Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Código dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) abreviatura dos títulos: Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) Anúncio n.o: 2022007 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (doravante denominada “a empresa”) enviou a todos os diretores, por e-mail, telefone, SMS e outros meios, um aviso sobre a convocação da 14ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração, em 22 de fevereiro de 2022.
2. A reunião foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa na manhã de 25 de fevereiro de 2022.
3. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente comparecem à reunião.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Shi Jianwei, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação plena dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou o método de voto aberto para votar cada proposta da reunião, uma a uma, e formou e aprovou as seguintes resoluções:
1. A proposta de transferência da empresa de parte do capital social da Wuxi Yilong Aviation Equipment Co., Ltd. foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
(1) É acordado que a empresa assinará um acordo com a Shanghai Sifu Technology Co., Ltd. para transferir o capital próprio de 30,6% da Wuxi Yilong Aviation Equipment Co., Ltd. (doravante referido como “Wuxi Yilong”) detido pela empresa. Uma vez que os ativos líquidos correntes da Wuxi Yilong são negativos, o preço de transferência de capital é zero yuan apenas. Após a conclusão desta transferência, a empresa ainda detém Wuxi pterosauro
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5,4% de capital próprio.
(2) A venda de ativos está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(3) Esta transação não constitui uma transação conectada, nem pertence a uma grande reorganização de ativos.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a transferência de parte do patrimônio líquido da Wuxi Yilong Aviation Equipment Co., Ltd. (Aviso nº: 2022008) emitido no mesmo dia pelos horários de títulos e China Securities News.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 14ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
25 de Fevereiro de 2002
