Código Stock: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Stock abbreviation: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Anúncio n.o: 2022007 bond Código: 128021 bond abbreviation: brother convertible bond
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 11ª reunião do 5º conselho de administração foi enviada a todos os diretores em forma de e-mail em 26 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada sob a forma de votação de comunicação em 1º de março de 2022. Havia 9 diretores e 9 diretores. A reunião foi presidida pelo Sr. Qian Zhida, presidente do conselho, e a direção sênior da empresa participou da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
A resolução desta reunião é a seguinte:
1,A proposta de eleger o Sr. Zhang Zhiyong como diretor independente foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
Para detalhes, consulte por favor os tempos de títulos e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre a demissão de diretores independentes após expiração e por eleição de diretores independentes do Quinto Conselho de Administração.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Para detalhes, consulte por favor os tempos de títulos e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
