Código dos títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) abreviatura dos títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Anúncio n.o: 2022002 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Anúncio sobre a resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por escrito em 23 de fevereiro de 2022 e realizada na sala de reunião do Conselho de Administração da empresa às 14h00 de 1º de março de 2022, sob a forma de combinação de comunicação in loco e presencial. Há 7 diretores que devem votar na reunião, e 7 diretores realmente presentes, representando 100% do número total de diretores da empresa. Todos os diretores presentes na reunião estão cientes dos assuntos considerados na reunião e expressam plenamente suas opiniões. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto, e o Sr. Huang Yongjun, presidente do conselho, presidiu a reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à cessação da anterior emissão de acções a objectos específicos, à retirada dos documentos de candidatura e à nova apresentação de relatórios.
Devido às mudanças no ambiente do mercado de capitais e tendo em conta a própria situação real da empresa, o planeamento do desenvolvimento e outros factores, após comunicação completa e demonstração cuidadosa com as partes relevantes, Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (a seguir designada “a empresa”) tenciona solicitar à CSRC a cessação da emissão anterior de acções para objectos específicos e a retirada dos documentos de candidatura, Reenviará os materiais de candidatura emitidos a objetos específicos à CSRC o mais rapidamente possível após a modificação e ajuste do plano, o que não terá impacto significativo na produção e funcionamento normais da empresa e não prejudicará os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima mencionada, que foi divulgada no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
O Sr. Huang Yongjun, um diretor relacionado da empresa, evitou votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de rescisão do contrato de subscrição de ações assinado entre a empresa e objetos específicos foi revista e aprovada. Devido às mudanças no ambiente do mercado de capitais e tendo em conta a situação real e o planejamento de desenvolvimento da empresa, após comunicação completa e demonstração cuidadosa com as partes relevantes, a empresa decidiu ajustar o esquema de emissão de ações a objetos específicos, e comunicou-se com Huang Yongjun. A China Mobile Capital Holdings Co., Ltd. (doravante referida como “China mobile capital”) assinou, respectivamente, o contrato de rescisão em Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) contrato de subscrição de ações e acordo suplementar com condições efetivas. Este acordo é a verdadeira expressão de intenção de ambas as partes. O conteúdo e os procedimentos de assinatura do acordo estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e os estatutos sociais, e não há danos à empresa. Os interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima mencionada, que foi divulgada no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
O Sr. Huang Yongjun, um diretor relacionado da empresa, evitou votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de rescisão do acordo de cooperação estratégica firmado entre a empresa e objetos específicos foi deliberada e aprovada
Devido às mudanças no ambiente do mercado de capitais e levando em conta a própria situação real da empresa, planejamento de desenvolvimento e outros fatores, após comunicação completa e demonstração cuidadosa com as partes relevantes, a empresa decidiu ajustar o esquema de emissão de ações a objetos específicos, e assinou o acordo de rescisão do acordo de cooperação estratégica com condições efetivas com o capital móvel da China, que é a verdadeira expressão da intenção de ambas as partes, O conteúdo e os procedimentos de assinatura do acordo estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa, dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima mencionada, que foi divulgada no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
O Sr. Huang Yongjun, um diretor relacionado da empresa, evitou votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Foi deliberada e adotada a proposta de rescisão da emissão prévia de ações da companhia para objetos específicos e retirada de transações com partes relacionadas envolvidas nos documentos de candidatura.
O Sr. Huang Yongjun é uma parte relacionada da empresa de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Tendo em vista a intenção da empresa de encerrar a emissão anterior de ações para objetos específicos e retirar os documentos de solicitação, as partes relacionadas acima não participarão mais da subscrição de ações para objetos específicos como objetos de emissão determinados pelo conselho de administração da empresa nesta fase; Através de consenso, a empresa planeja assinar o contrato de rescisão em Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) contrato condicional de subscrição de ações e acordo suplementar com o Sr. Huang Yongjun, que envolve transações de partes relacionadas. O acordo acima é a verdadeira expressão da intenção de ambas as partes. O conteúdo e os procedimentos de assinatura do acordo estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade, dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes e opiniões de aprovação prévia sobre a proposta acima, que são divulgadas em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
O Sr. Huang Yongjun, um diretor relacionado da empresa, evitou votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de que a sociedade cumprisse as condições de emissão de ações para objetos específicos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa realizou um auto-exame sobre o funcionamento real e assuntos relacionados da empresa, Acredita-se que a empresa cumpre as atuais disposições relevantes sobre emissão de ações ordinárias de RMB listadas nacionais para objetos específicos (doravante denominada “esta emissão”) e cumpre as condições para emissão de ações ordinárias de RMB para objetos específicos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes e opiniões de aprovação prévia sobre a proposta acima, que são divulgadas em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos foi deliberada e adotada um a um
O conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de emissão de ações para objetos específicos, um a um.
