Código dos títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) abreviatura dos títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Anúncio n.o: 202211
Código da Obrigação: 127027 bond abbreviation: Jingyuan convertible bond
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Anúncio sobre a aquisição de ações da Nongsheng Chemical e transações de partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Panorama das operações
1. Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (doravante denominada “a empresa”) e Gansu Liuhua (Grupo) Co., Ltd. (doravante denominada “Grupo Liuhua”) pretendem assinar o acordo de transferência de capital próprio. A empresa planeja adquirir 100% do capital próprio da Baiyin Nongsheng Chemical Co., Ltd. (doravante denominada “Nongsheng Chemical”) detido pelo grupo Liuhua e assumir os direitos e obrigações relevantes dos acionistas. A empresa detém 100% do capital da Nongsheng chemical, que se tornará uma subsidiária integral da empresa. Com base no relatório de avaliação de ativos emitido pela avaliação de ativos Shenzhen Pengxin Land Real Estate Appraisal Co., Ltd., o preço de compra é determinado como 2256997 milhões de yuans através de consulta.
2. O grupo Liuhua é uma subsidiária integral do acionista controlador da empresa Jingyuan Coal Industry Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Jinghua”), e a Nongsheng chemical é uma subsidiária integral do grupo Liuhua. Esta transação constitui uma transação de partes relacionadas e não constitui uma reorganização importante de ativos especificada nas medidas administrativas para reorganização importante de ativos das empresas listadas.
3. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, esta transação relacionada deve ser submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação, e não é necessário submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Em 28 de fevereiro de 2022, a quinta reunião do 10º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a aquisição de ações da Nongsheng químico e transações de partes relacionadas.Os diretores relacionados Yang Xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao Hongjie, Zhang Fenggang, Zhang Dejun e Shao Sihua evitaram votar quando o conselho de administração deliberava a proposta sobre transações de partes relacionadas. Os diretores independentes da empresa aprovaram a transação antecipadamente e emitiram os pareceres de diretores independentes.
2,Informação de base da contraparte
1) Gansu Liuhua (Group) Co., Ltd.
Nome da empresa: Gansu Liuhua (Group) Co., Ltd
Código de crédito social unificado 916200 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 72022c
Representante legal: Liu Feng
Sociedade de responsabilidade limitada tipo uma empresa
Data de estabelecimento: 15 de julho de 1997
O capital social é Anhui Wanyi Science And Technology Co.Ltd(688600) 0 yuan
Endereço registrado: No. 38, Liujiaxia Chemical Road, Yongjing County, Linxia Prefecture, Gansu Province
Adubo químico, matérias-primas químicas e produtos “(incluindo amônia líquida, amônia, ureia, metanol, oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio e argônio)” (o período de validade da licença de segurança do trabalho é de até 7 de julho de 2020). Produção, processamento, atacado e varejo de sacos de tecido plástico, tubos de aço inoxidável e materiais de construção, atacado e varejo de necessidades diárias, máquinas químicas e equipamentos e acessórios; Âmbito de negócio da trimerização: produção, processamento, atacado e varejo de cianamida, produtos da série catalisadores (excluindo produtos químicos perigosos), fertilizantes líquidos e cinzas de carvão (cinzas); Produção experimental e venda de ácido nítrico concentrado, ácido nítrico diluído e fertilizantes nitro compostos (excluindo produtos químicos perigosos, que só são operados por ramos); Locação de casas; Restaurante; Obter alojamento; Banhos; Fornecimento e entrega de aquecimento, deslocamento de funcionários e suas famílias, taxas de gerenciamento de garagem, greening e saneamento, taxas de propriedade. (projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser operados após serem aprovados pelos departamentos relevantes)
2. O grupo Liuhua é uma subsidiária integral do grupo Jingmei, o acionista controlador da empresa, e sua relação patrimonial com a empresa é mostrada na figura abaixo:
O grupo Liuhua é uma subsidiária integral do grupo Jingmei, o acionista controlador da empresa, e é uma pessoa jurídica afiliada da empresa. Liuhua grupo é a empresa de espinha dorsal da produção de fertilizantes químicos na província de Gansu. Tem uma capacidade de produção anual de 400000 toneladas de amônia sintética, 700000 toneladas de ureia e 100000 toneladas de metanol. Tem um líder mundial 200000 toneladas de gás natural para dispositivo de purificação e 300000 toneladas mais avançadas da China de projeto de transformação de tecnologia de economia de energia de ureia. Ao mesmo tempo, também está envolvida em oxigênio, nitrogênio, amônia líquida, dióxido de carbono líquido, fertilizante fosfato, catalisador, fertilizante composto Mais de 50 tipos de produtos tais como sacos tecidos.
