Código dos títulos: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) abreviatura dos títulos: Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) Anúncio n.o: 2022005 Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada em 27 de fevereiro de 2022 por votação in loco e comunicação, e a reunião foi notificada a todos os diretores por telefone e e-mail em 22 de fevereiro de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião, incluindo 1 diretor de votação no local e 6 diretores de votação de comunicação. O Sr. Yao Xiaoxin, presidente da empresa, presidiu a reunião, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”). Todos os diretores presentes na reunião analisaram cuidadosamente as propostas da reunião e aprovaram por unanimidade as seguintes resoluções por voto aberto:
A proposta relativa à concessão de garantias às filiais que solicitam empréstimos bancários foi deliberada e adoptada
Devido às necessidades de negócios, Guangzhou zitiantiao Technology Co., Ltd., uma subsidiária 100% holding da empresa, planeja aplicar a Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Tianhe sub-filial para financiamento bancário. A empresa listada fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias: o montante da garantia é de 10 milhões de yuans, o tempo de ocorrência do direito do credor principal garantido é de 3 anos, e o fundo é usado para complementar o capital operacional diário, que estará sujeito ao contrato de empréstimo assinado com o banco. Autorizar o presidente a assinar o contrato de garantia, acordo ou outros documentos legais relevantes.
Após deliberação do conselho de administração, o conselho de administração acredita que a garantia atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, sendo a empresa garantida uma subsidiária holding absoluta da empresa, que pode efetivamente controlar e prevenir o risco da garantia.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com (HTTP / / www.cn. Info. Com), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC Anúncio sobre a prestação de garantia a filiais que solicitam empréstimos bancários (Anúncio n.º 2022006).
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Zitian Media Technology Co.Ltd(300280) Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
