Huarong Chemical Co., Ltd.
Resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020
Em 12 de novembro de 2020, a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da Huarong Chemical Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) em 2020 foi realizada na sala de conferências no 24º andar do Edifício 2 de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Zhongding internacional. Dois acionistas ou agentes participaram da reunião, possuindo 360 milhões de ações, representando 100% do capital social total da empresa, em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos e estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Shao Jun. a reunião adotou as seguintes resoluções:
1. A proposta de oferta pública inicial de ações e listagem na gema foi deliberada e adotada
(1) Tipos de acções emitidas
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
(2) Valor por acção
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
(3) Número de ações emitidas desta vez
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
(4) Bolsa a cotar
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
(5) Objecto de distribuição
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
(6) Método de fixação de preços
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
(7) Modo de distribuição
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
2. Foi deliberada e adotada a proposta sobre a aplicação de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa e a viabilidade de projetos de investimento com recursos captados.
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
3. Foi deliberada e aprovada a proposta sobre o plano de distribuição dos lucros acumulados não distribuídos antes da oferta pública inicial de ações. Resultado do voto: foi aprovada por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
4. Deliberou e adotou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial e listagem na GEM
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
5. A proposta de formulação dos estatutos (Projeto) (aplicável após listagem) da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
6. A proposta relativa à formulação do regulamento interno para a assembleia geral dos acionistas da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
7. A proposta relativa à formulação do regulamento interno do conselho de administração da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
8. A proposta relativa à formulação do regulamento interno do conselho de supervisores da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
9. A proposta sobre a formulação do sistema de gestão da divulgação de informações da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
10. A proposta relativa à formulação do sistema de gestão de captação de fundos da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
11. A proposta sobre a formulação do sistema de gestão de relações com investidores da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
12. A proposta relativa à formulação do sistema de trabalho dos diretores independentes da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
13. A proposta sobre a formulação do sistema de gestão de transações com partes relacionadas da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
14. A proposta sobre a formulação do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
15. A proposta relativa à formulação do sistema externo de gestão da garantia da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
16. A proposta sobre a formulação das regras de implementação do sistema de votação cumulativa da Huarong Chemical Co., Ltd. (aplicável após a listagem) foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
17. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de retorno de dividendos de três anos após listagem
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano e medidas restritivas para estabilização do preço das ações no prazo de três anos após a listagem
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
A proposta de análise da empresa sobre o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, medidas de preenchimento e compromissos foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
20. A proposta de recompra e compromisso de compensação por violações importantes de divulgação de informações no prospecto da Huarong Chemical Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
21. A proposta sobre o compromisso de medidas vinculativas para o fracasso de sujeitos responsáveis relevantes da Huarong Chemical Co., Ltd. em cumprir seus compromissos foi deliberada e adotada
Resultado de votação: é aprovado por 100% dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos acionistas da resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 da Huarong Chemical Co., Ltd.) assinatura e selo dos acionistas participantes da reunião: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Chemical Investment Co., Ltd. (selo) representante legal (ou representante autorizado): representante nomeado pelo sócio executivo da Ningbo Xinrong Chemical Technology Partnership (sociedade limitada) (selo) (ou mandatário):
