Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552)
Pareceres de verificação do relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a recomendação de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e o anúncio [2011] No. 41 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros documentos relevantes, Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador da supervisão contínua de Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) (doravante referido como ” Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) ” ou “a empresa”), verificou o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2021 (doravante referido como “relatório de avaliação do controlo interno”), Os pareceres de verificação sobre o relatório de avaliação do controlo interno são os seguintes:
1,Verificação das instituições de recomendação
Citic Securities Company Limited(600030) os representantes de recomendações devem consultar o sistema de controlo interno da empresa relacionado com relatórios financeiros e divulgação de informações, verificar pontualmente os documentos de registo do processo de controlo interno, comunicar-se com os auditores internos da empresa e os gestores superiores, e combinar o trabalho diário de supervisão contínua, com base na avaliação razoável da integridade, racionalidade e eficácia do controlo interno da empresa, Verificou-se o relatório de avaliação do controle interno emitido pelo conselho de administração da empresa. Conclusão do relatório de avaliação do controlo interno de 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a concepção e operação do controle interno da empresa atingiram basicamente os objetivos de controle interno predeterminados, portanto, as atividades de controle interno da empresa são suficientes e eficazes como um todo.
Desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno, a empresa não tem alterações significativas no controle interno que tenham impacto substancial na conclusão da avaliação.
3,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Através da verificação do estabelecimento e implementação do sistema de controle interno Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) , Citic Securities Company Limited(600030) acredita que: Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) atual sistema de controle interno atende aos requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como normas básicas para o controle interno da empresa e diretrizes de apoio para o controle interno da empresa. Em 2021, a implementação do sistema de controle interno da empresa foi boa, e o relatório anual de avaliação de controle interno Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa estava alinhado com a situação real da empresa.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) opiniões de verificação sobre Gansu Jingyuan Coal Industry And Electricity Power Co.Ltd(000552) relatório anual de avaliação do controlo interno 2021) representante do patrocinador:
Li Zeyou e Li Ning
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
