Código de títulos: 001267 securities abbreviation: huilv ecológico Anúncio No.: 2022022 huilv Ecological Technology Group Co., Ltd
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A Huilv Ecological Technology Group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa” ou “huilv ecológica”) realizou a 23ª Reunião do Nono Conselho de Administração em 25 de fevereiro de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, As questões pertinentes relativas à convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “assembleia geral”) são comunicadas da seguinte forma: I. Convocação da assembleia geral
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14:30 do dia 15 de março de 2022
Tempo de votação online: 15 de março de 2022
Entre eles, o horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de março de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A assembleia geral dos acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem
Deve ser exercido através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line
direito de voto.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 8 de março de 2022
7. Participantes
(1) A partir do fechamento da tarde de 8 de março de 2022, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch têm o direito de participar da reunião sob a forma de anúncio deste aviso
Além disso, os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião podem confiar por escrito
O procurador comparecerá à reunião e votará em nome do acionista, não sendo necessário que o procurador seja acionista da empresa (comitê autorizado).
Veja o anexo 2 para o modelo de suporte de livro.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
Local de encontro: 5 / F, edifício de escritórios de Changjiang Weiye, avenida 1097 Jianshe, distrito de Jiang’an, cidade de Wuhan, província de Hubei
Sala de conferências II da divisão: assuntos a serem considerados na reunião
I) Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de subsídio para administradores independentes do 10º Conselho de Administração √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
3.00 proposta de reformulação do sistema societário, número de sub-propostas que precisam ser consideradas item a item √ como objeto de votação: (4)
3.01 reformular o regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
3.02 reformular o sistema de gestão de transações de partes relacionadas da empresa √
3.03 reformular o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes √
3.04 reformular o sistema de gestão especial da empresa para arrecadação de recursos √
4.00 Proposta de ajustamento do montante da garantia para as filiais detidas integralmente √
Propostas de votação cumulativa 5, 6 e 7 são eleições iguais
5.00 número de pessoas a eleger na proposta de eleição geral da décima sessão de diretores não independentes do conselho de administração (6)
5.01 eleger o Sr. Li Xiaoming como diretor não independente do 10º conselho de administração √
5.02 eleger o Sr. Li Xiaowei como diretor não independente do 10º conselho de administração √
5.03 eleição da Sra. Jin Xiaochuan como diretora não independente do 10º conselho de administração √
5.04 eleger o Sr. Liu Bin como diretor não independente do 10º conselho de administração √
5.05 eleger a Sra. Yan Qi como diretora não independente do 10º conselho de administração √
5.06 eleger o Sr. Shi Lei como diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa √
6.00 número de pessoas a eleger na proposta de eleição geral do 10º diretor independente do conselho de administração (3)
6.01 eleger o Sr. Zhang Zhihong como diretor independente do 10º conselho de administração √
6.02 eleição da Sra. Wu Jinghui como diretora independente do 10º conselho de administração √
6.03 eleger o Sr. Zhang Kaihua como diretor independente do 10º conselho de administração √
7.00 número de pessoas a eleger na proposta de eleição do 10º supervisor não assalariado pelo conselho de supervisores (3)
7.01 eleger o Sr. Zhang Xingguo como o supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores √
7.02 eleger o Sr. Wang Zhaoyi como o supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores √
7.03 eleger o Sr. Jiang Haihua como o supervisor não empregado do 10º conselho de supervisores √
II) Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do nono conselho de administração e na 14ª reunião do nono conselho de supervisores realizada em 25 de fevereiro de 2022.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 28 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio da resolução da 23ª Reunião do 9º Conselho de Administração e o anúncio da resolução da 14ª reunião do 9º Conselho de Supervisores.
(III) dicas especiais:
As propostas 2 e 4 são questões de voto de deliberações especiais e serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
As propostas 1 e 3 são deliberações ordinárias e serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
As propostas 5, 6 e 7 precisam adotar o sistema de votação cumulativo para votar item a item, e eleger 6 diretores não independentes, 3 diretores independentes e 3 supervisores não empregados. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir 0 votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes na proposta 6 devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar se não houver objeção.
Entre as propostas acima, exceto para as propostas 2 e 3, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados serão divulgados publicamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Hora de registo:
9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 11 de março de 2022
II) Método de registo:
1. Os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente na reunião, deverá registar-se com o cartão de identificação do agente, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, uma procuração e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal;
2. Se o representante legal da pessoa coletiva acionista comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, certificado de qualificação do representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com o cartão de identificação do agente, o certificado de qualificação do representante legal, a procuração da pessoa coletiva, o cartão de conta de valores mobiliários e a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa;
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax com os certificados relevantes acima mencionados (o registro deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 11 de março de 2022). III) Local de registo e local de citação e notificação dos documentos de registo:
Sala 509, empresa, 5 / F, edifício de escritórios de Changjiang Weiye, avenida 1097 Jianshe, distrito de Jiang’an, cidade de Wuhan, província de Hubei, indique por favor as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta ou e-mail.
Código Postal: 430010
caixa de correio [email protected].
Fax: 02783641351
(IV) os participantes são convidados a chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original do cartão de identificação, cartão de conta do acionista, procuração e outros documentos para verificar a admissão. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Informações de contacto
Contacto do encontro: Hu Cheng
Tel.: 02783641351
Para esta reunião no local, os participantes suportarão as suas próprias despesas de alojamento e transporte. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do Nono Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 14ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da Companhia. 7,Anexo
Anexo 1. Processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2 procuração
É por este meio anunciado.
Green Technology Group Co., Ltd.
Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “361267”, e a abreviatura de votação é “huigreen voting”
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais expressos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, os votos eleitorais expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
