Código dos títulos: Shenyu Communication Technology Inc(300563) abreviatura dos títulos: Shenyu Communication Technology Inc(300563) Anúncio n.o: 2022008 Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
In accordance with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and the Shenyu Communication Technology Inc(300563) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), it was deliberated and adopted at the 22nd Meeting of the 4th board of directors of Shenyu Communication Technology Inc(300563) (hereinafter referred to as the “company”), É decidido realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quinta-feira, 17 de março de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: o Conselho de Administração da Companhia. A 22ª Assembleia do 4º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação desta Assembleia Geral de Acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 17 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: 17 de março de 2022, incluindo:
○ 1 o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de março de 2022;
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Até a tarde de quinta-feira, 10 de março de 2022, após o fechamento da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de reunião no local: sala de reunião no primeiro andar de edifício de escritórios, nº 22, Changshan Avenue, zona de alta tecnologia, Jiangyin, Jiangsu
9. Moderador: Presidente
2,Questões consideradas na reunião
(I) as propostas consideradas nesta assembleia são:
1. Deliberar a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo; 2. Deliberar a proposta de formulação das medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022;
Caso;
(II) o conteúdo da proposta acima é detalhado nos conteúdos relevantes publicados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 1º de março de 2022.
(III) a fim de proteger os interesses dos investidores, Sun Tao, diretor independente da empresa, como coletor, solicitou direitos de voto a todos os acionistas sobre as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial consideradas na assembleia geral de acionistas, incluindo o momento e o método de solicitação de direitos de voto Ver o relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes Shenyu Communication Technology Inc(300563) publicado no site de divulgação de informações preciosas designado pelo CSRC no mesmo dia para obter detalhes, tais como procedimentos.
(IV) Proposta de resolução especial: propostas 1, 2 e 3
(V) propostas que envolvam a retirada de voto dos acionistas coligados: propostas 1, 2 e 3
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: os acionistas que são objetos de incentivo ou têm uma relação relacionada com objetos de incentivo devem evitar votar sobre as propostas 1, 2 e 3.
(VI) nas propostas da assembleia geral da empresa, os votos das propostas 1, 2 e 3 sobre pequenos e médios investidores são contados separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (D √)
(proposta) e seu resumo
2.00 na formulação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3.00 sobre Autorização do conselho de administração para lidar com ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivos
4,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo
1. Todos os acionistas individuais que compareçam à assembleia deverão passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação (quem confiar para participar da reunião deverá possuir procuração e seu próprio cartão de identificação) e cartão de conta do acionista;
2. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, por favor, passe pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, certificado de representante legal ou outros certificados válidos, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial e cartão de conta de estoque; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração assinada pessoalmente pelo representante legal, certificado de representante legal, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial e cartão de conta de estoque;
3. Os accionistas podem registar-se no local ou por fax.
Os acionistas não locais podem se registrar por fax com certificados relevantes (eles devem enviar fax para a empresa antes das 17:00 do dia 15 de março de 2022), e não aceitam inscrição por telefone. Os acionistas inscritos por fax devem trazer o original dos materiais acima mencionados e enviá-los à empresa quando comparecerem à reunião no local.
(II) hora de inscrição: 15 de março de 2022 (terça-feira: 8:30-11:30, 13:00-17:00)
(III) local de registro: Escritório do departamento de investimento de títulos, 4º andar, prédio de escritórios da empresa, No. 22, avenida de Changshan, zona de alta tecnologia, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu
IV) Informações de contacto da reunião
Contato: Yin Liuwan, Qian Jing
Tel.: 051086279909
Fax: 051086279909
Endereço: Escritório do departamento de investimento de títulos (V), 4º andar, prédio de escritórios da empresa, No. 22 Changshan Avenue, zona de alta tecnologia, Jiangyin, província de Jiangsu. A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
(VI) Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia devem trazer o original dos certificados relevantes meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição no local.
(VII) durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo específico de votação em linha.
7,Documentos para referência futura
Resolução da 22ª Reunião do Shenyu Communication Technology Inc(300563) do 4º Conselho de Administração
Resolução da 20ª reunião do Shenyu Communication Technology Inc(300563) do 4º Conselho de Supervisores
É notificada.
Shenyu Communication Technology Inc(300563) Conselho de Administração
1 de Março de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350563”; Votação é referida como “Votação Shenyu”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as propostas de votação não cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 17 de março de 2022 e termina às 15h de 17 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a representar a unidade (indivíduo) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 e votar as seguintes propostas de acordo com minhas instruções de voto. Caso não sejam dadas instruções, o procurador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 proposta total: √ excepto proposta de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
Sobre ações restritas da empresa em 2022
Plano de incentivo de ingresso 1.00 (Draft) e seu resumo √
Proposta de
Regulamentação sobre a formulação do limite anual da empresa para 2022
2.00 avaliação da gestão da implementação do plano de ações de incentivo √
Proposta de medidas
Sobre a autorização do conselho de administração para lidar com o
3.00 plano de incentivo a ações restritas em 2022 √
Proposta sobre questões relevantes
Nome do cliente:
Cartão de identificação n. / licença comercial n. do cliente:
Número e natureza das ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador:
Número de identificação do administrador:
Prazo de validade da procuração: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa
Nome da unidade encarregada (selo oficial) e assinatura do representante legal:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: a procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A unidade encarregada deve ser carimbada com selo oficial.
