Abreviatura de títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) código de títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Emitir acções a objectos específicos
E listado na jóia
Março de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2. Este plano é elaborado de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial).
3. Após a emissão de ações para objetos específicos, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e no rendimento da empresa; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos descritos neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos descritos neste plano ainda não foram aprovados ou aprovados pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que aqueles definidos na “interpretação” deste plano.
1. Os assuntos da empresa relacionados à emissão de ações para objetos específicos foram deliberados e aprovados na 23ª Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração da empresa. Eles só podem ser implementados após deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas, revisados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovados pela CSRC para registro. O plano final de emissão estará sujeito ao plano aprovado pela CSRC para registro.
2. Os objetos desta emissão de ações para objetos específicos são no máximo 35 investidores específicos que atendam aos requisitos da CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior e outras pessoas coletivas Pessoas singulares ou outros investidores qualificados. Entre eles, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
O objeto de subscrição desta emissão de ações para objetos específicos não foi determinado. O objeto final de emissão será autorizado pela assembleia geral de acionistas. Após a emissão da empresa ser aprovada e registrada pela CSRC, o conselho de administração deve negociar com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com os resultados da consulta, de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e as condições especificadas no plano. Todos os emitentes subscrevem as acções emitidas para objectos específicos ao mesmo preço e subscrevem em numerário. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão de ações para objetos específicos, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
3. Esta emissão adota o método de licitação, e a data de referência de preços dessa emissão é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração e pela instituição de recomendação (subscritor principal) da empresa através de licitação de acordo com as disposições das leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes após o pedido da empresa para esta oferta ser revisto e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro. Se houver novas disposições nas leis e regulamentos nacionais, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
Se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço base dessa emissão será ajustado em conformidade.
4. O número de ações emitidas desta vez é determinado dividindo-se o montante total de recursos captados pelo preço de emissão, ao mesmo tempo que o número de ações emitidas desta vez não excede 120 milhões de ações (incluindo), o que não excede 30% do capital social total da sociedade antes desta emissão. A proporção total de ações detidas por um único emitente e suas pessoas agindo conjuntamente após a assinatura não pode exceder 5% do capital social total da sociedade após a emissão, e a assinatura da parte excedente será inválida. Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a assinatura efetiva. Se a empresa tiver direitos ex e ex juros assuntos como distribuição de ações, recompra e conversão de reserva de capital social em capital social entre a data de anúncio da resolução do conselho de administração sobre emissão de ações para objetos específicos e a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade.
5. O montante total de fundos levantados pela empresa na emissão de ações para objetos específicos desta vez não excede 2200 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, está previsto usá-los todos para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento é proposto para ser investido pelos fundos levantados
1. projeto excelente da melhoria da capacidade dos produtos middleware da série Tong 1273510510577505
2. Próxima geração de segurança de operação sustentável 84643356422495 projeto de desenvolvimento de produtos baseado em Inteligência Artificial
3. Capital de giro suplementar 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000
Total 2619944022000000
Antes que os fundos levantados nesta oferta estejam no lugar, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do progresso da implementação do projeto de investimento por fundos levantados, e substituí-los depois que os fundos levantados estiverem no lugar. Após a realização dos fundos angariados nesta oferta, se o montante líquido efectivo dos fundos angariados for inferior ao montante total dos fundos necessários para serem investidos nos referidos projectos de investimento com fundos angariados, a empresa ajustará e definirá finalmente a composição específica de investimento e prioridade de cada parte dos projectos com fundos angariados de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados, devendo a parte insuficiente dos fundos angariados ser resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento. 6. As ações subscritas pelo objeto desta emissão não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão.
Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. Após a expiração do período de bloqueio, a redução das ações da empresa obtidas pelo objeto emissor devido a esta emissão também deve cumprir a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos, regras relevantes da bolsa e as disposições relevantes dos estatutos da empresa. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentadas devido à oferta de ações da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período restrito de venda.
