Código dos títulos: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) abreviatura dos títulos: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) Anúncio n.o: 2022008 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) (doravante referido como “a empresa”) o mandato do Quinto Conselho de Administração e Conselho de Supervisores expirará em 15 de março de 2022. De acordo com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos De acordo com as disposições pertinentes dos documentos normativos e dos estatutos, o conselho de administração e o conselho de fiscalização da sociedade serão eleitos antes do termo de seu mandato. Em 25 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do 6º Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do 6º Conselho de Administração. No mesmo dia, o Conselho de Supervisores da Companhia realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores da Companhia e de nomeação de candidatos a Supervisores Representantes dos Acionistas do 6º Conselho de Supervisores. As propostas acima devem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. A nomeação do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores é anunciada da seguinte forma:
1,Conselho de Administração
De acordo com os estatutos, o sexto conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores e 3 diretores independentes. Com o meu consentimento, a comissão de nomeação do Conselho de Administração examinou as qualificações dos candidatos para a sexta sessão do Conselho de Administração, e após deliberação na 22ª Reunião do Quinto Conselho de Administração, a nomeação dos candidatos para a sexta sessão do Conselho de Administração é a seguinte:
Nomear Cen Zhengping, Yang Xiaojun, Ye Jun, Gu Peng, Zhang Dan e Zhang Yongming como candidatos a diretores do sexto conselho de administração; A Sra. Huang Lianxi, o Sr. Zhang taoyong e o Sr. Wang Gang são nomeados como diretores independentes candidatos do sexto conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de diretores candidatos para a mudança do conselho de administração e do sexto conselho de administração.
Os candidatos a diretor independente acima obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente. Após a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima terem sido revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, eles serão submetidos à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, juntamente com os candidatos a diretores não independentes da empresa para deliberação.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa adotarão o sistema de votação cumulativa para votar um a um. O mandato do sexto conselho de administração da empresa é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Na lista de candidatos ao sexto conselho de administração da empresa, o número total de diretores que atuam simultaneamente como altos gerentes e representantes dos trabalhadores não deve exceder metade do número total de diretores da empresa, e o número de candidatos a diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
2,Conselho de Supervisores
De acordo com os estatutos, o sexto conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo dois supervisores representativos de acionistas e um supervisor representativo de funcionários. O 5º conselho de supervisores da empresa nomeou o Sr. Qiu Heng e a Sra. Ma Jinxia como candidatos a supervisores representativos de acionistas do 6º conselho de supervisores. Os currículos dos supervisores representativos de acionistas estão detalhados no Anexo II.
A proposta supracitada de eleição do candidato de supervisor representativo acionista do sexto conselho de fiscalização da sociedade será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação e votada por sistema de votação cumulativa.
Após os dois candidatos acima para supervisores representativos de acionistas serem deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas, eles formarão o sexto conselho de supervisores da empresa juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa. O mandato do sexto conselho de fiscalização da empresa é de três anos, calculado a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
O pessoal acima mencionado está qualificado para atuar como supervisor de sociedades cotadas conforme estipulado por leis e regulamentos, e não há situação em que eles não estão autorizados a atuar como supervisores da sociedade conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos, e não há situação em que eles não foram levantados como pessoas proibidas de mercado determinado pela CSRC, e não foram sujeitos a nenhuma punição e punição pela CSRC e pela bolsa de valores, Não uma pessoa desonesta. Os diretores e gerentes seniores da empresa e seus cônjuges e familiares imediatos não atuaram como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa.
3,Renúncia de alguns diretores da empresa após a expiração
Após a expiração de seu mandato, o Sr. Gao Jianshe, um diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, continuará a servir como secretário do partido e presidente do conselho de administração do Hangzhou Urban and Rural Construction Design Institute Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Gao Jianshe detém 4150010 ações da empresa, representando 1,84% do capital social total da empresa. Suas ações da empresa serão mantidas em estrita conformidade com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 10 – gestão de mudanças de ações As ações da sociedade detidas por diretores, supervisores e gerentes superiores de sociedades cotadas e suas regras de gestão de mudanças e outros regulamentos legais e administrativos correspondentes não serão transferidos no prazo de 6 meses após a cessação do cargo. Não há compromissos que devam ser cumpridos, mas que não tenham sido cumpridos.
