Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
Código dos títulos: Shenyu Communication Technology Inc(300563) abreviatura dos títulos: Shenyu Communication Technology Inc(300563) Anúncio n.o: 2022006 Shenyu Communication Technology Inc(300563)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Shenyu Communication Technology Inc(300563) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração na sala de conferências do primeiro andar da empresa às 9h00 de 1º de março de 2022. A convocação da reunião será entregue manualmente e enviada por e-mail em 27 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Ren fengjuan, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos Shenyu Communication Technology Inc(300563) estatutos, e a reunião foi legal e válida.
2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, melhorar a competitividade central da empresa e garantir a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa e visão corporativa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da reciprocidade entre renda e contribuição, e de acordo com o direito da empresa da República Popular da China A lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia auto-regulatório para empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, A empresa formulou o Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Draft) e seu resumo, e planeja implementar o plano de incentivo a ações restritas aos objetos de incentivo.
Chen Hong e Lu ronghua, diretores da empresa, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo. Os funcionários acima mencionados evitam votar, e outros diretores não afiliados participam da votação desta proposta.
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Resultado da votação: 5 diretores concordam, representando 100% de todos os diretores não afiliados; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Para mais detalhes, consulte o resumo Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 do plano de incentivo às ações restritas (Draft) e Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 do plano de incentivo às ações restritas (Draft) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC em 1º de março de 2022.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de formulação das medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, as medidas de avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo às ações restritas em Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 são formuladas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as disposições do plano de incentivo às ações restritas Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 (Projeto) e a situação real da empresa.
Chen Hong e Lu ronghua, diretores da empresa, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo. Os funcionários acima mencionados evitam votar, e outros diretores não afiliados participam da votação desta proposta.
Resultado da votação: 5 diretores concordam, representando 100% de todos os diretores não afiliados; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte as medidas administrativas para avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas Shenyu Communication Technology Inc(300563) 2022 divulgadas pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC em 1º de março de 2022.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas a autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia, incluindo, mas não limitado a:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo patrimonial:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
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(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas, quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de incentivo à ação restrita com o objeto de incentivo; (5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo e as condições para levantamento da restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao objeto de incentivo para levantar a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento da atividade de registro e liquidação relevante, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de mudança do capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com as vendas restritas de ações que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita de acordo com o disposto no plano de incentivo à ação restrita da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da ação restrita do objeto de incentivo, a recompra e cancelamento da ação restrita do objeto de incentivo que não tenha sido levantado e a herança da ação restrita do objeto de incentivo que tenha morrido (falecido) e não tenha sido levantado, Encerrar o plano de incentivo às ações restritas da empresa;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, executar, modificar e completar o relatório aos governos e autoridades relevantes
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Documentos apresentados por organizações, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomear consultores financeiros qualificados, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Chen Hong e Lu ronghua, diretores da empresa, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo. Os funcionários acima mencionados evitam votar, e outros diretores não afiliados participam da votação desta proposta.
Resultado da votação: 5 diretores concordam, representando 100% de todos os diretores não afiliados; 0 abstiveram-se; 0 objetou. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de administração concordou em realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, no dia 17 de março de 2022, que será realizada por uma combinação de votação in loco e votação on-line.
Para mais detalhes, consulte o edital de Shenyu Communication Technology Inc(300563) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 1º de março de 2022.
Resultado da votação: 7 diretores concordam, representando 100% de todos os diretores; 0 abstiveram-se; 0 objetou.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 22ª Reunião do Shenyu Communication Technology Inc(300563) do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Shenyu Communication Technology Inc(300563) Conselho de Administração
1 de Março de 2002
