Código dos títulos: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) abreviatura dos títulos: Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Aviso n.o: 2022008 obrigações Código: 128021 abreviatura da obrigação: брат obrigações convertíveis
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562)
Anúncio sobre a caducidade e saída de diretores independentes e por eleição de diretores independentes do Quinto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Saída do diretor independente Ms. Gu Juying
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o mandato de reeleição dos diretores independentes não deve exceder seis anos. A Sra. Gu Juying, diretora independente de Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) (doravante designada “a empresa”), deixará de exercer o seu cargo no termo do seu mandato e deixará de exercer a função de diretora independente da empresa e dos comitês profissionais relevantes do conselho de administração.
Devido à renúncia da Sra. Gu Juying, o número de diretores independentes da empresa será inferior a um terço do número do conselho de administração, e a composição do comitê profissional correspondente não atende aos requisitos da regulamentação pertinente. De acordo com as disposições relevantes das regras aplicáveis aos diretores independentes das sociedades cotadas e os estatutos sociais, a renúncia entrará em vigor após a eleição dos novos diretores independentes pela assembleia geral de acionistas da empresa. Entretanto, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, a Sra. Gu Juying continuará a desempenhar suas funções de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Durante seu mandato como diretora independente da empresa, a Sra. Gu Juying foi diligente, independente e imparcial, e desempenhou um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos à Sra. Gu Juying por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
2,Nomeação de candidatos a directores independentes
O Sr. Qian Zhida, o acionista da empresa, nomeou o Sr. Zhang Zhiyong como candidato para o 5º diretor independente da empresa. A 11ª reunião do 5º conselho de administração deliberau e adotou a proposta de eleger o Sr. Zhang Zhiyong como diretor independente da empresa, e eleger o Sr. Zhang Zhiyong como membro do Comitê Financeiro e Econômico O mandato dos membros do comitê de recursos humanos e do comitê de auditoria decorrerá da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do Quinto Conselho de Administração da sociedade. Declaração especial: a recomendação do Sr. Zhang Zhiyong como candidato a diretor independente deve ser revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após não haver objeção. (O Sr. Zhang Zhiyong não obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.) Anexo: currículo do Sr. Zhang Zhiyong.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
Currículo do Sr. Zhang Zhiyong
Zhang Zhiyong: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1970, bacharel, contador sênior, contador público certificado, avaliador de ativos e agente fiscal. Atualmente, ele é o contador-chefe / diretor da Haining Zhengheng Certified Public Accountants (sociedade geral), o diretor da Haining Hengli empresa de agentes fiscais Co., Ltd. e o chefe da Haining Branch of Zhejiang value real estate asset asset asset asset evaluation Co., Ltd. Ele costumava ser o gerente de departamento da Haining Zhengming contadores públicos certificados.
O Sr. Zhang Zhiyong não detém direta ou indiretamente as ações da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. 1) Nos termos do artigo 146.o do direito das sociedades não existem as seguintes circunstâncias: (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; (3) Ser publicamente reconhecido pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; (4) Pena administrativa pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violação de leis e regulamentos. Após verificação no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Zhang Zhiyong não é um “executor desonesto”, e sua qualificação atende às condições para servir como diretor da empresa e as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Até agora, o Sr. Zhang Zhiyong não obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. O Sr. Zhang Zhiyong promete participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