Em 31 de dezembro de 2021, o grupo Liuhua tinha ativos totais de 179387801355 yuan e ativos líquidos de 25593823295 yuan. Em 2021, realizou lucro operacional de 122107273382 yuan e lucro líquido de -19951815991 yuan (não auditado).
3. O grupo Liu Hua não é uma pessoa que quebrou sua promessa.
3,Informação básica do objecto da transacção
1. Objecto da transacção
Nome da empresa: Baiyin Nongsheng Chemical Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91620400ma73jk0e5h
Representante legal: Liu Xisheng
Empresa de responsabilidade limitada
Hora de estabelecimento: 28 de setembro de 2021
Capital social: 550 milhões de RMB
Endereço registrado: Liuhua Industrial Park, Yindong Industrial Park, Baiyin District, Baiyin City, Gansu Province
Âmbito de negócio: itens permitidos: produção de fertilizantes; Produção de produtos químicos perigosos (apenas 150000 toneladas / ano de ácido nítrico concentrado, 150000 toneladas / ano de ácido nítrico diluído e produção de nitrato de amônio líquido (combustível ≤ 0,2%); Produção e fornecimento de água da torneira; Produção de energia, transmissão e fornecimento de energia. (para projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após serem aprovadas pelos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos estarão sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) Projetos gerais: fabricação de matérias-primas químicas básicas (excluindo o fabrico de produtos químicos licenciados, como produtos químicos perigosos); Venda de fertilizantes; Produção e fornecimento de calor; Vendas de minerais e produtos não metálicos; Vendas de produtos metálicos; Vendas de produtos plásticos; Locação de equipamentos mecânicos; Vendas de equipamentos mecânicos; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Beneficiário; Vendas de produtos de borracha; Serviços laborais (excluindo expedição de mão-de-obra); Locação de imóveis não residenciais; Locação de direitos de utilização do solo; Locação de habitação; Vendas de recursos renováveis.
(exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
2. Informação de base
Baiyin Nongsheng Chemical Co., Ltd., anteriormente conhecido como Baiyin Xintian ramo químico do grupo Liuhua, era originalmente uma filial do grupo Liuhua no Parque Industrial de Liuhua, Baiyin East Parque Industrial, Baiyin Cidade, Província de Gansu Seus principais produtos são fertilizante composto nitro e ácido nítrico concentrado, com uma capacidade de projeto de 250000 toneladas de fertilizante composto e 150000 toneladas de ácido nítrico concentrado.
Em 28 de setembro de 2021, a filial química Xintian foi reestruturada e estabelecida como Baiyin Nongsheng Chemical Co., Ltd. e passou pelas formalidades de registro de estabelecimento na supervisão do mercado Baiyin e escritório de administração. Tornou-se uma subsidiária integral do grupo Liuhua com um capital social de 200 milhões de yuans. O grupo Liuhua realmente pagou em capital e detinha 100% das ações.
Em dezembro de 2021, o capital social da química Nongsheng aumentou de 200 milhões de yuans para 550 milhões de yuans,
O registro de mudanças industriais e comerciais deste aumento de capital foi concluído em 24 de janeiro de 2022.
