Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
Abreviatura de stock: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Código de stock: Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
11 de Março de 2002
catálogo
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021 3. Proposta de reunião
1. Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração 42. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021143. Relatório anual e resumo de 2021194, 2021 Relatório anual de diretores independentes 205. Sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 Proposta sobre o prejuízo pendente que atinge um terço do total realizado em capital social 277. Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 vinte e nove
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de encontro: 14:00 em March 11, 2022
2,Local: sala de conferências, 6 / f Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) 6, No. 528, seção oeste da avenida Huanghe, área nova de Lanzhou, cidade de Lanzhou.
3,O anfitrião fez um discurso de boas-vindas
4,Declarar o número de participantes, número de ações representativas e validade da reunião. Apresente os participantes da reunião e os advogados testemunhas do escritório de advocacia.
5,O moderador sugeriu o escrutínio, contador e gravador
6,Os acionistas consideram as seguintes propostas uma a uma:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Relatório anual e resumo de 2021;
4. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021;
5. Plano de distribuição de lucros para 2021;
6. Proposta de perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital social;
7. Proposta de retirada da provisão para imparidade de ativos em 2021.
7,Votação da moção
8,O escrutínio e o contador contam os votos
9,O moderador anunciou os resultados das votações
10,Demonstração dos accionistas
11,Assinar e ler as deliberações da assembleia geral de acionistas
12,Ler pareceres jurídicos
13,Sessão de encerramento
Movimento 1
Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Caros accionistas
Em 2021, diante do complexo ambiente macroeconômico externo, riscos políticos, feroz padrão de concorrência no mercado e fortes necessidades de auto-desenvolvimento, o conselho de administração de Lanzhou Ls Heavy Equipment Co.Ltd(603169) (doravante referido como “a empresa”) aderiu à ideologia norteadora do Xi Jinping socialismo com características chinesas para uma nova era e implementou plenamente o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e todas as sessões plenárias anteriores do 19º CPC, Implementamos completamente o espírito do importante discurso e instruções de Xi Jinping secretário geral para Gansu, focados na orientação de desenvolvimento de políticas da indústria de energia, implementamos a política de “carbono duplo”, aceleramos o layout de novos negócios de fabricação de equipamentos de energia, focamos nos dois objetivos centrais de transformação e atualização e transformar perdas em lucros, alcançamos um avanço histórico em indicadores de negócios ao longo do ano, e melhoramos de forma abrangente a influência do mercado de capitais, A imagem da marca da indústria foi muito melhorada para alcançar um bom começo no 14º plano quinquenal. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Principais trabalhos do Conselho de Administração em 2021
(I) formular objetivos claros de desenvolvimento e promover a implementação completa, e os principais indicadores de negócios atingiram um novo nível
Durante o período de relatório, a empresa insistiu em tomar a operação e o desenvolvimento da empresa como a chave para resolver todos os problemas, promoveu de forma abrangente o desenvolvimento de alta qualidade, fez todos os esforços para revitalizar ativos de estoque, melhorar a eficiência da utilização de ativos, aumentar a confiança e coesão dos funcionários, expandir a escala de negócios e melhorar a eficiência dos negócios. Investigar, formular e apresentar os princípios, políticas e medidas de incentivo em muitos aspectos, como o mecanismo de recompensa pela superação dos objetivos empresariais, desenvolvimento do mercado, inovação científica e tecnológica, e a queda de pressão de “dois fundos”, de modo a promover a produção e operação para transformar perdas em lucros. Os principais indicadores alcançaram um avanço histórico, com uma receita operacional de 4,037 bilhões de yuans, um aumento anual de 39,17%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 123 milhões de yuans, transformando perdas em lucros ano a ano, excedendo os objetivos e tarefas anuais de negócios.
(II) implementar a política de “duplo carbono” e acelerar o layout de novos negócios de fabricação de equipamentos de energia
Durante o período de relatório, sob o pano de fundo da política de “duplo carbono”, os equipamentos de energia tradicionais entraram em um período de desenvolvimento estável, e a fabricação de novos equipamentos de energia inaugurou oportunidades históricas de desenvolvimento. Combinado com sua própria acumulação técnica e vantagens competitivas na fabricação de vasos de pressão, a empresa estabeleceu e construiu um novo padrão de desenvolvimento da indústria de equipamentos de energia com foco em energia nuclear, fotovoltaica e equipamentos de energia de hidrogênio.