7. Esta oferta não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. A fim de levar em conta os interesses dos novos e antigos acionistas, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão gozados por todos os acionistas após a emissão de acordo com o seu rácio acionário. Para obter detalhes sobre a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa, consulte “seção V política de distribuição de lucros e implementação da empresa” neste plano.
9. De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto dessa emissão na diluição do retorno imediato, e os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram um compromisso com a implementação prática das medidas da empresa para preencher o retorno, Para medidas e compromissos relevantes, consulte “II. Compromissos relevantes do conselho de administração em diluir o retorno imediato desta oferta e medidas específicas para cumprir o preenchimento do retorno” na seção VI declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta” deste plano.
Embora a empresa tenha formulado medidas de enchimento para lidar com o risco de diluição do retorno imediato, as medidas de enchimento formuladas não garantem lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
10. Em particular, os investidores devem ler atentamente a seção IV riscos relacionados a esta emissão deste plano e prestar atenção aos riscos de investimento.
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados:
Termos abrangentes
A empresa, o emissor e a empresa referem-se a Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) esta emissão, e referem-se às ações bancárias que Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) desta vez pretende emitir ações para objetos específicos e ser listadas na gema
Este plano refere-se ao plano para Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) emissão de ações para objetos específicos e listagem no GEM
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas para a administração do registro referem-se às medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial)
Conselho de Administração refere-se a Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) conselho de administração
Conselho de supervisores refere-se a Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) conselho de supervisores
A assembleia geral de accionistas refere-se à assembleia geral de accionistas Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Os estatutos referem-se aos Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) estatutos
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) software refere-se a Pequim Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Software Co., Ltd
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Wangxin refere-se a Pequim Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Wangxin Technology Co., Ltd
Tecnologia Taice refere-se a Beijing taice Technology Co., Ltd
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Tai refere-se a Xangai Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Tai Software Technology Co., Ltd
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Yu refere-se a Pequim Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Yu Technology Co., Ltd
Paraíso digital refere-se a Pequim Paraíso digital Tecnologia da Informação Co., Ltd
Huijielang refere-se a Beijing huijielang Technology Co., Ltd
Yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan referem-se a RMB yuan, 10000 yuan e 100 milhões de yuan
Termo técnico
Uma espécie de software na parte inferior de um sistema informático que nada tem a ver com a lógica de negócio específica. Sua principal função é fornecer suporte para o acesso e gestão de software de aplicação a recursos do sistema, dados e recursos de rede, e fornecer uma plataforma para o desenvolvimento, implantação e operação de software de aplicação. O software de computador pode ser dividido em software básico e software de aplicação. Software básico inclui sistema operacional, sistema de banco de dados, middleware e software de virtualização
Middleware refere-se ao software de suporte localizado no software do sistema, que é usado para suportar software de aplicativo distribuído e conectar diferentes entidades de software
5g refere-se à abreviatura de 5ª geração, a quinta geração de tecnologia de comunicação móvel
Para a construção de novas infra-estruturas, a conferência central de trabalho económica em dezembro de 2018 propôs “acelerar o ritmo do comércio 5g e fortalecer a construção de novas infra-estruturas como inteligência artificial, Internet industrial e Internet das coisas”; Em março de 2020, o Comitê Permanente do Bureau Político do Comitê Central do CPC propôs que “a nova infraestrutura se refere a acelerar o progresso da construção da rede 5g, data center e outras novas infraestruturas”; Em abril de 2020, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma propôs\\ “A nova infraestrutura é um sistema de infraestrutura orientado pelo novo conceito de desenvolvimento, impulsionado pela inovação tecnológica, baseada em rede de informação, enfrentando as necessidades de desenvolvimento de alta qualidade e fornecendo serviços como transformação digital, atualização inteligente e inovação integrada \\”
Refere-se geralmente ao sistema de aplicação ou modo de aplicação que rompe continuamente a aplicação tradicional de tecnologia da informação ou monopólio através da inovação de tecnologias essenciais no campo da tecnologia da informação
