Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração
Como um diretor independente da empresa, de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos de Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) (doravante referida como a “empresa”), o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, com base na busca da verdade a partir de fatos Com uma atitude séria e responsável e com base na posição de julgamento independente, ouvimos os relatórios de pessoal relevante e revisamos materiais relevantes sobre as questões relacionadas à eleição geral do conselho de administração considerado na 22ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. Após cuidadosa discussão e revisão, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação dos candidatos a directores não independentes do sexto Conselho de Administração
Depois de analisar os currículos e materiais relevantes dos candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração apresentados pelo conselho de administração, e compreender plenamente a formação educacional e experiência de trabalho dos nomeados, concordamos que:
1. Esta eleição geral está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores não independentes do conselho de administração são legais e conformes, e obtiveram o consentimento dos próprios nomeados, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Após o exame, o Sr. Cen Zhengping, o Sr. Yang Xiaojun, o Sr. Ye Jun, o Sr. Gu Peng, a Sra. Zhang Dan e o Sr. Zhang Yongming têm as qualificações e experiência de trabalho para desempenhar suas funções como diretores, e estão qualificados para servir como diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa. Os candidatos a diretores não independentes nomeados desta vez não estão autorizados a servir como diretores independentes de empresas listadas, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não são determinados como mercado proibido pela CSRC e não foram levantados, Não pertence à pessoa sujeita a execução por desonestidade, nem foi punida e punida pela CSRC e pela bolsa de valores.
Consequentemente, concordamos unanimemente em nomear os Sr. Cen Zhengping, Sr. Yang Xiaojun, Sr. Ye Jun, Sr. Gu Peng, Ms. Zhang Dan e Sr. Zhang Yongming como candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes para o sexto conselho de administração, após revisão dos currículos e materiais relevantes dos candidatos a diretores independentes para o sexto conselho de administração apresentados pelo conselho de administração e compreensão completa da formação educacional e experiência profissional dos nomeados, concordamos que:
1. Esta eleição geral está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, Os procedimentos de nomeação, deliberação e votação dos candidatos a diretores independentes do conselho de administração são legais e conformes, e foram aprovados pelos próprios nomeados, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Após o exame, a Sra. Huang Lianxi, o Sr. Zhang taoyong e o Sr. Wang Gang têm as qualificações e experiência de trabalho para executar as funções de diretores independentes, e estão qualificados para servir como diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa. Todos os candidatos para diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os candidatos a diretores independentes nomeados desta vez não estão autorizados a servir como diretores independentes de empresas cotadas, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Não existem circunstâncias que não tenham sido levantadas e identificadas como proibições de mercado pela CSRC, não sejam desonestas e não tenham sido punidas e punidas pela CSRC e pela bolsa de valores.
Consequentemente, concordamos unanimemente em nomear a Sra. Huang Lianxi, o Sr. Zhang taoyong e o Sr. Wang Gang como candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após os candidatos a diretores independentes terem sido revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. (sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 22ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa)
Assinatura do director independente:
Zhu Xin, Huang Ping, Huang Lianxi
25 de Fevereiro de 2022
