Código de títulos: Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) abreviatura de títulos: Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) Anúncio n.o: 2022004
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 4º Conselho de Administração
Os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração por meio de votação in loco e comunicação na sala de conferências do quarto andar da empresa às 15:00 horas do dia 25 de fevereiro de 2022. A empresa enviou o aviso de reunião por escrito e comunicação em 18 de fevereiro de 2022. A reunião do conselho foi convocada e presidida pelo Presidente Mu Jianhua. Supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes da empresa participaram da reunião como delegados sem voto; Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião deliberaram e adotaram as seguintes propostas por votação escrita e comunicação:
Proposta 1: relatório de retificação sobre as medidas regulamentares tomadas pelo Liaoning Securities Regulatory Bureau para ordenar à empresa que faça correções
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) sobre o relatório de retificação do Liaoning Securities Regulatory Bureau sobre as medidas regulatórias corretivas da empresa divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados da revisão: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Foi adoptada sem abstenção.
Proposta 2: texto integral do relatório anual de 2020 (Versão Revisada) e resumo (Versão Revisada)
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual de 2020 (Versão Revisada) e o resumo do relatório anual de 2020 (Versão Revisada) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados da revisão: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Foi adoptada sem abstenção.
Proposta 3: revisão complementar das transações diárias conectadas da empresa em 2020
As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 são complementadas da seguinte forma:
Unidade: yuan moeda: RMB
Contas relacionadas para o mesmo tipo de cruz
Transação de parte relacionada Transação de parte relacionada Quantidade de transação de parte relacionada Transação de parte relacionada Liquidação de parte tipo de relação conteúdo preço método de proporção
Princípio (%)
Anshan Hanhu outro preço de mercado de compra 3636170311 12.81 transferência bancária ou Yincheng máquinas preço de commodity metal
sociedade limitada
Anshan Hanhu outro preço de mercado 3282436228 56.66 transferência telegráfica ou máquinas de rolamento de prata preço de serviço de trabalho de metal
sociedade limitada
Anshan Hanhu outro preço de mercado de compra 68274336 10.34 transferência bancária ou Yincheng máquinas de metal commodity asset price
sociedade limitada
Anshan Hanhu outro preço de mercado de vendas 606841131 1.40 transferência bancária ou Yincheng maquinaria preço de commodity metal
sociedade limitada
Anshan Hanhu outro preço de mercado de vendas 188536027 3.64 transferência bancária ou Yincheng máquinas de metal commodity material preço
sociedade limitada
Preço de mercado de outras fábricas alugadas em Anshan Hanhu 236753334 99.86 transferência telegráfica ou preço da terra de máquinas de rolamento de prata e metal
sociedade limitada
Liaoning Huasheng outro preço de mercado de compra 314464255 1.11 transferência telegráfica ou Yincheng mold Co., Ltd.
empresa
Liaoning Huasheng outro preço de mercado de vendas 306200 0.01 transferência telegráfica ou preço de material de commodity de Yincheng mold Co., Ltd
empresa
Anshan Hengdong outro preço de mercado de compra 754229538 2.66 transferência telegráfica ou resina de prata cura preço de commodity
Pharmaceutical Co., Ltd.
Anshan Hengdong outro preço de mercado de vendas 6066195 0.06 transferência telegráfica ou resina de prata cura preço do serviço de trabalho
Pharmaceutical Co., Ltd.
Anshan Xintai outro preço de mercado de vendas 68342349 0.63 transferência telegráfica ou Yincheng Thermal Power Co., Ltd.
empresa
Total / / 9162419904 //
Descrição das transacções com partes relacionadas “outras” na relação com partes relacionadas refere-se a “partes relacionadas que exercem influência significativa”; O montante das transações com partes relacionadas é o montante excluindo impostos.
Resultados da revisão: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Foi adoptada sem abstenção.
Proposta 4: proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em um futuro próximo para considerar as transações adicionais de partes relacionadas acima. Para mais detalhes, consulte Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados da revisão: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; Foi adoptada sem abstenção.
É por este meio anunciado.
Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315)
Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2022
