Green Technology Group Co., Ltd.
Assuntos considerados na 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração
Pareceres de directores independentes
De acordo com as disposições dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes, como diretor independente da huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), revisamos cuidadosamente o conteúdo considerado na 23ª Reunião do nono conselho de administração e expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da seguinte forma: 1 Sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa:
1. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho de Supervisores da sociedade obedecem às disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos pertinentes, sendo legais e eficazes;
2. Após revisão da formação, experiência profissional e condição física dos candidatos a diretores e supervisores do 10º Conselho de Administração, considera-se que os candidatos a diretores e supervisores do 10º Conselho de Administração da empresa possuem condições de trabalho e experiência profissional relevantes, e as qualificações não existem nas circunstâncias especificadas no artigo 146º do Direito das Sociedades por Ações; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há caso em que a Bolsa de Valores de Shenzhen determine publicamente que não é adequado servir como diretor ou supervisor de uma empresa cotada; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação atende às disposições relevantes do direito da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais e assim por diante.
3. Concordam que Li Xiaoming, Li Xiaowei, Jin Xiaochuan, Liu Bin, Yan Qi e Shi Lei são candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração; Zhang Zhihong, Wu Jinghui e Zhang Kaihua são aprovados como candidatos a diretores independentes do 10º conselho de administração.
4. É acordado que o Sr. Zhang Xingguo, o Sr. Wang Zhaoyi e o Sr. Jiang Haihua são candidatos a supervisores não empregados do 10º conselho de supervisores, e formam o 10º conselho de supervisores da empresa juntamente com a Sra. Li Yan e o Sr. Xiong Zhongwu, os supervisores de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa.
Os assuntos acima devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Questões relacionadas com o subsídio dos administradores independentes
1. A deliberação e votação do Conselho de Administração sobre a proposta de subsídio de conselheiros independentes do 10º Conselho de Administração obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo os procedimentos legais e eficazes. 2. O padrão de subsídio para diretores independentes do 10º conselho de administração formulado pela empresa é dar pleno desempenho ao papel independente de diretores independentes, de acordo com a classificação da indústria e nível salarial regional da empresa, combinado com o real funcionamento e desenvolvimento da empresa, que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
3. O subsídio proposto para administradores independentes não prejudica os interesses da sociedade e dos investidores e cumpre as disposições legislativas e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos com o padrão de subsídio para diretores independentes do nono conselho de administração da empresa e concordamos em submeter a proposta de subsídio para diretores independentes do décimo conselho de administração à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. 3,Questões relativas à adaptação do montante da garantia para as filiais detidas a 100%.
O aumento do valor da garantia para subsidiárias integralmente detidas é ampliar os canais bancários de financiamento, ajudar a empresa a manter um bom relacionamento com instituições financeiras e melhor servir a utilização dos fundos da empresa. A subsidiária integral da empresa opera bem, e o risco financeiro garantido pela empresa é controlável, o que não terá impacto adverso na empresa. Concordamos em ajustar o montante da garantia para subsidiárias integralmente detidas para RMB 1,6 bilhão.
Os assuntos acima devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres dos diretores independentes sobre os assuntos considerados na 23ª Reunião do nono conselho de administração da huilv Ecological Technology Group Co., Ltd.) assinatura do diretor independente:
Zhang Zhihong
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres dos diretores independentes sobre os assuntos considerados na 23ª Reunião do nono conselho de administração da huilv Ecological Technology Group Co., Ltd.) assinatura do diretor independente:
Lótus Dourado
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres dos diretores independentes sobre os assuntos considerados na 23ª Reunião do nono conselho de administração da huilv Ecological Technology Group Co., Ltd.) assinatura do diretor independente:
Peng Heping
