Código de títulos: 001267 securities abbreviation: huilv ecológico Anúncio No.: 2022013 huilv Ecological Technology Group Co., Ltd
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do nono conselho de administração da huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) está prestes a expirar. Agora, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas do conselho e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, a empresa realizou a 23ª Reunião do nono conselho de administração em 25 de fevereiro de 2022, A proposta sobre a eleição da 10ª Sessão de Diretores Não Independentes pelo Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição da 10ª Sessão de Diretores Independentes pelo Conselho de Administração foram deliberadas e adotadas. Os detalhes são os seguintes: I. A eleição do Conselho de Administração
O 10º conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. De acordo com as disposições dos estatutos sobre a nomeação de candidatos a diretores, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou o exame de qualificação de candidatos a diretores qualificados.O conselho de administração nomeou Li Xiaoming, Li Xiaowei, Jin Xiaochuan, Liu Bin, Yan Qi e Shi Lei como diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa, Zhang Zhihong, Wu Jinghui Abra o diretor independente do 10º conselho de administração da Huawei (veja o apêndice para o currículo dos candidatos acima).
Entre os candidatos a diretores independentes, Zhang Zhihong é um profissional de contabilidade. Zhang Zhihong, Zhang Kaihua e Wu Jinghui obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes. De acordo com regulamentos relevantes, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Os candidatos acima mencionados para diretores atendem às qualificações de diretores da empresa, e não são considerados proibidos de servir como diretores da empresa de acordo com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais, etc. eles não são executores desonestos. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e normas, a eleição dos diretores será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade, em 2022, para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes, respectivamente. O mandato será de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Após a eleição dos candidatos a diretores acima mencionados, o número total de diretores que atuam como gerentes superiores da empresa e representantes dos funcionários do 10º conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração da empresa. 2,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa revisaram os procedimentos de nomeação, os procedimentos de votação e a qualificação dos candidatos a diretores nesta eleição geral, e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Para mais detalhes, consulte (www.cn. Info. Com. CN.) publicado em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio. Pareceres de diretores independentes sobre assuntos considerados na 23ª Reunião do nono conselho de administração. 3,Outras instruções
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores do nono conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar suas funções de acordo com as leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos antes da tomada de posse dos novos diretores. Guo Xiaojing, diretor não independente do nono conselho de administração da empresa, não servirá mais como diretor da empresa após o estabelecimento do novo conselho de administração. Os diretores independentes Peng Heping e Jin Hexian não servirão mais como diretores da empresa ou quaisquer outros cargos da empresa após o estabelecimento do novo conselho de administração. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores originais continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos antes de os novos membros do conselho de administração tomarem posse.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do 9º Conselho de Administração por seu trabalho diligente e contribuições para a empresa durante seu mandato.
É anunciado
Anexo 1: Currículo dos candidatos a directores não independentes do 10º Conselho de Administração
Anexo 2: Currículo dos candidatos a directores independentes do 10º Conselho de Administração
Conselho de Administração do Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. 28 de fevereiro de 2022 Anexo 1: currículo dos candidatos para diretores não independentes do 10º conselho de administração 1. Li Xiaoming
Li Xiaoming, homem, nascido em 1974, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, engenheiro sênior de paisagismo. Ele trabalhou uma vez no armazém geral do departamento de equipamentos da base de Zhoushan Marinha, um dos fundadores da construção de jardins Huilu e Desenvolvimento Co., Ltd., serviu sucessivamente como supervisor, diretor executivo, gerente geral e presidente da construção de jardins Huilu e Desenvolvimento Co., Ltd., e uma vez serviu como representante do oitavo Congresso Popular do Distrito de Beilun, Ningbo, vice-presidente da Associação de Arquitetura Paisagista de Ningbo e vice-presidente da Associação de Construção do Distrito de Beilun, Ningbo. Ele é atualmente o presidente e gerente geral da empresa, o diretor executivo da Ningbo Huing Investment Co., Ltd., o parceiro executivo do investimento yuanxuan e o parceiro executivo da gestão Beifen.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Li Xiaoming detém diretamente 228815100 ações da empresa. Ao deter 54,60% do patrimônio da Ningbo Huing Investment Co., Ltd. e efetivamente controlar a Ningbo Huing Investment Co., Ltd., a Ningbo Huing Investment Co., Ltd. detém 20,76% das ações da empresa; Como acionista controlador e controlador efetivo da empresa, atuando em conjunto com os acionistas Li Xiaowei e Ningbo Huing Investment Co., Ltd; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. Li Xiaoming atende às disposições relevantes da lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais. 2. Xiao Wei Li
Li Xiaowei, homem, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, engenheiro sênior de paisagismo. Ele costumava ser o supervisor, diretor e gerente geral adjunto da construção huilvyuanlin e desenvolvimento Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral da Jinxi huilv estoque de viveiro ecológico Co., Ltd. Ele é atualmente o vice-presidente e vice-gerente geral da empresa, o diretor executivo e gerente geral da construção de jardins huilv e desenvolvimento Co., Ltd., o supervisor de Ningbo Huing Investment Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de Jiangxi huilv estoque de viveiro ecológico Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de Jishui huilv estoque de viveiro ecológico Co., Ltd., e o diretor executivo e gerente geral de Ningbo Huixin Tecnologia de Proteção Ambiental Co., Ltd, Vice-presidente da Ningbo Landscape Architecture Association.
