Código dos títulos: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) abreviatura dos títulos: Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) Anúncio n.o: 2022010 Hanjia Design Group Co.Ltd(300746)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) (doravante denominada "a sociedade") decidiu, na 22ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração, realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (doravante denominada "Assembleia Geral de Acionistas") às 15:00 horas de terça-feira, 15 de março de 2022. As questões pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador: a reunião é convocada pelo Conselho de Administração da Companhia mediante deliberação da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:00 de terça-feira, 15 de março de 2022
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 23:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 15 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 15 de março de 2022.
5. Modo de reunião:
Esta assembleia adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade inscrita na data de inscrição de capital próprio da assembleia geral de acionistas têm o direito de escolher uma das votações in loco e on-line para exercer seus direitos de voto. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 8 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir de 15:00 p.m. na data de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após a transação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os acionistas ordinários da sociedade acima mencionada têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito, o agente do acionista não pode ser o acionista da sociedade. (ver anexo 1 para o formato da procuração)
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências em Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) 21º andar, No. 501, Hushu South Road, Hangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
As propostas consideradas nesta assembleia são as seguintes:
1. Deliberar a proposta de eleição geral de diretores não independentes do sexto conselho de administração da sociedade;
1.1 eleger o Sr. Cen Zhengping como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa;
1.2 eleger o Sr. Yang Xiaojun como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa;
1.3 eleger o Sr. Gu Peng como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa;
1.4 eleger o Sr. Ye Jun como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa;
1.5 eleger a Sra. Zhang Dan como diretora não independente do sexto conselho de administração da empresa;
1.6 eleger o Sr. Zhang Yongming como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa;
2. Rever a proposta de eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração pelo conselho de administração;
2.1 eleger a Sra. Huang Lianxi como diretora independente do sexto conselho de administração da empresa;
2.2 eleger o Sr. Zhang taoyong como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa;
2.3 eleger o Sr. Wang Gang como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa;
3. Rever a proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do sexto conselho de fiscalização pelo conselho de fiscalização da sociedade; 3.1 eleger o Sr. Qiu Heng como supervisor representativo dos acionistas do sexto conselho de supervisores da empresa;
3.2 eleger a Sra. Ma Jinxia como supervisora representativa dos acionistas do sexto conselho de supervisores da empresa;
As propostas 1-3 acima referidas são realizadas por votação cumulativa, de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos. Proposta 1: 6 diretores não independentes serão eleitos por votação cumulativa; Proposta 2: para eleger diretores independentes por votação cumulativa, três diretores independentes serão eleitos, e a eleição de diretores não independentes e diretores independentes será realizada separadamente; A proposta 3 elege supervisores representativos dos acionistas por votação cumulativa, e 2 supervisores representativos dos acionistas serão eleitos. Ao elegerem diretores e supervisores da sociedade por voto cumulativo, o número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas será o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais entre os candidatos (nenhum voto pode ser emitido), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
A fim de melhor proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, os resultados das votações das propostas acima referidas devem ser contabilizados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada).
As propostas 1 e 2 acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e a proposta 3 foi deliberada e aprovada na 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. Consulte o site da empresa no mesmo dia para mais detalhes( http://www/cninfo.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
3,Código da proposta
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
Proposta de votação cumulativa, votação igual
1.00 número de candidatos à proposta de eleição geral de diretores não independentes do sexto conselho de administração (6)
1.01 eleger o Sr. Cen Zhengping como diretor não independente do sexto conselho de administração √
1.02 eleger o Sr. Yang Xiaojun como diretor não independente do sexto conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. Gu Peng como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa √
1.04 eleger o Sr. Ye Jun como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa √
1.05 eleger a Sra. Zhang Dan como diretora não independente do sexto conselho de administração √
1.06 eleger o Sr. Zhang Yongming como diretor não independente do sexto conselho de administração √
2.00 número de candidatos à proposta de eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração pela eleição geral do conselho de administração da empresa (3)
2.01 eleger a Sra. Huang Lianxi como diretora independente do sexto conselho de administração da empresa √
2.02 eleger o Sr. Zhang taoyong como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa √
2.03 eleger o Sr. Wang Gang como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa √
3.00 número de pessoas a eleger na proposta de eleição geral dos supervisores representativos dos acionistas do sexto conselho de supervisores (2)
3.01 eleger o Sr. Qiu Heng como supervisor representante acionista do sexto conselho de supervisores √
3.02 eleger a Sra. Ma Jinxia como supervisora representativa dos acionistas do sexto conselho de supervisores √
4,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva qualificados passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de qualificação de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve se registrar na empresa com a procuração da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial (ver anexo 1 para o formato) e seu próprio cartão de identificação.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários accionistas; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá também registar-se junto da sociedade com a procuração do acionista (ver anexo 1 para o formato) e o seu próprio cartão de identificação.
(3) Inscrição de acionistas não locais: acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax antes do prazo de inscrição (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas de sexta-feira, 11 de março de 2022, e o registro de carta estará sujeito à data do carimbo postal local). Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (ver Anexo 2 para o formato) e anexem cópias do cartão de identificação, licença de unidade de participação e cartão de conta de títulos de acionista para confirmação do registro. 2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. às 17:00 p.m. na sexta-feira, 11 de março de 2022.
3. Local de registro e local de entrega da procuração: No. 501, Hushu South Road, Hangzhou, Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) conselho de administração. Por favor, indique as palavras "assembleia geral de acionistas" na carta, CEP: 310005.
4. Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia presencial devem levar ao local os certificados pertinentes meia hora antes da reunião, para que possam entrar e entrar no local.
Nesta reunião de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação ou sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Contacto: Huang Guohua
Tel.: 057189975015, fax: 057189975015
E- mail de contacto: [email protected].
2. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 7,Documentos para referência futura
1. Resolução da 22ª Reunião do Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 17ª reunião do Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) do 5º Conselho de Supervisores.
8,Anexo
Anexo 1: procuração
Anexo 2: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo 3: Processo operacional específico de participação na votação em linha
É por este meio anunciado.
Hanjia Design Group Co.Ltd(300746) conselho de administração 25 de fevereiro de 2022
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da reunião de Group Co., Ltd. em meu / nosso nome
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 e exercer os direitos de voto em nome da empresa.
Nome do cliente: natureza das acções:
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial:
Número da conta de ações do cliente: número de ações detidas: ações
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Eu/nossa empresa votei sobre a proposta da assembleia geral de acionistas da seguinte forma:
Observações da proposta
Coluna de nome da proposta de código verificada
