Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
A fim de melhorar e melhorar o mecanismo sustentado e estável de retorno de dividendos da empresa para os acionistas, aumentar a transparência e operabilidade das decisões políticas de distribuição de lucros e efetivamente proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores públicos, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (anúncio da CSRC [2022] n.º 3) A comunicação relativa a outras questões de execução relacionadas com os dividendos monetários das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e disposições dos estatutos relevantes, conjugadas com o desenvolvimento e funcionamento efectivos da Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (doravante designada por Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) ” ou “a sociedade”), É formulado o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) (doravante denominado “plano”). Os conteúdos específicos são os seguintes: primeiro, os princípios de formulação do planejamento de retorno dos acionistas
Com base no cumprimento de leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, a formulação deste plano deve prestar atenção ao retorno razoável do investimento para os acionistas, levar em conta o funcionamento real da empresa e os objetivos de desenvolvimento estratégico a longo prazo da empresa, e considerar plenamente a escala de lucro atual e futuro, status de fluxo de caixa, fase de desenvolvimento do projeto, demanda de capital do projeto O ambiente de crédito bancário e financiamento da dívida deve garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros da empresa, não deve exceder o escopo dos lucros acumulados disponíveis para distribuição e não deve prejudicar a capacidade operacional sustentável da empresa. As opiniões de diretores independentes e investidores públicos devem ser plenamente tidas em conta no processo de tomada de decisão da empresa para formular políticas relacionadas à distribuição de lucros. 2,20222024 plano de retorno dos acionistas
I) Conteúdo específico da política de distribuição de lucros
Se a sociedade obtiver lucros no exercício em curso, distribuirá os lucros após a retirada do fundo de reserva estatutário e do fundo de reserva excedentário de acordo com a lei. Os lucros distribuídos anualmente pela sociedade em dinheiro não devem ser inferiores a 20% dos lucros distribuíveis realizados no exercício em curso; A empresa pode fazer dividendos em dinheiro intermediários.
(II) método, intervalo e prioridade da distribuição dos lucros
O modo de distribuição de lucros da empresa pode ser dinheiro ou ações. Nas condições de distribuição dos lucros, a distribuição dos lucros será efectuada anualmente, em princípio. Se a empresa tiver condições para dividendos em dinheiro, dará prioridade ao dinheiro para distribuição de lucros. (III) Condições para dividendos monetários e distribuição de dividendos
Na premissa do lucro anual, a sociedade retirará integralmente o fundo de reserva estatutário e o fundo de reserva excedentário, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, na condição de satisfazer as necessidades de capital da produção e funcionamento normais da sociedade e sem grandes despesas de capital, a sociedade distribuirá os lucros em numerário.
Com base na premissa de manter o crescimento do desempenho, após a conclusão da distribuição de dividendos em caixa, se o lucro não distribuído da empresa atingir ou exceder 30% do capital social, a empresa pode implementar a distribuição de dividendos em ações. A distribuição de dividendos em ações pode ser realizada separadamente ou em combinação com dividendos em caixa ao mesmo tempo.
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com procedimentos relevantes:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3. Se a fase de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e existirem grandes arranjos de despesas de capital, ao efetuar a distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%.
3,Procedimentos e mecanismos de tomada de decisão para a formulação e revisão das políticas de distribuição de lucros, condições de ajustamento e medidas tomadas para ouvir plenamente as opiniões dos administradores independentes e dos accionistas minoritários
(I) procedimentos de tomada de decisão e mecanismos para a formulação e revisão das políticas de distribuição de lucros
A formulação e modificação da política de distribuição de lucros da sociedade serão propostas pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas da sociedade. A política de distribuição de lucros proposta pelo conselho de administração será adotada por mais da metade do conselho de administração e mais de dois terços dos diretores independentes. Os diretores independentes devem expressar opiniões independentes sobre a formulação ou modificação da política de distribuição de lucros.
O Conselho de Supervisores da Companhia revisará e aprovará a política de distribuição de lucros formulada e revisada pelo Conselho de Administração, que será votada por mais da metade dos Supervisores. Se a Companhia tiver Supervisores Externos (Supervisores que não ocupem cargos na Companhia), será votada pelos Supervisores Externos.
A formulação e modificação da política de distribuição de lucros da sociedade deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
II) Condições específicas de adaptação da política de distribuição de lucros
Se a empresa realmente precisa ajustar a política de distribuição de lucros de acordo com a situação comercial, estágio de desenvolvimento, se há grandes arranjos de despesa de capital e outros fatores, ou o ambiente de negócios externo muda significativamente, tomará a proteção dos direitos e interesses dos acionistas como ponto de partida, e a política de distribuição de lucro ajustada não violará as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. 3. Medidas tomadas para ouvir plenamente as opiniões dos administradores independentes e dos accionistas minoritários
A sociedade deve proporcionar comodidade aos investidores públicos para comparecer à assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições pertinentes da bolsa de valores, podendo os diretores independentes solicitar pareceres de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação. O conselho de administração da sociedade formulará um plano de distribuição de lucros de acordo com a política de distribuição de lucros estabelecida e o submeterá à assembleia geral de acionistas para deliberação, concluindo a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de dois meses a contar da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas; O conselho de administração da empresa pode propor à empresa a realização de distribuição intercalar de caixa ou distribuição de dividendos de acordo com a demanda de capital da empresa. No plano de distribuição de lucros, o conselho de administração deve explicar o plano de utilização dos lucros não distribuídos retidos e os diretores independentes devem expressar opiniões independentes.
Antes da assembleia geral de acionistas deliberar sobre o esquema específico de dividendos em dinheiro, a empresa comunicará e trocará ativamente com acionistas, especialmente acionistas minoritários, através de vários canais, ouvirá plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responderá oportunamente às preocupações dos acionistas minoritários.
A empresa deve divulgar a implementação do plano de distribuição de lucros e da política de distribuição de lucros em caixa no relatório anual. Se o conselho de administração não propor um plano de distribuição de lucros em caixa, o conselho de administração deve explicar as razões para não propor a distribuição de lucros em caixa, a finalidade e o plano de uso dos fundos não utilizados para distribuição de lucros em caixa retidos na sociedade no anúncio, submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação após os diretores independentes expressarem suas opiniões independentes e divulgá-los nos meios de comunicação designados pela empresa. 4,Mecanismo eficaz de planeamento
As matérias não abrangidas pelo presente plano serão implementadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos. O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação do plano e deverá implementá-lo a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. É por este meio anunciado.
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) conselho de administração 1 de março de 2022
