Código de títulos: 001267 securities abbreviation: huilv ecológico Anúncio No.: 2022012 huilv Ecological Technology Group Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do nono conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A décima quarta reunião do nono conselho de supervisores da Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) foi notificada a todos os supervisores por escrito em 22 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 5º andar do edifício de escritórios Changjiang Weiye, No. 1097 Jianshe Avenue, Jiang’an District, cidade de Wuhan, província de Hubei, em 25 de fevereiro de 2022 A sala de reuniões da empresa no 18º andar, edifício 1, edifício do bom tempo, No. 1078 Changjiang Road, Beilun District, Ningbo City, província de Zhejiang foi realizada em uma combinação de on-site e comunicação. A reunião foi convocada e presidida por Zhang Xingguo, presidente do conselho de supervisores, cinco supervisores deveriam participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião. O supervisor Lu Haijun participou da reunião e votou por meio de comunicação por motivos de trabalho.
A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, sendo a reunião legal e efetiva. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
Proposta 1: a proposta de eleição do 10º supervisor não assalariado pelo conselho de supervisores foi deliberada e aprovada item a item
Uma vez que o mandato do nono conselho de fiscalização da sociedade está prestes a expirar, a eleição geral do conselho de fiscalização será realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais. O 10º conselho de supervisores da empresa é composto por 5 membros do conselho de supervisores, incluindo 3 supervisores não empregados e 2 supervisores representativos empregados.
O conselho de supervisores da empresa nomeou Zhang Xingguo, Wang Zhaoyi e Jiang Hai como candidatos a supervisores não empregados do 10º conselho de supervisores da Huawei. O mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
(1) Nomear Zhang Xingguo como candidato a supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Nomear Wang Zhaoyi como candidato a supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(3) Nomear Jiang Hai como candidato a supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores da Huawei;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Depois de deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, os candidatos acima mencionados formarão o 10º conselho de supervisores juntamente com os supervisores representativos dos funcionários eleitos pela assembleia geral de funcionários da empresa.
Entre os candidatos a supervisores não assalariados acima mencionados e supervisores representativos dos trabalhadores eleitos pela assembleia de funcionários, aqueles que tenham atuado como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não devem exceder metade do número total de supervisores da empresa; O número de supervisores nomeados por um único acionista não deve exceder metade do número total de supervisores da sociedade.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Conselho de supervisores da Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. 28 de fevereiro de 2022
