Código de títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) abreviatura de títulos: Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Anúncio n.o: 2022029
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a segunda reunião do sexto conselho de administração da Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) (doravante denominada “a sociedade”) deliberau e aprovou, e decidiu convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na quinta-feira, 17 de março de 2022. As questões pertinentes da assembleia geral são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião (I) da assembleia geral de acionistas
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) Convener
O Conselho de Administração convoca esta assembleia de acionistas. III) Legalidade e conformidade da reunião
Os procedimentos para convocar e convocar esta assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. IV) Data e hora da reunião
1. Hora de reunião no local: a partir das 14:00 horas de 17 de março de 2022
2. Tempo de votação em linha:
(1) O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (“Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de março de 2022;
(2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 09:15-15:00 em 17 de março de 2022. V) Método de convocação da reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral dos acionistas passará o sistema de bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( https://list.cn.info.com.cn./ Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. VI) Data de registo de capital próprio
A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é quinta-feira, 10 de março de 2022.
(VII) Participantes
1. Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia do registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (os investidores que compram valores mobiliários no dia do registro de ações desfrutam deste direito, enquanto os investidores que vendem valores mobiliários no dia do registro de ações não gozam desse direito). O procurador não precisa ser acionista da empresa. (ver anexo I para o formato da procuração)
2. Diretores, supervisores, gerentes seniores e responsáveis pela divulgação de informações da empresa.
3. O advogado testemunha desta assembleia.
(VIII) Local: 1211, bloco D, edifício de Jiahua, nº 9, rua terceira de Shangdi, distrito de Haidian, Pequim (a primeira sala de reunião da empresa). 2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 √
Discussão sobre o plano de incentivo às ações restritas (Projeto) e seu resumo
Caso
2.00 sobre Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 restritivo √
Proposta relativa às medidas de gestão para a execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais restritas
As propostas 1 a 3 acima foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião do sexto conselho de administração da empresa, e as propostas 1 a 2 foram deliberadas e aprovadas na segunda reunião do sexto conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa na plataforma de divulgação de informações designada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em gema em 1º de março de 2022.
Todas as propostas envolvidas nesta assembleia são propostas especiais de resolução, que só podem ser aprovadas com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos por acionistas não afiliados (incluindo agentes de acionistas) presentes na assembleia geral. Os acionistas afiliados precisam evitar votar. A proposta acima contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5% e diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
Os diretores independentes da empresa solicitaram publicamente direitos de voto para as questões consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 1º de março de 2022. 4,Método de registro de reunião (I) método de registro:
1. Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, eles precisam possuir o cartão de conta do acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, o certificado de representante de pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, este deve igualmente dispor da procuração da pessoa colectiva (Anexo I) e do cartão de identificação do participante.
2. Registo de accionistas de pessoas singulares: caso compareçam, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com cartão de conta de accionista, certidão de accionista e bilhete de identidade próprio; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração (Anexo I) e o cartão de identificação do participante.
(II) horário de inscrição: horário de inscrição no local: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 nos dias úteis de 11 de março a 14 de março de 2022. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo II) para confirmação do registro.
Faxes e cartas devem ser entregues na sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00 horas do dia 14 de março de 2022. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na sua carta. III) Local de registo:
1211, bloco D, edifício Jiahua, No. 9, Shangdi Third Street, Haidian District, Pequim.
(IV) Precauções:
Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. 5,Processo operacional de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema e Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Veja Anexo III para o processo de operação de votação on-line. 6,Outros
I) Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: 1211, bloco D, edifício de Jiahua, nº 9, rua terceira de Shangdi, distrito de Haidian, Pequim
Tel.: 01062973188
Fax: 01062975911
Código Postal: 100085
Contacto: Du Qingfang
E- mail: [email protected]. (II) Despesas de reunião: a reunião deve durar meio dia, e todas as despesas dos acionistas que comparecem à reunião serão suportadas por eles mesmos. III) Anexo à reunião:
Anexo I: procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo II: ficha de inscrição dos acionistas presentes na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo III: Processo de funcionamento da votação em linha VII. Lista de documentos para referência futura
1. A resolução da segunda reunião do 6º Conselho de Administração assinada e confirmada pelos diretores presentes;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
1 de Março de 2022
Anexo I:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
As a shareholder of Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) , I (the company) hereby authorize Mr. (Ms.) to attend the third extraordinary general meeting of Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 on my behalf and exercise the following voting rights on the meeting proposals. If I (the company) do not give specific instructions on the matters to be considered at the meeting or have multiple authorized instructions on the same matter, the trustee can exercise the voting rights on my behalf, As consequências do exercício dos direitos de voto são suportadas por eles próprios (a unidade).
Os meus pareceres de voto sobre a proposta da assembleia geral de accionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 restritivo √
Plano de incentivo às ações (Projeto) proposta em seu resumo
2.00 sobre Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) 2022 restritivo √
Proposta relativa às medidas de gestão para a execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo às unidades populacionais restritas
Nome do administrador: nome do administrador:
Cartão de identificação n.º do cliente: Cartão de identificação do administrador:
Número da conta de títulos do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Período de validade da procuração: desde a reunião acima até o final da reunião.
Cliente (assinatura ou selo):
explicar:
1. O original desta procuração é válido. Por favor, devolva o original à nossa empresa após o registo por fax.
2. O administrador deve fornecer os seus cartões de identificação e o responsável principal e as cópias da conta de valores mobiliários do responsável principal.
3. O representante legal assinará e aporá o selo oficial para a atribuição do acionista da pessoa coletiva.
4. As instruções de autorização do administrador para o administrador nesta assembleia de acionistas estarão sujeitas à assinalação “√” na caixa abaixo “concordar”, “opor-se” e “abster-se”. Múltiplas escolhas são inválidas e nenhum preenchimento significa abster-se.
Anexo II:
Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477)
Registro de acionistas presentes na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome / nome da empresa Número do cartão de identificação / número da licença comercial
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Se eu sou a pessoa de contato presente na reunião
Nota: a cópia deste formulário é válida
Anexo III:
Processo de funcionamento da votação em linha
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet (endereço: https://list.cn.info.com.cn./ ), o processo de operação específico é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350477, abreviatura de votação: votação conjunta
2. Definição das propostas e votação de parecer
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
