Código de stock: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) stock abbreviation: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) Anúncio n.o: 2022009 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Não houve nova proposta submetida a votação ou resolução na assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:00 de Terça-feira, 1 de Março de 2022.
Tempo de votação online: 1 de março de 2022.
Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 1 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 1 de março de 2022.
2. local: sala de conferências de Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) edifício de escritórios, avenida de Yingbin, distrito de Dongcheng, cidade de Xingping, província de Shaanxi.
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convocador da reunião: Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) Conselho de Administração.
5. Moderador: Sr. Fan Mingyu, presidente do conselho.
6. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a 18ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada pela sociedade em 7 de janeiro de 2022 deliberau e adotou a proposta de convocação da assembleia geral da companhia em data facultativa, e anunciou a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 12 de fevereiro de 2022. A convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos administrativos pertinentes. Disposições de normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
7. Um total de 26 acionistas e seus representantes participaram da reunião in loco e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando as ações
745687793 ações, representando 708193% do total de 1052944789 ações da empresa. Entre eles, participaram da assembleia 24 pequenos e médios investidores (referentes a acionistas que não sejam aqueles que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da companhia), com 15257749 ações representativas, representando 2,0461% do total de ações efetivas com voto detidas pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral e 1,4491% do total de 1052944789 ações da companhia. Especificamente:
(1) Três acionistas (representantes dos acionistas) votaram no local, representando 730766159 ações, representando 694021% do total de 1052944789 ações da companhia;
(2) 23 acionistas votaram online, representando 14921634 ações, representando 1,4171% do total de 1052944789 ações da empresa.
8. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas empregados pela empresa participaram da assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral considerou e votou as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line:
1. Proposta de eleger Wang Jianling como diretor independente do sétimo conselho de administração
Estatísticas de votação
Número de ações acordadas com o projeto proporção de ações opostas proporção de ações abstidas proporção de ações evitadas resultado
Total de votos 745671693999978% 161000,0022% 0
Pequenos e médios investidores votaram 15241649998945% 161000,1055% 0
2. Proposta de assinatura de acordo complementar de serviço financeiro com empresas financeiras afiliadas
Estatísticas de votação
Número de ações acordadas com o projeto proporção de ações opostas proporção de ações abstidas proporção de ações evitadas resultado
Total de votos 15241649998945% 161000,1055% 0% 73043044
Votos emitidos por pequenos e médios investidores 15241649998945% 161000,1055% 0% 73043044
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Yao Tao e o advogado Yuan Bin do escritório de advocacia Shaanxi Jingyuan Xinyan participaram da reunião e testemunharam a reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas da empresa, a qualificação do pessoal presente na assembleia de acionistas, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação, os resultados das votações e outros assuntos relacionados estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos sociais, As deliberações adotadas nesta assembleia são legais e válidas. Para o texto completo, consulte o parecer jurídico do escritório de advocacia Shaanxi Jingyuan Xinyan sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 2022.
4,Documentos para referência futura
1. Assinatura e selo da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Shaanxi Jingyuan Xinyan sobre a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 2022.
É por este meio anunciado.
Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) conselho de administração 2 de março de 2022
