Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Relatório sobre o trabalho do Diretor Independente Wei yanheng em 2021
Como diretor independente da Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (doravante designada por “a empresa”), em 2021, desempenhei diligente, fiel e diligentemente as funções de diretor independente, participei ativamente de reuniões relevantes e deliberava várias propostas em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e regras relevantes, Proteger os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa e votação
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho, todas com a participação de mim. Votei a favor de todas as propostas da reunião, não havendo objecções, objecções ou abstenções. Durante o período de relato, a empresa realizou 2 assembleias gerais de acionistas, e eu participei de 2 reuniões como delegado sem voto.
2,Pareceres independentes
1. Em 25 de janeiro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para gerenciamento de caixa, locação de sites de subsidiária integral Galaxy Machinery e transações de partes relacionadas consideradas na 24ª Reunião do nono conselho de administração da empresa.
2. Em 29 de março de 2021, a empresa analisou a distribuição de lucros em 2020, a renovação da empresa de contabilidade, a previsão de transações diárias conectadas em 2021, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, a substituição de fundos auto-levantados por fundos levantados, o aumento do limite de gestão de caixa de fundos ociosos levantados e fundos próprios, a prestação de garantia a subsidiárias integralmente detidas Candidatos nomeados para diretores independentes do nono conselho de administração, propuseram transações on-line de alguns produtos de carvão da empresa e bolsas de capital de partes relacionadas, e emitiram pareceres independentes sobre a provisão para ativos e imparidade de crédito em 2020.
3. Em 28 de abril de 2021, expressou pareceres independentes sobre a ocupação de fundos de partido conjunto e garantia externa de declaração aduaneira no primeiro trimestre considerado na 26ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
4. Em 23 de agosto de 2021, o conselho de administração da empresa foi alterado e os candidatos para o 10º conselho de administração foram nomeados na 27ª reunião do nono conselho de administração da empresa, a distribuição de lucros no semestre de 2021, a ocupação do fundo e garantia externa de partes relacionadas no semestre de 2021, a nomeação do engenheiro-chefe, as transações relacionadas de Jingtai engenharia de carvão construção da subsidiária holding, as transações relacionadas de Liuhua engenharia química construção da subsidiária integral A mina de carvão subordinada Wangjiashan expressou opiniões independentes sobre transações de partes relacionadas do novo projeto de eixo principal do poço 4.
5. Em 13 de setembro de 2021, expressou opiniões independentes sobre a nomeação de executivos seniores considerados na primeira reunião do 10º conselho de administração da empresa.
6. Em 28 de outubro de 2021, expressou pareceres independentes sobre a ocupação de fundos solidários e garantia externa de declaração aduaneira no terceiro trimestre considerado na segunda reunião do 10º Conselho de Administração da empresa.
7. Em 18 de novembro de 2021, ele expressou opiniões independentes sobre o aumento do investimento total e capital social do subprojeto Baiyan da indústria de carvão Jingtai, uma subsidiária holding, a construção de engenharia de uma subsidiária integral e transações de partes relacionadas consideradas na terceira reunião do 10º conselho de administração da empresa.
8. Em 29 de dezembro de 2021, expressou pareceres independentes sobre as transações de compra de imóveis com partes relacionadas e o tratamento contábil das taxas de realocação da ala sul da primeira mina de carvão da Cruz Vermelha, consideradas na quarta reunião do décimo conselho de administração da empresa.
3,Inspecção no local
Em 2021, arranjei um tempo razoável para trabalhar no local da empresa, participando das reuniões da empresa no local, investigando os locais de produção e operação da empresa, comunicando-me com os executivos e pessoal relevante da empresa e consultando os materiais da empresa, aprendi mais sobre a produção e operação da empresa, situação financeira, melhoria e implementação do sistema de controle interno e o andamento das principais questões, e Exercer activamente as funções de directores independentes.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Como membro do comitê de nomeação e do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, durante o período de relato, analisei e comentei sobre a nomeação e nomeação de diretores e executivos seniores da empresa, avaliei e supervisionei a política de remuneração e pagamento de remuneração de diretores e executivos seniores da empresa e cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações relevantes, Reforçou a padronização e a cientificidade da governança corporativa.
5,Proposta de convocação do conselho de administração, emprego ou demissão de empresas de contabilidade, emprego independente de instituições externas, etc.
Durante o período de relatório, não propus convocar o conselho de administração, empregar ou demitir empresas de contabilidade, nem empregar independentemente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
6,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Durante o período de relato, participei ativamente de reuniões relevantes da empresa, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, exerci meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, instei a empresa a concluir a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, em estrito conformidade com as leis e regulamentos relevantes, e efetivamente protegi os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em 2022, continuarei a desempenhar as minhas funções como diretor independente diligente, fiel e diligentemente, participando ativamente de reuniões relevantes, fazendo sugestões sobre o desenvolvimento de negócios da empresa usando o meu conhecimento profissional, expressando opiniões relevantes com seriedade e cuidado, protegendo os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores e promovendo o desenvolvimento saudável da empresa.
