Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. A assembleia geral extraordinária de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
2. Não há proposta de veto nesta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, nem há caso de alteração da deliberação da anterior Assembleia Geral de Acionistas.
1,Convocação e participação na reunião
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) (doravante referida como “a empresa”) a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
I) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:45 PM, 1 de março de 2022
2. Tempo de votação em linha:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 1 de março de 2022;
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é 9:15 ~ 15:00 em 1º de março de 2022. (II) local de encontro: sala de conferências da empresa
(III) convocador: o conselho de administração da empresa
(IV) anfitrião da reunião no local: Sr. Chen Yonghong, presidente da empresa
V) Participação na reunião:
Participaram da reunião 44 acionistas e agentes de acionistas, representando 329120348 ações, representando 404096% do total de ações da companhia. Dentre eles, 20 acionistas e agentes de acionistas participaram da reunião presencial, sendo que o número de ações representativas foi de 269682068, representando 331117% do total de ações da companhia; Há 24 acionistas votando online, e o número de ações representativas é de 59438280, representando 7,2979% do total de ações da empresa.
Como coletor, o Sr. Wu Qinggong, diretor independente da empresa, publicou o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio nº: 2022012) no cninfo.com para solicitar os direitos de voto confiados de todos os acionistas da empresa para as propostas relevantes deliberadas na assembleia geral de acionistas. No final do período de solicitação, o Sr. Wu Qinggong, um diretor independente, não recebeu a atribuição de direitos de voto dos acionistas.
Alguns diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores e advogados da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
(VI) a reunião obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line: 1. A proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo foi considerada e adotada.
Se os acionistas presentes forem objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, devem evitar votar sobre esta proposta, totalizando 65000 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 329052338 ações, representando 999991% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 3010 ações de oposição, representando 0,0009% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 101124276 ações, representando 999970% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 3010 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2. Foi deliberada e adotada a proposta relativa às medidas de gestão da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 2022.
Se os acionistas presentes forem objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, devem evitar votar sobre esta proposta, totalizando 65000 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 328997038 ações, representando 999823% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 3010 ações de oposição, representando 0,0009% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0168% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 101068976 ações, representando 999423% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 3010 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0547% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial.
Se os acionistas presentes forem objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2022, devem evitar votar sobre esta proposta, totalizando 65000 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 328997038 ações, representando 999823% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 3010 ações de oposição, representando 0,0009% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0168% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 101068976 ações, representando 999423% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 3010 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0547% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
4. A proposta do Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projeto) e seu resumo foram deliberados e adotados.
Se os acionistas presentes forem participantes do plano acionário da empresa em 2022, devem evitar votar esta proposta, totalizando 227928062 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 101117476 ações, representando 999261% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 19510 ações de oposição, representando 0,0193% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0546% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 101117476 ações, representando 999261% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 19510 ações contrárias, representando 0,0193% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0546% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de medidas Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 2022 para a administração dos planos de propriedade acionária dos empregados.
Se os acionistas presentes forem participantes do plano acionário da empresa em 2022, devem evitar votar esta proposta, totalizando 227928062 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 101117876 ações, representando 999265% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 19110 ações de oposição, representando 0,0189% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0546% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 101117876 ações, representando 999265% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 19110 ações contrárias, representando 0,0189% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0546% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6. Foi revisada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário dos funcionários em 2022.
Se os acionistas presentes forem participantes do plano acionário da empresa em 2022, devem evitar votar esta proposta, totalizando 227928062 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 101117876 ações, representando 999265% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 19110 ações de oposição, representando 0,0189% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0546% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. A proposta foi aprovada por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram acordadas 101117876 ações, representando 999265% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 19110 ações contrárias, representando 0,0189% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 55300 ações, representando 0,0546% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
(II) nome do advogado: Yang Xue, Chen Yuan
(III) comentários finais: os nossos advogados consideram que as propostas deliberadas nesta assembleia geral são legais e eficazes, e os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, a qualificação do pessoal presente nesta assembleia geral de acionistas, a qualificação dos convocadores e os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas Os resultados das votações estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.
4,Documentos para referência futura
1) A deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 assinada e confirmada pelos diretores presentes;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) 2022;
3. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre questões relacionadas com a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.Ltd(002317) Conselho de Administração 1 de Março de 2002
