresa comercial, as 7 empresas restantes estão em existência.
De acordo com o relatório anterior de Caixin, o controlador real do novo grupo de riqueza é LV Yi, e o grupo está associado a uma série de bancos rurais iniciados pelo banco comercial rural Xuchang.
Anteriormente, o repórter chinês da empresa de valores mobiliários descobriu que pelo menos 12 empresas, ou através de participações em nome de outros, são os acionistas invisíveis do banco comercial rural Xuchang. Por outro lado, o Xuchang investment group, uma empresa estatal detida a 100% sob a direcção do Xuchang Finance Bureau, alegou uma vez ter um controlo efectivo sobre o Xuchang Rural Commercial Bank, que representava 9,9% das acções do Xuchang Rural Commercial Bank.
Quanto ao LV Yi por trás do novo grupo da fortuna, de acordo com as notícias de negócios da China, o tribunal popular intermediário Zhengzhou divulgou em sua sentença criminal em 20 de setembro de 2018 que LV Yi havia emprestado mais de 9 milhões de yuans de Qiao Junan, o ex-vice-presidente de Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) . Além disso, os dois iniciaram um negócio de margem de juros juntos. Qiaojunan foi responsável por resolver as questões bancárias, enquanto LV Yi emprestou dinheiro a algumas empresas de gestão após o empréstimo. De acordo com o julgamento, LV Yi é o presidente do novo grupo de riqueza.
No entanto, o tribunal decidiu que Qiao Junan, como funcionário do Estado, aproveitou sua posição para buscar benefícios para os outros, pedindo e aceitando ilegalmente 312208 milhões de yuans de propriedade de outras pessoas, o valor era especialmente enorme, e seu comportamento constituiu o crime de aceitar subornos; Ele foi condenado a 14 anos de prisão e multado 4 milhões de yuan.
No acórdão acima, a Henan new fortune group emitiu um certificado declarando que Henan Hailing Industrial Development Co., Ltd., Henan Qiwang Industrial Development Co., Ltd., Henan Aerospace Appliance Co., Ltd., Zhengzhou Chaofan office equipment Co., Ltd., Zhengzhou boasen Electric Appliance Co., Ltd., Shijiazhuang Wenhao Trading Co., Ltd., Nanjing heshenghe Trading Co., Ltd., Henan Dingjia Industrial Development Co., Ltd. Henan New Century Investment Co., Ltd., Zhengzhou bojue Trading Co., Ltd. e outras empresas são realmente controladas pela LV Yi.
De acordo com tianyancha, Zhengzhou boasen Electric Appliance Co., Ltd., que é controlada pela LV Yi, aparece na lista de acionistas do banco da aldeia de Yuzhou xinminsheng, banco da aldeia de shangcaihuimin, banco da aldeia de Zhecheng Huanghuai, banco da aldeia de xinhuaihe e outros bancos da aldeia.
cbrc tem respondido repetidamente ao incidente do banco da aldeia Henan
anteriormente, em resposta à dificuldade de retirar fundos de quatro bancos rurais em Henan, o CBRC disse que recentemente, o CBRC e o Banco Popular da China continuaram a prestar atenção ao fechamento de canais de serviço on-line de quatro bancos rurais em Henan, e instruíram o Escritório Regulatório de Bancos e Seguros de Henan e a Filial Central de Zhengzhou do Banco Popular da China para executar seriamente suas responsabilidades regulatórias locais, e cooperar estreitamente com comitês locais do Partido, governos e departamentos relevantes para lidar com eles com segurança
No dia 20 de maio, a pessoa responsável pela Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China disse: “O novo grupo de riqueza Henan, o principal acionista desses bancos da aldeia, é suspeito de violar a lei e cometer crimes usando uma plataforma de terceiros ou absorvendo fundos públicos através de corretores de fundos. Atualmente, o órgão de segurança pública está investigando. Finalmente, os resultados da investigação do órgão de segurança pública estão pendentes e serão tratados de acordo com as leis, regulamentos e evidências correspondentes.”
Ao mesmo tempo, o responsável disse que não importa como lidar com isso, todas as empresas tratadas de acordo com a lei e regulamentos são protegidas pelas leis nacionais, e a CBRC cooperará com outros departamentos para reprimir severamente aqueles suspeitos de crimes ilegais.
n Além disso, recentemente, alguns depositantes de vários bancos rurais Henan descobriram que seu código de saúde recebeu um “código vermelho” quando eles estavam indo para Zhengzhou para comunicar sobre o problema da “retirada difícil”. Este assunto foi relatado pela mídia e atraiu atenção generalizada na Internet
Na tarde de 17 de junho, a Comissão Municipal de Inspeção Disciplina de Zhengzhou divulgou uma notícia: em resposta à recente questão de que alguns códigos de saúde dos depositantes de bancos rurais receberam códigos vermelhos, a Comissão Municipal de Inspeção Disciplina de Zhengzhou lançou um procedimento de investigação e responsabilização, e vai lidar seriamente com qualquer ato ilegal encontrado em violação das medidas da Província de Henan para a gestão de códigos de saúde para a prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19 de acordo com regulamentos e disciplinas.
No mesmo dia, a sede provincial de prevenção e controle de epidemias de Henan reiterou que todas as localidades devem implementar rigorosamente as medidas da província de Henan para a gestão da prevenção e controle de epidemias de pneumonia covid-19 códigos sanitários e as regras de atribuição e transcodificação de códigos sanitários. Os códigos sanitários são utilizados apenas para prevenção e controle epidêmico e servem à saúde das pessoas, não devendo ser utilizados fora das condições especificadas pela sede nacional e provincial de prevenção e controle epidêmico, nem em cenários não relacionados à prevenção e controle epidêmico, Não é permitido adicionar ou excluir o banco de dados de pessoal de risco do código de saúde além das regras.
A sede provincial de prevenção e controle de epidemias de Henan pediu mais uma vez: “todas as cidades e municípios devem fortalecer a gestão dos códigos de saúde, e aqueles que causam sérias consequências devido ao uso indevido dos códigos de saúde devem ser tratados seriamente de acordo com a lei e regulamentos”.