Relatório sobre o trabalho do Diretor Independente Tian SONGFENG em 2021
Como diretor independente da Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, desempenhei diligente, fiel e diligentemente as funções de diretor independente e participei ativamente de reuniões relevantes da empresa em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes de forma independente, imparcial e objetiva, prestaram atenção à divulgação de informações da empresa a tempo e salvaguardaram os interesses da empresa e de todos os acionistas. Agora vou relatar meu desempenho em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa e votação
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho, todas com a participação de mim. Votei a favor de todas as propostas da reunião, não havendo objecções, objecções ou abstenções.
2,Pareceres independentes
1. Em 25 de janeiro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para gerenciamento de caixa, locação de sites de subsidiária integral Galaxy Machinery e transações de partes relacionadas consideradas na 24ª Reunião do nono conselho de administração da empresa.
2. Em 29 de março de 2021, a empresa analisou a distribuição de lucros em 2020, a renovação da empresa de contabilidade, a previsão de transações diárias conectadas em 2021, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, a substituição de fundos auto-levantados por fundos levantados, o aumento do limite de gestão de caixa de fundos ociosos levantados e fundos próprios, a prestação de garantia a subsidiárias integralmente detidas Candidatos nomeados para diretores independentes do nono conselho de administração, propuseram transações on-line de alguns produtos de carvão da empresa e bolsas de capital de partes relacionadas, e emitiram pareceres independentes sobre a provisão para ativos e imparidade de crédito em 2020.
3. Em 28 de abril de 2021, expressou pareceres independentes sobre a ocupação de fundos de partido conjunto e garantia externa de declaração aduaneira no primeiro trimestre considerado na 26ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
4. Em 23 de agosto de 2021, o conselho de administração da empresa foi alterado e os candidatos para o 10º conselho de administração foram nomeados na 27ª reunião do nono conselho de administração da empresa, a distribuição de lucros no semestre de 2021, a ocupação do fundo e garantia externa de partes relacionadas no semestre de 2021, a nomeação do engenheiro-chefe, as transações relacionadas de Jingtai engenharia de carvão construção da subsidiária holding, as transações relacionadas de Liuhua engenharia química construção da subsidiária integral A mina de carvão subordinada Wangjiashan expressou opiniões independentes sobre transações de partes relacionadas do novo projeto de eixo principal do poço 4.
5. Em 13 de setembro de 2021, expressou opiniões independentes sobre a nomeação de executivos seniores considerados na primeira reunião do 10º conselho de administração da empresa.
6. Em 28 de outubro de 2021, expressou pareceres independentes sobre a ocupação de fundos solidários e garantia externa de declaração aduaneira no terceiro trimestre considerado na segunda reunião do 10º Conselho de Administração da empresa.
7. Em 18 de novembro de 2021, ele expressou opiniões independentes sobre o aumento do investimento total e capital social do subprojeto Baiyan da indústria de carvão Jingtai, uma subsidiária holding, a construção de engenharia de uma subsidiária integral e transações de partes relacionadas consideradas na terceira reunião do 10º conselho de administração da empresa.
8. Em 29 de dezembro de 2021, expressou pareceres independentes sobre as transações de compra de imóveis com partes relacionadas e o tratamento contábil das taxas de realocação da ala sul da primeira mina de carvão da Cruz Vermelha, consideradas na quarta reunião do décimo conselho de administração da empresa.
3,Inspecção no local
Em 2021, arranjei um tempo razoável para trabalhar no local da empresa, participando das reuniões da empresa no local, investigando os locais de produção e operação da empresa, comunicando-me com os executivos e pessoal relevante da empresa e consultando os materiais da empresa, aprendi mais sobre a produção e operação da empresa, situação financeira, melhoria e implementação do sistema de controle interno e o andamento das principais questões, e Exercer activamente as funções de directores independentes.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Como membro do comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração da empresa, durante o período analisado, analisei e estudei a estratégia de desenvolvimento da empresa e as principais questões através da consulta de materiais relevantes, troca e comunicação, e expressei opiniões, cumpri seriamente responsabilidades e obrigações relevantes, e reforçei a padronização e cientificidade da governança corporativa.
5,Proposta de convocação do conselho de administração, emprego ou demissão de empresas de contabilidade, emprego independente de instituições externas, etc.
Durante o período de relatório, não propus convocar o conselho de administração, empregar ou demitir empresas de contabilidade, nem empregar independentemente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
6,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Durante o período de relatório, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, utilizei o conhecimento profissional para exercer os direitos de voto de forma objetiva e prudente e instei a empresa a completar a divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, de modo a salvaguardar ativamente os direitos e interesses legítimos dos investidores.
