Código dos títulos: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) abreviatura dos títulos: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) Anúncio n.o: 2022010 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
A convocação da 19ª reunião do sétimo conselho de administração da Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) (doravante referida como ” Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) ” ou “a empresa”) foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por entrega direta e e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na tarde de 1º de março de 2022.
A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Fan Mingyu, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião obedecem às disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos. Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes deliberações: II. Deliberação da reunião do conselho de administração
1. Proposta de adaptação do comitê especial do conselho de administração da sociedade
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Tendo em vista a renúncia da Sra. Mou Yuhong, ex-diretora independente da empresa, e a eleição da Sra. Wang Jianling como diretora independente da empresa na segunda assembleia geral extraordinária de 2022, os membros do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e exame sob o conselho de administração precisam ser ajustados de acordo com a composição do sétimo conselho de administração, como segue:
Nome do presidente do comité especial
Comitê de Auditoria: Wang Jianling, Huang Fenglin, Liu Xizhang, fã Mingyu, Wang Ying
Comitê de Nomeação Liu Xizhang, Huang Fenglin, Wang Jianling, fã Mingyu, Wang Ying
Comissão de remuneração e avaliação Huang Fenglin, Wang Jianling, Liu Xizhang, fã Mingyu, Wang Ying
1. A resolução da 19ª reunião do 7º Conselho de Administração assinada pelos diretores participantes e carimbada com o selo do Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) conselho de administração 2 de março de 2022