Nongsheng químico tem mais de 200 funcionários e passou a certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001. Está envolvida principalmente na produção e operação de ácido nítrico diluído industrial, ácido nítrico concentrado, nitrato de amônio líquido, fertilizante composto nitro e outros produtos químicos. Tem uma capacidade de produção anual de 150000 toneladas de ácido nítrico concentrado, 250000 toneladas de fertilizante composto nitro e 200000 toneladas de nitrato de amônio líquido. Tem vantagens geográficas óbvias e transporte conveniente. Fornece produtos e serviços de alta qualidade para clientes dentro e fora da província durante todo o ano.
3. Nongsheng químico não é um executor desonesto. Não há penhor de ativos, hipoteca, fixação de garantias, litígio legal, arbitragem e outros assuntos, nem ocupa os fundos do acionista controlador, fornece garantia para o acionista controlador ou outros, assistência financeira e assim por diante.
4. Indicadores financeiros e avaliação da indústria química Nongsheng
(1) Indicadores financeiros da indústria química Nongsheng (ano após ano)
Unidade: Yuan
Projeto 31 de dezembro de 202130 de setembro de 202131 de dezembro de 2020
Activos correntes 587389586068426787755525632239
Activos não correntes 739538840527302680555599610578386
Total do activo 79827779912798694843 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 36210625
Total do passivo 63612894284118687522226119189315829
Capital próprio 16214885628 -38818037896 -14053105204
Projeto de outubro a dezembro 2021 a janeiro a setembro 20212020
Resultado de exploração 94462082451761832682523915095085
Lucro total 31540429 -2476255423 -1539974303
Lucro líquido 17461562 -24763824422 -1545934400
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 41984447951800532063173803482
Em 28 de setembro de 2021, a filial química Baiyin Xintian do grupo Liuhua foi reestruturada e estabelecida como Baiyin Nongsheng Chemical Co., Ltd. Os dados financeiros acima foram auditados pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial), dos quais os dados em setembro de 2021 e antes são os dados da filial química Baiyin Xintian do grupo Liuhua.
No final de 2021, o saldo das contas a pagar da indústria química Nongsheng era de 569436 milhões de yuans, incluindo 222182 milhões de yuans a pagar ao grupo Jingmei Baiyin Thermal Power Co., Ltd., 184685 milhões de yuans a pagar à Gansu Qianfan meios de produção agrícolas Co., Ltd., 130900 yuans a pagar à Gansu Liuhua (Grupo) Yicheng Chemical Co., Ltd. e 961100 yuans a pagar à Gansu Huaneng Engineering Construction Co., Ltd. O saldo de outras contas a pagar é 4882484 milhões de yuans, incluindo 4670654 milhões de yuans a pagar à Gansu Liuhua (Grupo) Co., Ltd. e 197217 milhões de yuans a pagar à Baiyin Xintian filial química da Gansu Liuhua (Grupo) Co., Ltd.
(2) Avaliação dos activos da indústria química Nongsheng
Objecto de avaliação: o valor de todos os capitais próprios da Baiyin Nongsheng Chemical Co., Ltd.
Âmbito de avaliação: a partir da data de referência, todos os ativos e passivos relacionados da Baiyin Nongsheng Chemical Co., Ltd., incluindo ativos correntes, ativos não correntes e outros ativos e passivos correspondentes.
Data de referência: 31 de dezembro de 2021
Tipo de valor: valor de mercado
Métodos de avaliação: método baseado em ativos e método de renda
Conclusão da avaliação: após a análise abrangente, o resultado da avaliação do método baseado em ativos é tomado como a conclusão da avaliação do relatório de avaliação, ou seja, o valor de mercado de todo o patrimônio líquido dos acionistas da Baiyin Nongsheng Chemical Co., Ltd. na data de referência de 31 de dezembro de 2021 é 226084600 yuan.
Os resultados da avaliação da indústria química Nongsheng avaliados pelo método asset-based na data de referência de 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
