Código de títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) abreviatura de títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Anúncio n.o: 202209 bond Código: 127027 bond abbreviation: Jingyuan convertible bond
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões realizadas
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) a quarta reunião do 10º conselho de supervisores foi realizada no local às 16h30 em 28 de fevereiro de 2022 na sala de conferências 211 da empresa Baiyin Pingchuan. A notificação da reunião foi enviada a todos os supervisores por fax e e-mail em 18 de fevereiro de 2022. Cinco supervisores devem estar presentes na reunião e cinco supervisores realmente participaram na votação. A reunião foi presidida por Gao Xiaoming, presidente do conselho de supervisores, e alguns executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, normas departamentais e documentos normativos.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, a reunião adotou as seguintes resoluções:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultado da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, a empresa publicou o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores no cninfo.com no mesmo dia.
2. Proposta de contas financeiras finais de 2021 e relatório orçamental de 2022;
Resultado da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para detalhes, a empresa publicou as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 no cninfo.com no mesmo dia.
3. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultado da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 publicado pela empresa nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
4. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Resultado da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
O conselho de supervisores emitiu um parecer de revisão por escrito e considerou que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório anual Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
5. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021;
Resultado da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, a empresa publicou o relatório de avaliação de controle interno 2021 no cninfo.com no mesmo dia.
Opiniões do conselho de supervisores: em 2021, em combinação com as reais necessidades de operação e gestão da empresa, a empresa contratou intermediários para conduzir due diligence sobre a estrutura organizacional da empresa, processo de controle interno e sistema, otimizar e projetar ainda mais o controle interno da empresa, melhorar e otimizar continuamente vários processos de negócios importantes e melhorar e aperfeiçoar oportunamente o sistema de controle interno. Atualmente, o atual sistema de controle interno da empresa pode atender plenamente às próprias necessidades de operação e gestão da empresa e desenvolvimento estratégico.Os elementos gerais de controle interno da empresa são bem projetados e operam bem, o que efetivamente melhora a eficiência e o efeito da operação da empresa e promove o desenvolvimento sustentável da empresa. O relatório de avaliação do controle interno de 2021 apresentado pelo conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e o funcionamento do controle interno da empresa, sem objeção ao relatório de avaliação do controle interno de 2021 da empresa.
6. Proposta sobre o anúncio do depósito e utilização de fundos angariados em 2021;
Resultado da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para detalhes, a empresa publicou o anúncio sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 no cninfo.com no mesmo dia.
7) Proposta relativa à concessão de garantias às filiais detidas a 100%.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o fornecimento de garantia para subsidiárias de propriedade integral publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo no mesmo dia.
Pareceres do Conselho de Supervisão: a garantia solidária da empresa para o pedido de linha de crédito de instituições financeiras da filial integral é baseada nas necessidades de capital de produção e de exploração da filial integral, o risco da garantia é controlável, o que é propício a melhorar a eficiência do financiamento da filial, reduzir os custos de financiamento, satisfazer o volume de negócios de capital de produção e de exploração da filial e considerar a legalidade e o cumprimento dos procedimentos de tomada de decisão, Não há danos aos interesses da empresa e de todos os accionistas, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa. Concordamos que a empresa fornecerá garantias para suas subsidiárias integralmente detidas.
As propostas 1, 2, 3, 4 e 7 acima referidas serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
2. Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes.
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Conselho de Supervisores 2 de Março de 2022