Durante o período de relatório, a empresa tornou-se membro do primeiro lote de “Gansu Energy Equipment Innovation Consortium” e juntou-se ao “Gansu Nuclear Fuel Cycle Technology R & D e Nuclear Technology Application Consortium” liderado pela CNNC 404 e pela Universidade de Lanzhou. Através da aquisição do campo de serviços de inspeção e manutenção da China Nuclear Jiahua Equipment Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “China Nuclear Jiahua”), e o estabelecimento do departamento de negócios de equipamentos de energia nuclear, a empresa se esforça para construir um “corpo, duas asas e três novos” padrão da indústria de energia nuclear, de modo a melhorar a cadeia industrial e vantagens óbvias de desenvolvimento regional no campo de equipamentos de energia nuclear; No campo de equipamentos de produção de polissilício fotovoltaico, o primeiro reator doméstico de hidrogenação a frio material de liga de níquel base (n08810) foi desenvolvido com sucesso, e acordos de cooperação estratégica foram assinados com a indústria asiática de silício, Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , esperança oriental e outras empresas centrais na indústria de polissilício, impulsionando um aumento significativo em pedidos de equipamentos de polissilício fotovoltaico; No campo de equipamentos de energia de hidrogênio, equipamentos de produção de hidrogênio de carvão e produtos de recipiente de armazenamento de hidrogênio de baixa pressão foram colocados no mercado um após o outro, e a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de energia de hidrogênio, como tanque de armazenamento esférico de hidrogênio de alta pressão de grande escala, tanque de armazenamento horizontal (45MPa / 75mpa) e trocador de calor microcanal da estação de hidrogenação foram suavemente promovidos. Durante o período de relatório, encomendas de 1,040 bilhões de yuans foram obtidas em novos campos de energia, como energia nuclear, energia fotovoltaica e energia de hidrogênio.
(III) A operação de capital contribui para a transformação e modernização e promove reformas, inovação e desenvolvimento
O projeto de oferta não pública de ações foi concluído com sucesso, levantando 1,33 bilhão de yuans, otimizando a estrutura de responsabilidade de ativos e fornecendo garantia financeira para o desenvolvimento, transformação e atualização de negócios da empresa. A aquisição bem sucedida de 55% do capital da CNNC Jiahua melhorou a cadeia da indústria de energia nuclear da empresa. Experimente diferentes formas de modos de investimento estrangeiro e invista nos equipamentos produzidos pela empresa, de modo a realizar a participação acionária e o investimento na empresa downstream Shenmu Shengbang, e o layout industrial se desenvolve em profundidade à integração. Implementaremos minuciosamente a ação de três anos da reforma das empresas estatais e promoveremos o desenvolvimento de alta qualidade de ativos estatais e empresas estatais. Mais de 10 sistemas de governança corporativa, como os estatutos, foram revisados e a estrutura de governança corporativa foi mais sólida. Durante o período de relatório, foram concluídas 39 tarefas-chave para a ação trienal de reforma das empresas estatais, com uma taxa de conclusão de 97,5%. Promover a integração completa de vendas e equipes de design de P & D, estabelecer uma equipe de marketing profissional para segmentos de mercado e tornar o desenvolvimento de mercado mais profissional e preciso; Complete o projeto de oficina de soldagem digital (fase I), crie um novo modo de aplicação de gerenciamento digital de todo o processo de soldagem e atualize continuamente a inteligência industrial.
(IV) mudar de forma abrangente a filosofia empresarial e promover a implementação do modelo de gestão empresarial “ameba”
Durante o período de relatório, a empresa promoveu firmemente a implementação do modelo de operação e gestão “ameba”, resolveu problemas de negócios por meios de mercado, refinau as tarefas-chave das duas dimensões de estimular o espírito empreendedor dos diretores da operação e gestão e melhorar o rendimento dos funcionários, assinou a carta de responsabilidade alvo em todos os níveis e clarificou o princípio da recompensa para além dos objetivos de negócios.