O Sr. Huang Ping e o Sr. Zhu Xin, diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, não servirão mais como diretores independentes e cargos relevantes do comitê especial do conselho de administração ou outros cargos na empresa após o término de seu mandato. O Sr. Huang Ping e o Sr. Zhu Xin não detinham direta ou indiretamente as ações da empresa durante seu mandato como diretores independentes da empresa, e não houve compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
Antes da eleição do novo conselho de administração e conselho de supervisores pela assembleia geral de acionistas, o quinto conselho de administração e conselho de supervisores da empresa continuarão a desempenhar suas funções.
A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os membros do 5º conselho de administração e conselho de supervisores por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) conselho de administração 25 de fevereiro de 2022
Anexo I:
Currículo dos candidatos ao 6º Conselho de Administração da empresa
1. O Sr. Cen Zhengping, nascido em 1962, Hong Kong, China, é mestre e engenheiro sênior de nível professor. De 1984 a 1992, trabalhou no Instituto de Projeto de Arquitetura e Pesquisa de Zhejiang; De 1993 a 1998, atuou como presidente do Instituto de Design Arquitetônico de Construção Urbana de Zhejiang; De 1998 a 2006, atuou sucessivamente como gerente geral, presidente e diretor da empresa; De 2003 a dezembro de 2011, serviu como presidente da Zhejiang Jinchang Wenhua Real Estate Development Co., Ltd; De 2003 a agosto de 2012, atuou como presidente da Zhejiang Dishang Real Estate Management Co., Ltd; De outubro de 2004 a fevereiro de 2012, ele serviu como presidente da Hangzhou TEDA Real Estate Development Co., Ltd; Desde 2005, ele serviu como diretor da Zhejiang Zhonglian Real Estate Development Co., Ltd; Desde 2006, ele tem sido o presidente do Zhejiang Urban Construction Group Co., Ltd., o presidente da Zhejiang Dishang Investment Co., Ltd., e o diretor da Hangzhou Sunshine Coast Real Estate Development Co., Ltd. de setembro de 2006 a agosto de 2011; Desde 2007, ele foi o presidente da Shanghai Hanjia Investment Co., Ltd; De 2008 a setembro de 2016, atuou como presidente da Sichuan Hanjia Group Co., Ltd; De 2010 até agora, ele serviu como diretor executivo da Zhejiang Hanjia Investment Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Shanghai Xikang Investment Co., Ltd.) e presidente do Zhejiang Urban Construction Real Estate Group Co., Ltd; De junho de 2016 a junho de 2017, atuou como diretor executivo e gerente geral da Hangzhou Zheda zinc power energy Co., Ltd. e diretor da empresa desde junho de 2017; Ele é diretor da Zhejiang Kaiyin Holding Co., Ltd. desde abril de 2018; É diretor de Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) desde maio de 2019; Ele é o presidente da empresa desde 2007.
Cen Zhengping agora detém diretamente 1500000 ações da empresa e indiretamente detém 135000000 ações da empresa através de Zhejiang Urban Construction Group Co., Ltd. com seu cônjuge Ou Weizhou. Ele é o controlador real da empresa e não tem relação com outros candidatos a diretores e supervisores. Aqueles que não tiverem sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa, e não tiverem as circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, não são Executados desonestos. 2. Yang Xiaojun, nascido em 1967, de nacionalidade chinesa, tem direito de residência no Canadá e é arquiteto sênior. De 1993 a 1998, atuou como arquiteto-chefe e diretor de filial do Instituto de Design Arquitetônico de Construção Urbana de Zhejiang; Desde 1998, tem servido sucessivamente como arquiteto-chefe adjunto, arquiteto-chefe, presidente e gerente geral da empresa; De setembro de 2006 a dezembro de 2011, atuou como diretor do Zhejiang Urban Construction Group Co., Ltd; De agosto de 2009 a novembro de 2011, atuou como diretor da Chengdu Hanjia Real Estate Development Co., Ltd. Atualmente é diretor e gerente geral da empresa.
