Código de títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) abreviatura de títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Anúncio n.o: 2022027
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A segunda reunião do sexto conselho de administração da Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (doravante denominada “a empresa” e ” Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) “) foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa em 1º de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada simultaneamente por e-mail, wechat e outros meios em 25 de fevereiro de 2022. A empresa tem nove diretores, e nove diretores participaram e votaram na reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Zegang, presidente do conselho de supervisores, o secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores da empresa. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Votação na reunião
Os diretores presentes na reunião deliberaram e votaram sobre as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta em Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes médios e seniores, bem como a espinha dorsal da tecnologia central, negócios e gestão, e combinar os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários, A empresa formula o Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Projeto) de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e planeja conceder ações restritas a objetos de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio.
Como os diretores Sr. Zhang Xiaoyi e Sr. Zhang Shu são os objetos de incentivo, os diretores relacionados Sr. Zhang Xiaoyi e Sr. Zhang Shu evitaram votar nesta votação.
O número de votos de consentimento é de 7; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa às medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022
De acordo com os requisitos relevantes do Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 plano de incentivo às ações restritas (Projeto), a empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 plano de incentivo às ações restritas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio.
Como os diretores Sr. Zhang Xiaoyi e Sr. Zhang Shu são os objetos de incentivo, os diretores relacionados Sr. Zhang Xiaoyi e Sr. Zhang Shu evitaram votar nesta votação.
O número de votos de consentimento é de 7; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar dos seguintes assuntos para a implementação do plano de incentivo:
(1) Submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para a execução específica do plano de incentivo de ações: ① autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
② Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas concedidas/investidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
① Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
① Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, assinar o contrato de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
⑤ Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas, revisar e confirmar a qualificação de aquisição, condições de aquisição e quantidade de aquisição do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração a exercer esse direito;
⑥ Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à sociedade de registro e liquidação a atividade relevante de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança do capital social da sociedade;
· Autorizar o conselho de administração a passar pelos procedimentos processuais, tais como a alteração e rescisão do plano de incentivo de acordo com as disposições do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, o cancelamento das ações restritas do objeto de incentivo que não tenham sido investidos e a herança das ações restritas do objeto de incentivo falecido que não tenham sido investidos, Encerrar o plano de incentivo às ações restritas da empresa; No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações e rescisões sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais resoluções do conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
Φ Autorizar o conselho de administração a gerenciar e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar as disposições de gestão e implementação do plano de tempos em tempos, com a premissa de ser consistente com as disposições do plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
⑨ Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo a ações restritas; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(3) Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de instituições intermediárias como bancos receptores, contadores e advogados para a implementação do plano de incentivo às ações restritas.
(4) A autorização acima referida será válida desde a data da aprovação da assembleia geral de acionistas até a duração das matérias pertinentes.
Exceto para os assuntos que precisem ser adotados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo de ações restritas ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Como os diretores Sr. Zhang Xiaoyi e Sr. Zhang Shu são os objetos de incentivo, os diretores relacionados Sr. Zhang Xiaoyi e Sr. Zhang Shu evitaram votar nesta votação.
O número de votos de consentimento é de 7; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(IV) a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, a companhia planeja propor a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 17 de março de 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações cninfo.com designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio.
O número de votos de consentimento é de 9; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
3,Documentos para referência futura
Resolução da segunda reunião do sexto conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
1 de Março de 2022
