Código de títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) abreviatura de títulos: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) Anúncio n.o: 202220 bond Código: 127027 bond abbreviation: Jingyuan convertible bond
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
A companhia realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 de quarta-feira, 23 de março de 2022, às 14h30, combinando votação no local e votação on-line. Os assuntos relevantes da assembleia são os seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na quinta reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia, tendo sido adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação desta assembleia de acionistas pelo conselho de administração da sociedade obedece às disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quarta-feira, 23 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: 23 de março de 2022, dos quais: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 em 23 de março de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Quando os acionistas votam, apenas um dos dois métodos de votação de votação no local e votação on-line pode ser selecionado para a mesma ação, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida, serão seguidas as seguintes regras:
(1) Se a mesma participação for votada repetidamente no site ou online, prevalecerá o primeiro voto válido. (2) Se a mesma participação for votada repetidamente através da Internet, prevalecerá a primeira votação online efetiva. 6. Data de registro de capital próprio: 18 de março de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 p.m., encerramento em 18 de março de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas A-share da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências 211 da empresa, No. 1 Daqiao Road, Pingchuan District, Baiyin City
2,Principais temas da reunião
As seguintes propostas foram submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação após deliberação e aprovação na quinta reunião do 10º Conselho de Administração e na quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Esta proposta foi deliberada e adotada na 5ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com em 2 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Conteúdos relevantes nas secções III e IV do texto integral do relatório anual 2021.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Esta proposta foi deliberada e adotada na quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores da empresa. Para detalhes, consulte cninfo.com em 2 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
3. Proposta de contas financeiras finais de 2021 e relatório orçamental de 2022;
Esta proposta foi deliberada e adotada na 5ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com em 2 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Contas financeiras finais de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022.
4. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Esta proposta foi deliberada e adotada na quinta reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados em 2 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
5. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Esta proposta foi deliberada e adotada na quinta reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados em 2 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Texto integral do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
6. Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022;
Esta proposta foi deliberada e adotada na quinta reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados em 2 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
7. Proposta de linha de crédito global;
Esta proposta foi deliberada e adotada na quinta reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados em 2 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre linha de crédito global.
8) Proposta relativa à concessão de garantias às filiais detidas a 100%.
Esta proposta foi deliberada e adotada na quinta reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com publicados em 2 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de concessão de garantia a filiais detidas a 100%.
De acordo com os regulamentos relevantes, os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia de acionistas.
Dicas especiais:
1. As propostas 4, 6 e 8 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, que precisam ser contabilizadas e divulgadas separadamente para o voto dos pequenos e médios investidores, ou seja, para acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade; 2. Se a proposta 6 envolver transações de partes relacionadas, os acionistas relacionados devem evitar votar.
3,Código da proposta
Observações sobre a preparação da proposta
Nome da proposta
A coluna assinalada nesta coluna pode votar
100 propostas gerais: todas as propostas apresentadas a esta reunião.
√
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
Sobre as contas financeiras finais de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 √
3.00 relatório;
4.00 proposta de plano de distribuição de lucros 2021; √
5.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021; √
6.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022; √
7.00 proposta de linha de crédito global; √
8.00 Proposta de garantia para filiais detidas a 100%. √
4,Método de registo das reuniões
(I) método de inscrição: o acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a licença comercial da pessoa coletiva, a procuração da unidade e o cartão de identificação do participante; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de código de acionista e certificado de participação selado pelo departamento de negócios de valores mobiliários de abertura de conta. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
(II) horário de inscrição: 9:00-17:00 em 21 e 22 de março de 2022.
(III) local de registro: No. 1 Daqiao Road, Pingchuan District, Baiyin City, Securities Department of the company
(IV) o agente presente na reunião tratará dos procedimentos de inscrição com a procuração assinada pessoalmente pelo responsável principal, o cartão de identificação do responsável principal e o cartão de conta do acionista, o certificado de participação (com o selo efetivo do departamento de negócios de valores mobiliários) e o cartão de identificação do agente.
V) Outras matérias
Contacto: Yang Fangling
Tel.: 09318508220
Fax: 09318508220
Código Postal: 730300
Caixa de correio: [email protected].
A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação desta assembleia geral de acionistas. O processo de funcionamento específico é o seguinte:
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: 360552
2. Voting abbreviation: Jingmei voting
3. Preencher os pareceres de votação
As deliberações desta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação são preenchidos: concordo, discordo e abstendo-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 09:15 às 15:00 do dia 23 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Resolução da 4ª reunião do 10º Conselho de Supervisores.
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
Anexo:
Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim / minha empresa e exercer o direito de voto de acordo com as instruções da tabela abaixo. Caso não sejam dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade e assinar os documentos relevantes a serem assinados para esta assembleia.
Observações dos pareceres de votação
Verifique nesta coluna o conteúdo da proposta
Colunas codificadas podem concordar em votar contra a abstenção
100 propostas gerais: todas as propostas apresentadas a esta reunião. √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021; √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; √
3.00 sobre as demonstrações financeiras de 2021 e 2022 √
Proposta de relatório orçamental;
4.00 proposta de plano de distribuição de lucros 2021; √
5.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021; √
6.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022; √
7.00 proposta de linha de crédito global;