A partir da data deste anúncio, Li Xiaowei detém diretamente 389473 milhões de ações da empresa. Ao deter 18,48% do patrimônio líquido da Ningbo Huing Investment Co., Ltd. e servir como supervisor da Ningbo Huing Investment Co., Ltd., Ningbo Huing Investment Co., Ltd. detém 20,76% das ações da empresa; Atuando em conjunto com Li Xiaoming, o acionista controlador e controlador real da empresa, e Ningbo Huing Investment Co., Ltd; Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. Li Xiaowei atende às disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais. 3. Liu Bin
Liu Bin, homem, nascido em 1977, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre, engenheiro sênior de Arquitetura Paisagista (paisagismo), construtor registrado classe II. Ele trabalhou em Ningbo Tengtou Garden Design Institute Co., Ltd. e ecologia da água, e serviu como assistente de gerente geral, gerente geral adjunto, gerente geral adjunto executivo, presidente e engenheiro-chefe de Zhejiang Tengtou Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Co., Ltd. Atualmente é diretor e vice-gerente geral da empresa e diretor executivo da sociedade de arquitetura paisagística de Zhejiang.
O Sr. Liu Bin não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. Liu Bin atende às disposições relevantes da lei da empresa, diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais. 4. Jin Xiaochuan
Jin Xiaochuan, mulher, nascida em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, engenheiro. Ele já trabalhou na Ningbo Dajin equipamentos de pesca Co., Ltd. e serviu como diretor da construção e desenvolvimento de huilvyuanlin Co., Ltd. Atualmente, ele é o diretor da empresa, o gerente da Ningbo Huing Investment Co., Ltd. e o diretor da Ningbo girafa custódia Co., Ltd.
A partir da data deste anúncio, Jin Xiaochuan é o cônjuge de Li Xiaoming, o controlador real da empresa, detém 10,92% do capital social da Ningbo Huing Investment Co., Ltd. e atua como gerente da Ningbo Huing Investment Co., Ltd. Atuando em conjunto com Li Xiaoming, o acionista controlador e controlador real da empresa, e Li Xiaowei, o acionista. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. As qualificações da Sra. Jin Xiaochuan estão em conformidade com a lei da empresa, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes. 5. Yan Qi
Yan Qi, mulher, nascida em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário, gerente de recursos humanos de segunda classe. Trabalhou em China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) e serviu como diretor executivo e gerente geral do estoque de viveiro Hubei Lvquan Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral do estoque de viveiro ecológico Jinxi Huaxin Co., Ltd., diretor da tecnologia ecológica de água Ningbo Tianhe Co., Ltd., diretor executivo e gerente geral do estoque de viveiro ecológico Xiaogan huilv Co., Ltd., assistente gerente do centro de desenvolvimento estratégico da empresa e centro de investimento de títulos Representante dos Assuntos de Valores Mobiliários. Atualmente, ele é vice-gerente geral, diretor e secretário do conselho de administração da empresa e supervisor da Wuhan landkel ecological environment Co., Ltd.
A Sra. Yan Qi não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. As qualificações da Sra. Yan Qi estão em conformidade com a lei da empresa, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes. 6. Shi Lei
Shi Lei, homem, nascido em 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário. Ele já trabalhou na Ningbo Hailing Electric Appliance Co., Ltd. e Ningbo Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Jimeng Trading Co., Ltd., e atuou como gerente da filial de Xangai da Ningbo Hailing Electric Appliance Co., Ltd. e a pessoa jurídica e gerente geral da Ningbo Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Jimeng Trading Co., Ltd. Ele é agora o gerente geral adjunto da construção de jardim huilv e desenvolvimento Co., Ltd., a pessoa responsável pela filial Jinhua da construção de jardim huilv e desenvolvimento Co., Ltd. e a pessoa responsável pela filial Shaanxi da construção de jardim huilv e desenvolvimento Co., Ltd.
O Sr. Shi Lei não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não existem medidas tomadas pela CSRC para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não foi publicamente condenado ou criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos três anos; Não há situação publicamente reconhecida pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para servir como diretores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não é divulgada pela CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. A qualificação do Sr. Shi Lei atende às disposições relevantes da lei da empresa, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
Anexo 2: Décimo Conselho de Administração