Em 2022, continuarei a fazer pleno uso do meu conhecimento profissional em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, apresentar sugestões para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores e promover o desenvolvimento sustentável e constante da empresa.
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (doravante denominada “a sociedade”), em 2021, em estrito cumprimento do direito das sociedades, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como das disposições e requisitos dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes, fui diligente e consciencioso, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas e expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Meu desempenho de funções em 2021 é agora relatado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa e votação
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho, todas com a participação de mim. Votei a favor de todas as propostas da reunião, não havendo objecções, objecções ou abstenções. Durante o período de relato, a empresa realizou 2 assembleias gerais de acionistas, e eu participei de 2 reuniões como delegado sem voto.
2,Pareceres independentes
1. Em 25 de janeiro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para gerenciamento de caixa, locação de sites de subsidiária integral Galaxy Machinery e transações de partes relacionadas consideradas na 24ª Reunião do nono conselho de administração da empresa.
2. Em 29 de março de 2021, a empresa analisou a distribuição de lucros em 2020, a renovação da empresa de contabilidade, a previsão de transações diárias conectadas em 2021, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, a substituição de fundos auto-levantados por fundos levantados, o aumento do limite de gestão de caixa de fundos ociosos levantados e fundos próprios, a prestação de garantia a subsidiárias integralmente detidas Candidatos nomeados para diretores independentes do nono conselho de administração, propuseram transações on-line de alguns produtos de carvão da empresa e bolsas de capital de partes relacionadas, e emitiram pareceres independentes sobre a provisão para ativos e imparidade de crédito em 2020.
3. Em 28 de abril de 2021, expressou pareceres independentes sobre a ocupação de fundos de partido conjunto e garantia externa de declaração aduaneira no primeiro trimestre considerado na 26ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
4. Em 23 de agosto de 2021, o conselho de administração da empresa foi alterado e os candidatos para o 10º conselho de administração foram nomeados na 27ª reunião do nono conselho de administração da empresa, a distribuição de lucros no semestre de 2021, a ocupação do fundo e garantia externa de partes relacionadas no semestre de 2021, a nomeação do engenheiro-chefe, as transações relacionadas de Jingtai engenharia de carvão construção da subsidiária holding, as transações relacionadas de Liuhua engenharia química construção da subsidiária integral A mina de carvão subordinada Wangjiashan expressou opiniões independentes sobre transações de partes relacionadas do novo projeto de eixo principal do poço 4.
5. Em 13 de setembro de 2021, expressou opiniões independentes sobre a nomeação de executivos seniores considerados na primeira reunião do 10º conselho de administração da empresa.
6. Em 28 de outubro de 2021, expressou pareceres independentes sobre a ocupação de fundos solidários e garantia externa de declaração aduaneira no terceiro trimestre considerado na segunda reunião do 10º Conselho de Administração da empresa.
7. Em 18 de novembro de 2021, ele expressou opiniões independentes sobre o aumento do investimento total e capital social do subprojeto Baiyan da indústria de carvão Jingtai, uma subsidiária holding, a construção de engenharia de uma subsidiária integral e transações de partes relacionadas consideradas na terceira reunião do 10º conselho de administração da empresa.
8. Em 29 de dezembro de 2021, expressou pareceres independentes sobre as transações de compra de imóveis com partes relacionadas e o tratamento contábil das taxas de realocação da ala sul da primeira mina de carvão da Cruz Vermelha, consideradas na quarta reunião do décimo conselho de administração da empresa.
3,Inspecção no local
Em 2021, arranjei um tempo razoável para trabalhar no local da empresa, participando das reuniões da empresa no local, investigando os locais de produção e operação da empresa, comunicando-me com os executivos e pessoal relevante da empresa e consultando os materiais da empresa, aprendi mais sobre a produção e operação da empresa, situação financeira, melhoria e implementação do sistema de controle interno e o andamento das principais questões, e Exercer activamente as funções de directores independentes.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Como membro do comitê de nomeação, comitê de auditoria e comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, revisei e comentei sobre a nomeação e nomeação de diretores e executivos seniores da empresa de acordo com a produção real, operação e gestão da empresa, consultando materiais relevantes, trocando e comunicando, e segui rigorosamente os sistemas financeiros relevantes Revisou cuidadosamente a garantia externa e a autenticidade e integridade das demonstrações financeiras, avaliou e supervisionou a política salarial e pagamento salarial dos diretores e executivos seniores da empresa e cumpriu seriamente as responsabilidades e obrigações relevantes. 5,Propor convocar o conselho de administração, contratar ou demitir empresas de contabilidade e contratar instituições externas de forma independente