6.1 Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.2 Método e tempo de emissão
Esta oferta adota o método de emissão de ações para objetos específicos e seleciona um momento adequado para emissão de ações para objetos específicos dentro do período de validade da decisão de registro acordada pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.3 Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta emissão de ações para objetos específicos são no máximo 35 investidores específicos que atendam aos requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas Pessoas singulares ou outros investidores qualificados. Entre eles, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
O objeto de subscrição desta emissão de ações para objetos específicos não foi determinado. O objeto final de emissão será autorizado pela assembleia geral de acionistas. Após a emissão da empresa ser aprovada e registrada pela CSRC, o conselho de administração deve negociar com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com os resultados da consulta, de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as condições especificadas no plano de emissão. Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas para objectos específicos ao mesmo preço e subscrevem em numerário. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão de ações para objetos específicos, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.4 Princípio do preço de emissão e dos preços
1. Data base de fixação dos preços
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão.
2. Preço de emissão
O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito e a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa de acordo com a regulamentação pertinente após a emissão da empresa ser aprovada e registrada pela CSRC.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade. O método de ajuste é o seguinte: assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações dadas ou convertidas em capital social por ação é n, o dividendo / dividendo monetário por ação é D, e o preço de emissão após ajuste é P1, então:
Dividendo / Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.5 Quantidade de emissão
O montante total de fundos levantados nesta emissão não deve exceder 2200 milhões de yuans (incluindo), e o número de ações emitidas deve ser determinado de acordo com o montante total de fundos levantados dividido pelo preço de emissão. Ao mesmo tempo, o número de ações emitidas neste momento não deve exceder 120 milhões de ações (incluindo), o que não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão. A proporção total de ações detidas por um único emitente e suas pessoas agindo conjuntamente após a assinatura não pode exceder 5% do capital social total da sociedade após a emissão, e a assinatura da parte excedente será inválida.
Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e a assinatura real.
Se a empresa tiver direitos ex e ex juros assuntos como distribuição de ações, recompra e conversão de reserva de capital social em capital social entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre emissão de ações para objetos específicos e a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é:
Q1=Q0 × (1+n)
Onde: Q0 é o limite máximo do número de ações emitidas desta vez antes do ajuste; N é o rácio do bónus por acção, da reserva de capital convertida em capital social (ou seja, o número de acções aumentado após o bónus e a conversão de acções) ou do número de capital social recomprado por acção (valor negativo); Q1 é o limite máximo ajustado do número de ações emitidas desta vez.
O número final de acções emitidas está sujeito ao número de acções registadas e emitidas pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.6 Período restrito
As ações subscritas pelo objeto emissor desta emissão não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.7 Organização dos lucros não distribuídos
Após a emissão, os novos e antigos acionistas da empresa devem compartilhar os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.8 Local de inclusão na lista
As ações emitidas desta vez serão listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.9 montante total e finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos levantados pela empresa na emissão de ações para objetos específicos desta vez não excede 2200 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, está previsto usá-los todos para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento é proposto para ser investido pelos fundos levantados
1. item excelente da melhoria da capacidade dos produtos middleware da série Tong 1273510510577505
2. Próxima geração de segurança de operação sustentável 84643356422495 projeto completo de desenvolvimento de produtos baseado em Inteligência Artificial
3. Capital de giro suplementar 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
Total 2619944022000000
Antes que os fundos levantados nesta oferta estejam no lugar, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do progresso da implementação do projeto de investimento por fundos levantados, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Após a realização dos fundos angariados nesta oferta, se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante total dos fundos necessários para serem investidos nos referidos projectos de investimento com fundos angariados, a empresa ajustará e definirá finalmente a composição específica de investimento e prioridade de cada parte dos projectos com fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados, devendo a parte insuficiente dos fundos angariados ser resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6.10 Validade da resolução
