Código dos títulos: Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) N.º do anúncio: 2022017
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 17ª reunião do sétimo conselho de administração foi entregue a todos os diretores por mão e e-mail em 22 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 1º de março de 2022 por votação no local e comunicação. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Yonghong, presidente da empresa, e todos os supervisores e o secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Após deliberação cuidadosa e votação por voto aberto, os diretores presentes na reunião tomaram as seguintes resoluções:
1,A proposta de ajustar a lista de objetos de incentivo e o número de prêmios do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada.
Dois objetos de incentivo renunciaram por razões pessoais e não possuem mais qualificação de incentivo. De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, o Conselho de Administração concordou em cancelar sua qualificação para participar do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022. Em 2022, os objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas serão ajustados de 79 para 77, e o número total de ações restritas concedidas será ajustado de 5840000 ações para 5780000 ações.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos do plano de incentivo às ações restritas implementado pela empresa desta vez são consistentes com o plano de incentivo às ações restritas 2022 (Draft) aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nota: o anúncio de ajuste da lista de objetos de incentivo e o número de prêmios do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 e a lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022 (após ajuste) estão detalhados nos meios de divulgação de informações: Securities Times e http://www.cn.info.com.cn.
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2,A proposta de concessão de ações restritas aos objetivos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada.
De acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, o plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e outras disposições relevantes e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o conselho de administração considera que as condições de concessão especificadas no plano de incentivo da empresa foram atendidas, e concorda em tomar 1 de março de 2022 como data de concessão, com o preço de concessão de 5,58 yuan / ação, Foram concedidas 5780000 acções restritas a 77 objectos de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto; O conselho de fiscalização da empresa emitiu pareceres de verificação sobre a lista de objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nota: o anúncio da concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 está detalhado nos meios de divulgação de informações: Securities Times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN). Documentos para referência futura
Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião.
É por este meio anunciado.
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) Conselho de Administração 1 de Março de 2002