Os gerentes de todos os níveis tomaram a iniciativa, tomaram a liderança na reivindicação, mudaram suas ideias e cavaram fundo no mercado, o que mudou completamente a situação de espera por benefícios e gestão passiva. A consciência empresarial orientada para o mercado de todos os funcionários foi efetivamente reforçada e a iniciativa empresarial e responsabilidade gerencial foram significativamente melhoradas. Durante o período de relato, a eficiência operacional da empresa foi significativamente melhorada, as recompensas que excederam os objetivos do negócio foram plenamente realizadas, a orientação de incentivo de “mais trabalho, mais compartilhamento de resultados” foi passada e a confiança e determinação do desenvolvimento foram fortalecidas.
2,Trabalho diário do conselho de administração em 2021
Durante o período de relato, o conselho de administração da empresa implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e dos estatutos da empresa, promoveu ativamente a implementação de várias decisões do conselho de administração, estudou e decidiu oportunamente sobre questões importantes da empresa e garantiu o funcionamento padronizado, pragmatismo e eficiência do conselho de administração. I) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, deliberaram e aprovaram 49 propostas, incluindo o relatório anual de 2020 e resumo da empresa, a proposta de aquisição de caixa do controle da CNNC Jiahua Equipment Manufacturing Co., Ltd. e a proposta de investimento estrangeiro e participação na Shenmu Shengbang Chemical Co., Ltd., e tomou as decisões comerciais da empresa em tempo hábil e eficiente, Assegurar o desenvolvimento harmonioso das atividades empresariais da empresa e dar pleno desempenho à função de tomada de decisão do conselho de administração. Durante o período analisado, o conselho de administração apresentou 19 propostas à assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, e o processo decisório obedeceu às leis e regulamentos pertinentes, normas departamentais, documentos normativos e disposições pertinentes dos estatutos sociais. A assembleia geral adotou uma combinação de votação on-line e on-line, que garantiu plenamente o direito de conhecer e votar dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e efetivamente protegeu os direitos e interesses dos investidores. Através da contagem de votos separada e da divulgação atempada dos pequenos e médios investidores, os direitos e interesses legítimos de todos os investidores foram salvaguardados e os direitos de participação e supervisão dos pequenos e médios investidores foram efetivamente garantidos. O conselho de administração da empresa implementou oportunamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e concluiu todo o trabalho autorizado pela assembleia geral de acionistas. Todos os diretores participam seriamente do conselho de administração e da reunião de acionistas, participam ativamente de treinamento, aprendem leis e regulamentos relevantes e desempenham seriamente suas responsabilidades com integridade, diligência e responsabilidade.
(II) desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
Em 2021, os comitês especiais do conselho de administração realizaram ativamente trabalhos relevantes e cumpriram seriamente suas funções de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as regras de trabalho dos comitês especiais da empresa. Durante o período analisado, o desempenho dos comitês especiais foi o seguinte:
1. Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa cumpriu conscientemente suas funções de acordo com os estatutos sociais, o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, e realizou cinco reuniões para revisão do relatório periódico, renovação da empresa de contabilidade, relatório de autoavaliação de controle interno e outros assuntos. Durante a auditoria regular do relatório, o comitê de auditoria entendeu detalhadamente o status financeiro e a operação da empresa, organizou e realizou reuniões anuais regulares de auditoria, coordenou ativamente e promoveu a auditoria do relatório anual e garantiu a conclusão harmoniosa da auditoria do relatório anual da empresa.
2. Comitê Estratégico do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o comitê de estratégia do conselho de administração fez uma análise aprofundada das condições operacionais e perspectivas de desenvolvimento da empresa, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração, em combinação com a situação econômica no país e no exterior e as características do setor da empresa, O comitê estratégico do conselho de administração da empresa emite pareceres e sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento do “14º plano quinquenal” da empresa, assegura a cientificidade do plano de desenvolvimento da empresa e a tomada de decisões estratégicas, e orienta e insta o departamento de planejamento e desenvolvimento da empresa a fazer um bom trabalho na preparação do “14º plano quinquenal” da empresa. 3. Comissão de Nomeação do Conselho de Administração
Durante o período de referência, a comissão de nomeação do conselho de administração desempenhou ativamente as suas funções de acordo com as leis e regulamentos pertinentes, os estatutos e o regulamento interno da comissão de nomeação do conselho de administração, analisou as qualificações dos candidatos a novos diretores e gerentes seniores e considerou-os qualificados e capazes de atuar como diretores e gerentes seniores de sociedades cotadas, Fornece uma garantia para o funcionamento padronizado e eficaz do conselho de administração e administração da empresa.
4. Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração
Durante o período abrangido pelo relatório, o comité de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa desempenhou diligentemente as suas funções de acordo com as leis e regulamentos pertinentes e os estatutos sociais e o regulamento interno do comité de remuneração e avaliação do conselho de administração, procedeu à revisão das políticas e planos de remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa e considerou que a remuneração paga pela empresa aos administradores e gestores superiores divulgada no relatório anual era justa e razoável, Cumprir as políticas salariais relevantes e os padrões de avaliação da empresa.
III) Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relato, os três diretores independentes da empresa desempenharam suas funções de forma honesta, diligente e independente, em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores sobre o sistema de diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, exerceram seus poderes, participaram ativamente das reuniões relevantes, entenderam o funcionamento da empresa e salvaguardaram seriamente os interesses dos acionistas minoritários. Os diretores independentes analisaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram plenamente suas opiniões sobre assuntos importantes relacionados com a empresa e expressaram opiniões relevantes sobre assuntos que exigem aprovação prévia ou pareceres independentes de diretores independentes, conforme necessário, dando pleno desempenho ao papel de diretores independentes e fornecendo garantia efetiva para a tomada de decisões científicas do conselho de administração.
(IV) Convocação da Assembleia Geral de Acionistas e execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas
Durante o período de relato, a empresa realizou uma assembleia geral anual e quatro assembleias gerais extraordinárias, deliberaram e aprovaram 19 propostas, e decidiu sobre assuntos como distribuição de lucros, renovação da empresa de contabilidade, aquisição de caixa de ações controladoras da CNNC Jiahua, etc. o conselho de administração e administração implementaram todas as deliberações da assembleia geral de acionistas.
V) Divulgação de informações e gestão de informação privilegiada
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa divulgou informações de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna em estrita conformidade com as leis e regulamentos, regras departamentais, regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outros documentos normativos, bem como os estatutos e sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, e fez um bom trabalho em confidencialidade antes da divulgação de informações, Ao longo de todo o ano, foram divulgados 4 relatórios regulares e 95 anúncios temporários nos meios de divulgação de informações designados, informando oportunamente as informações financeiras e operacionais da empresa aos acionistas e ao público, de modo a garantir que os investidores compreendam as principais questões da empresa em tempo hábil. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões na divulgação de informações da empresa.
Durante o período de relato, a empresa registrou insiders de informações privilegiadas em estrito cumprimento das disposições pertinentes do sistema de registro e gestão de insiders de informações privilegiadas para assuntos importantes como relatórios periódicos, oferta não pública de ações e aquisição de ações, não havendo divulgação antecipada ou uso indevido de informações sensíveis em 2021, Não houve negociação privilegiada das ações da empresa.
VI) Gestão das Relações com Investidores
A empresa atribui grande importância à gestão das relações com investidores, fortalece a comunicação entre a empresa e os investidores, estabelecendo um modo de comunicação multicanal e diversificado com investidores, e se esforça para construir um mecanismo de comunicação de informação eficiente e suave. Durante o período de relato, a empresa cumpriu as obrigações diárias necessárias de divulgação de informações, conforme necessário, respondeu a 49 perguntas dos investidores na plataforma interativa SSE e, fortaleceu ativamente o contato e a comunicação com os investidores, especialmente os pequenos e médios investidores, e manteve uma boa relação de comunicação interativa com os investidores através de vários canais, como receber visitas de investidores, responder às linhas diretas dos investidores e enviar e-mails, E transmitir oportunamente as opiniões e sugestões razoáveis dos investidores para a gestão da empresa, formar um bom relacionamento interativo e de confiança mútua com os investidores e aumentar a confiança pública dos investidores
