Código dos títulos: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) abreviatura dos títulos: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Aviso n.o: 2022009 Obrigação Código: 128021 Obrigação convertível irmão
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 11ª reunião do Quinto Conselho de Administração. A reunião decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa em 18 de março de 2022, para rever as propostas pertinentes apresentadas pelo Conselho de Administração. A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. As questões específicas são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 11ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) O horário de reunião no local é: 14h45 de 18 de março de 2022;
(2) Tempo de votação online: 9:15, 18 de março de 2022 – 15:00, 18 de março de 2022; Dos quais:
① O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de março de 2022;
② O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é das 9h15 de 18 de março de 2022 a 18 de março de 2022
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (www.cn. Info. Com. CN.) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 10 de março de 2022
7. Participantes da reunião
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de reunião no local: sala Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) da rua Xuelin, rua de Haizhou, cidade de Haining, província de Zhejiang. 2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar:
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Proposta código proposta nome a coluna “concordo contra abstenção” verificada pode ser votada
bilhete
Retirada não cumulativa das votações
caso
1.00 sobre a eleição do Sr. Zhang Zhiyong como um independente √
Proposta de directores
1.00 moção representativa 1.
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 11ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 2 de março de 2022 Vamos lá.
3. Nota especial
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar depois de não haver objeção. Durante a deliberação das propostas acima mencionadas na assembleia geral de acionistas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados da contagem separada serão divulgados publicamente. Uma vez que apenas um diretor independente é eleito, o sistema de votação cumulativa não é aplicável à proposta 1.
3,Métodos de participação nas reuniões in loco
(I) Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação, etc;
(II) o acionista da pessoa coletiva passará pelos procedimentos de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), certidão de participação acionária, cartão de conta acionista, procuração de pessoa coletiva (ver Anexo I para detalhes) e cartão de identificação do participante;
(III) O agente encarregado deve passar pelos procedimentos de registo com o cartão de identificação do responsável principal e do responsável principal, a procuração (ver anexo I para mais informações), o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e o certificado de participação;
(IV) os acionistas não locais podem se registrar por carta, fax ou e-mail (cópias dos certificados relevantes são necessárias), e não aceitam registro por telefone;
(V) horário de inscrição: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30 na sexta-feira, 11 de março de 2022; (VI) lugar de registro: No. 1 rua Xuelin, rua de Haizhou, cidade de Haining, província de Zhejiang Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) escritório da diretoria.
(VII) Contacto da reunião: Yu Gaoyan
Tel.: 057380703928
Fax: 057387081001
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: No.1 Xuelin rua, rua de Haizhou, cidade de Haining, província de Zhejiang Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Board Office
Código Postal: 314400
(VIII) as despesas de alimentação, alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online.
(consultar o anexo II para informações pormenorizadas sobre conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha)
Conselho de Administração
2 de março de 2022 Anexo I:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 2022 e exercer o direito de voto em nome da minha empresa (indivíduo).
Nome do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
1,Instrução de votação
observações
Nome da proposta de código a coluna assinalada com “Cancelar” pode ser votada
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de eleger o Sr. Zhang Zhiyong como diretor independente √
2,Se o responsável principal não der instruções específicas, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade:
Sim () não ()
Prazo de validade desta procuração:
Assinatura do cliente (se o cliente for a empresa, será aposto o selo oficial da empresa):
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: a cópia da procuração ou auto-feita de acordo com o formato acima é válida. O cliente deve apor o selo oficial do cliente nesta procuração. Se a procuração for superior a duas páginas, por favor assine e selo em cada página. Nota: 1. Acionistas assinalar √ nas opções; 2. Cada item é uma única escolha, e várias escolhas são inválidas
Anexo II:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: código de voto: 362562; Abreviatura de votação: “voto irmão”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
3. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 do dia 18 de março às 15:00 do dia 18 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