Yang Xiaojun agora detém diretamente 632900 ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5%, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Aqueles que não tiverem sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa, e não tiverem as circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, não são Executados desonestos.
3. Sr. Ye Jun, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, mestrado, engenheiro sênior de nível professor. De 1991 a 1993, trabalhou no segundo Instituto de Design e Pesquisa do Ministério de Máquinas; De 1993 a 1998, atuou como diretor da filial do Instituto de Design Arquitetônico de Construção Urbana de Zhejiang; Desde 1998, tem atuado sucessivamente como engenheiro-chefe adjunto, gerente geral adjunto e diretor da empresa; De agosto de 2009 a novembro de 2011, atuou como diretor da Chengdu Hanjia Real Estate Development Co., Ltd; Desde setembro de 2016, ele serviu como presidente do centro de revisão de desenho de construção de projeto de construção de Zhejiang Hanjia. Atualmente é diretor e vice-gerente geral da empresa.
O Sr. Ye Jun agora detém diretamente 1423837 ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5%, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Aqueles que não tiverem sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa, e não tiverem as circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, não são Executados desonestos.
4. Sr. Gu Peng, nascido em 1961, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, bacharelado, engenheiro sênior e arquiteto sênior de interiores. Trabalhou no grupo Jiaxing Minfeng de 1980 a 1992; De 1992 a 1999, atuou como gerente da Zhejiang Changlun Decoration Engineering Co., Ltd; Desde 1999, é sucessivamente vice-gerente geral e diretor da empresa; De agosto de 2009 a novembro de 2011, atuou como diretor da Chengdu Hanjia Real Estate Development Co., Ltd. Atualmente é diretor e vice-gerente geral da empresa.
O Sr. Gu Peng agora detém diretamente 1582075 ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5%, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Aqueles que não tiverem sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa, e não tiverem as circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, não são Executados desonestos.
5. Sra. Zhang Dan, nascida em 1962, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, bacharelado, engenheiro. De 1980 a 1995, atuou como chefe da equipe de design do Shangcheng Architectural Design Institute; De 1995 a 1998, serviu sucessivamente como vice-diretor e diretor da filial do Instituto de Design Arquitetônico de Construção Urbana de Zhejiang; Gerente geral adjunto da empresa de 1998 a 2014; De 2014 até agora, foi vice-gerente geral da empresa e presidente do instituto de design de jardins. Atualmente é diretor e vice-gerente geral da empresa.
A Sra. Zhang Dan não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5%, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Aqueles que não tiverem sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa, e não tiverem as circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, não são Executados desonestos. 6. Sr. Zhang Yongming, nascido em 1978, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, bacharelado, contador público certificado. De 2001 a 2003, trabalhou no Departamento de Finanças da cápsula farmacêutica Co. de Zhejiang Dazhi, Ltd; Desde 2004, trabalhou na empresa e sucessivamente atuou como vice-gerente do departamento de contabilidade e finanças, presidente do conselho de supervisores e gerente do departamento financeiro. Atualmente é gerente do Departamento Financeiro da empresa.
O Sr. Zhang Yongming não detém as ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5%, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Aqueles que não tiverem sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa, e não tiverem as circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, não são Executados desonestos.
7. Sra. Huang Lianxi, nascida em 1962, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, bacharelado, advogada de primeira classe. De julho de 1983 a setembro de 1984, trabalhou no Escritório de Gestão de Advogados do Departamento Provincial de Justiça de Zhejiang; De setembro de 1984 a setembro de 2003, trabalhou como advogado no escritório de advocacia Zhejiang Zhejing, Serviu como vice-diretor (de 1984 a 1986, estudou comércio exterior e direito relacionado ao exterior no Instituto Shanghai de comércio exterior, estudou direito americano na Faculdade de Direito da Universidade do Havaí em 1988, estudou e trabalhou na Universidade de Londres, advogados britânicos e escritórios de advocacia judicial de 1991 a 1992, e estudou direito de propriedade intelectual nos Estados Unidos em 1994. 1
