Código dos títulos: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) abreviatura dos títulos: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) Anúncio n.o: 2022007 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) (doravante referida como “a empresa”) a 17ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de fevereiro de 2022 sob a forma de reunião no local. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por entrega pessoal, e-mail e outros formulários em 18 de fevereiro de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Qiu Heng, presidente do conselho de supervisores e o secretário do conselho de administração da empresa participou na reunião como delegado sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação por todos os supervisores presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores da sociedade e à nomeação de candidatos a supervisores representativos dos acionistas do sexto conselho de supervisores.
Uma vez que o mandato dos membros do Quinto Conselho de Supervisores da empresa está prestes a expirar, o Conselho de Supervisores da empresa precisa ser eleito de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. O 5º conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. Qiu Heng e a Sra. Ma Jinxia como candidatos a supervisores representativos de acionistas do 6º conselho de supervisores. Os resultados das votações são os seguintes:
(1) É acordado nomear o Sr. Qiu Heng como candidato de supervisor representante acionista do sexto conselho de supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(2) É acordado nomear a Sra. Ma Jinxia como candidata de supervisora representativa dos acionistas do sexto conselho de supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os candidatos acima indicados para supervisores representativos de acionistas serão submetidos à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, para eleição, e votarão por sistema de votação cumulativo. Após serem eleitos, serão os supervisores do sexto conselho de supervisores da empresa, com mandato de três anos, calculado a partir da data de adoção pela assembleia geral de acionistas.
A empresa declara que os diretores, gerentes seniores e seus cônjuges e familiares imediatos da empresa não serviram como supervisores da empresa durante o mandato de diretores e gerentes seniores da empresa, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) conselho de supervisores 25 de fevereiro de 2022
