Código de títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) abreviatura de títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Anúncio n.o: 202208 bond Código: 127027 bond abbreviation: Jingyuan convertible bond
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Comunicado sobre resoluções da 5ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões realizadas
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) a quinta reunião do 10º conselho de administração foi realizada às 15h do dia 28 de fevereiro de 2022 na sala de conferências 211 da empresa Baiyin Pingchuan por meio de comunicação in loco. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por fax, e-mail e outros meios em 18 de fevereiro de 2022. 15 diretores devem estar presentes nesta reunião e 15 diretores participaram efetivamente na votação. A reunião foi presidida pelo presidente Yang Xianchun e contou com a presença de supervisores e executivos seniores da empresa, de acordo com as disposições da lei das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos, normas departamentais e documentos normativos.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, a reunião adotou as seguintes resoluções:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte “Seção III Discussão e análise de gestão” e “Seção IV governança corporativa” no texto integral do relatório anual de 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para detalhes, a empresa publicou o relatório anual de 2021 de diretores independentes no cninfo.com no mesmo dia.
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
O gerente geral da empresa fez um relatório sumário sobre a operação em 2021.
4. Proposta de contas financeiras finais de 2021 e relatório orçamental de 2022;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para detalhes, a empresa publicou as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 no cninfo.com no mesmo dia.
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 publicado pela empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
6. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
7. Proposta sobre o emprego de consultores jurídicos perenes em 2022;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
A empresa nomeia o escritório de advocacia Beijing Yingke (Lanzhou) como consultor jurídico em 2022 por um período de um ano, e o conselho de administração da empresa autoriza a administração a negociar e assinar acordos relevantes.
8. Proposta de aquisição de ações da Nongsheng Chemical e transações de partes relacionadas;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
De acordo com o regulamento, sete diretores relacionados Yang Xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao Hongjie, Zhang Fenggang, Zhang Dejun e Shao Sihua evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a aquisição de ações da Nongsheng chemical e transações de partes relacionadas publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
9. Proposta sobre a construção do projeto e transações de partes relacionadas da indústria de carvão Jingtai, uma subsidiária holding;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
De acordo com o regulamento, sete diretores relacionados Yang Xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao Hongjie, Zhang Fenggang, Zhang Dejun e Shao Sihua evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a construção do projeto da indústria de carvão Jingtai e transações de partes relacionadas da subsidiária holding publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
10. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
De acordo com o regulamento, sete diretores relacionados Yang Xianchun, Gou Xiaodi, Chen Hu, Gao Hongjie, Zhang Fenggang, Zhang Dejun e Shao Sihua evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 publicado pela empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
11. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, a empresa publicou o relatório de avaliação de controle interno 2021 no cninfo.com no mesmo dia.
12. Proposta sobre o anúncio do depósito e utilização de fundos angariados em 2021;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para detalhes, a empresa publicou o anúncio sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 no cninfo.com no mesmo dia.
13. Proposta de linha de crédito global;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre linha de crédito abrangente publicado em tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
14. Proposta de desenvolvimento de negócios de pool de ativos financeiros;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a realização de negócios de pool de ativos financeiros publicado pela empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
15. Proposta de desenvolvimento de negócios de pool de fundos;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o desenvolvimento dos negócios de pool de capital publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
16. Proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas integralmente;
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o fornecimento de garantia para subsidiárias de propriedade integral publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
17. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados da votação: 15 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por voto.
Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado nos horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
As propostas 1, 4, 5, 6, 10, 13 e 16 acima referidas serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as propostas relevantes acima mencionadas. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes publicadas no cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
