Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Pareceres independentes sobre distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a política de distribuição de lucros da empresa e a produção e operação reais, considera plenamente os interesses e demandas razoáveis da maioria dos investidores, corresponde ao desempenho comercial da empresa e ao desenvolvimento futuro, e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre avaliação de controlo interno em 2021
Durante o período de relatório, combinado com as reais necessidades de operação e gestão, a empresa contratou intermediários para conduzir due diligence na estrutura organizacional, processos de controle interno e sistema a nível da empresa, otimizou o design do controle interno da empresa a partir do topo, melhorou e melhorou a estrutura de governança corporativa e melhorou e otimizou vários processos de negócios importantes, O sistema de controlo interno da empresa foi melhorado. Atualmente, o sistema de controle interno da empresa pode se adaptar efetivamente às mudanças no ambiente externo e necessidades de gestão interna, e os objetivos gerais da empresa podem ser efetivamente alcançados. Acreditamos que o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e concordamos com o relatório de avaliação de controle interno da empresa.
Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e executivos seniores em 2021
Em 2021, exceto para os diretores que recebam remuneração na unidade acionária, a remuneração de alguns diretores e executivos seniores da empresa será paga em estrita conformidade com o sistema de gestão de remuneração da empresa, avaliada e paga de acordo com cargos de direção, responsabilidades, avaliação anual do desempenho da tarefa de trabalho, produção de segurança e outros fatores, que esteja em consonância com a situação real da empresa e os procedimentos de tomada de decisão sejam legais e conformes, É propício para promover a realização dos objetivos comerciais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Pareceres independentes sobre ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas da empresa
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem ocupação de fundos não operacionais por acionistas controladores e outras partes relacionadas;
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias para a subsidiária integral Jingmei grupo Baiyin Thermal Power Co., Ltd. para solicitar uma linha de crédito de 33 milhões de yuans de bancos comerciais. Este assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração da empresa.
Além disso, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem outras formas de garantias externas.
Pareceres independentes sobre a concessão de garantias a filiais detidas a 100%.
De acordo com as necessidades diárias de capital de produção e operação da subsidiária integral, a empresa fornece garantia solidária para suas questões de financiamento. Acreditamos que o objeto de garantia da empresa é a subsidiária integral, e o risco de garantia é controlável. Esta garantia é propícia para melhorar a eficiência do financiamento da subsidiária, reduzir o custo de financiamento e atender às necessidades de capital de produção e operação da subsidiária. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão sobre as questões de garantia são legais e conformes, e o risco de garantia é controlável. Cumprir o disposto nas leis e regulamentos relevantes, não prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os médios e pequenos acionistas, e cumprir os interesses gerais da empresa. Concordamos que a empresa fornecerá garantia para a subsidiária integral.
Pareceres independentes sobre aprovação prévia de transações com partes relacionadas
1. Em 2021, o valor total real das transações diárias de partes relacionadas da empresa não excedeu a expectativa, e houve uma certa diferença entre a situação real e a previsão no início do ano, que foi causada principalmente pelas mudanças na situação do mercado e a oferta e demanda da empresa e partes relacionadas. A transação foi justa e justa, o preço da transação foi justo, o valor da diferença foi pequeno, não afetou a independência e o desenvolvimento do negócio da empresa, e não prejudicou a empresa e seus acionistas Os interesses dos accionistas minoritários em particular.
2. A empresa planeja submeter a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 ao conselho de administração para deliberação. Verificamos antecipadamente a previsão de transações conectadas diárias em 2022 e acreditamos que as transações conectadas previstas da empresa são necessárias para a produção e operação da empresa. A base de previsão é suficiente, o preço da transação é justo e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas não conectados, Concordamos em submeter a proposta à quinta reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
3. a empresa planeja apresentar a proposta sobre a construção do projeto e transações de partes relacionadas da indústria de carvão de Jingtai, a subsidiária holding, ao conselho de administração para deliberação. verificamos as transações de partes relacionadas com antecedência, e acreditamos que a indústria de carvão de Jingtai, a subsidiária holding, conduziu licitação pública para alguma construção de projeto de mina de acordo com as necessidades da construção da mina, e confirmou a unidade vencedora da licitação e preço vencedor da licitação, A transação de partes relacionadas é propícia para promover o processo de construção do projeto de mina baiyanzi da indústria de carvão Jingtai. O preço da transação é justo e o risco de transação é controlável. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas não relacionados e não afetará a independência da empresa. Concordamos em submeter a proposta à quinta reunião do 10º conselho de administração da empresa para deliberação.
4. A empresa planeja submeter ao conselho de administração para consideração a proposta sobre a aquisição de ações da Nongsheng química e transações de partes relacionadas. Verificamos as transações de partes relacionadas com antecedência e acreditamos que a aquisição de ações da Nongsheng química está em linha com o compromisso assumido pelo grupo Jingmei quando a empresa emitiu publicamente obrigações convertíveis em 2020, o que é propício ao funcionamento padronizado da empresa e resolução de concorrência horizontal, Promover o bom andamento do projeto de captação e investimento de títulos convertíveis da empresa. Esta transação vinculada está sujeita ao preço avaliado, com preço justo e risco de transação controlável. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas não conectados e não afetará a independência da empresa. Concordamos em submeter a proposta à quinta reunião do 10º Conselho de Administração da empresa para deliberação. Pareceres independentes sobre transacções com partes relacionadas
1. A quinta reunião do 10º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a aquisição de ações de transações químicas e de partes relacionadas Nongsheng, a proposta sobre a construção e transações de partes relacionadas do projeto da indústria de carvão Jingtai, uma subsidiária holding, e a proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022. De acordo com os regulamentos, sete diretores relacionados da empresa evitaram votar, Oito diretores não afiliados presentes no conselho de administração votaram e aprovaram a proposta acima. Os procedimentos de votação do conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos.
2. A aquisição de transações de partes relacionadas de Nongsheng químico é propício para padronizar o funcionamento da empresa e resolver a concorrência horizontal após o projeto de investimento levantado é colocado em operação. Ao mesmo tempo, esta aquisição é propício para garantir o bom andamento do projeto de investimento levantado e expandir ainda mais a escala e força da empresa. O preço de transação é determinado de acordo com o preço de avaliação, o preço é justo e o risco de transação é controlável, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados. Concordamos com a moção.
3. as transações de partes relacionadas à construção do projeto da indústria de carvão Jingtai fazem pleno uso das condições e vantagens das partes relacionadas na experiência da construção de engenharia, tecnologia, localização e pessoal para garantir o processo de construção e qualidade do projeto da mina baiyanzi da indústria de carvão Jingtai. O vencedor da licitação e o preço de licitação da transação são determinados por meio de licitação pública, o preço é justo, o risco de transação é controlável e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas não afiliados. Concordamos com a moção.
4. As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 devem considerar de forma abrangente a qualificação, capacidade de negócio e capacidade de desempenho das partes relacionadas, o que está de acordo com a situação real da empresa. O preço de transação é justo e o risco de transação é controlável. Não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados, especialmente os acionistas médios e pequenos, o que é propício aos interesses gerais da empresa. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Wei yanheng, Tian SONGFENG, Zhou Yihong, Chen Jianzhong, Yuan Jixiang Março 2, 2022
