Código dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) abreviatura dos títulos: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Anúncio n.o: 2022019
Conselho de Administração
Anúncio das resoluções da segunda reunião intercalar em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (doravante referida como “a empresa”) a segunda reunião intercalar do conselho de administração em 2022 foi notificada a todos os diretores por escrito e por e-mail em 25 de fevereiro de 2022, e foi realizada às 10h00 do dia 1º de março de 2022 na sala de conferências do quarto andar da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Manfu, presidente da empresa, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a reunião aprovou a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela companhia por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes, o conselho de administração da empresa realizou auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da empresa item por item, Acredita-se que a empresa cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre oferta não pública de ações e atende às condições para oferta não pública de ações.
Os diretores relacionados Li Qinghua, Teng Weiheng e Zhang Yan evitaram votar sobre esta proposta, enquanto os diretores não relacionados presentes votaram sobre esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a reunião delibera e aprova a proposta de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) desenvolvimento não público de ações uma a uma.
Os diretores relacionados Li Qinghua, Teng Weiheng e Zhang Yan evitaram votar sobre esta proposta, e os diretores não relacionados presentes votaram sobre esta proposta ponto a ponto. As condições específicas de votação são as seguintes:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Esta oferta adota o método de emissão não pública de ações ordinárias do RMB (ações A) para objetos específicos. A empresa escolherá um momento adequado para implementar a emissão dentro do período de validade da resposta oficial da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta emissão não são mais do que 35 investidores específicos, incluindo Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo de investimento em energia”) e Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Group Co., Ltd. (doravante referido como ” Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) grupo”). Exceto o grupo de investimento energético e Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) grupo, outros objetos emissores devem ser investidores qualificados, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais qualificados no exterior, outros investidores institucionais nacionais e estrangeiros e pessoas singulares que preencham as condições especificadas pela CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
O objeto de emissão final será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a sociedade obter a aprovação e resposta da CSRC sobre a emissão, e de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e o princípio da prioridade de preço.
Todos os emitentes subscrevem as acções que oferecem acções não públicas ao mesmo preço e subscrevem em numerário.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
O preço de emissão é determinado por inquérito, e a data de referência de preços é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços) (ou seja, o preço base de emissão). O preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, após a obtenção da aprovação e resposta da CSRC sobre a emissão, e de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e o princípio da prioridade de preço.
O grupo de investimentos energéticos e o grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) não participam no processo de consulta deste preço de oferta, mas aceitam os resultados do inquérito de subscrição de outros emitentes e subscrevem as acções desta oferta não pública ao mesmo preço que os outros emitentes. Se o preço de emissão desta emissão não puder ser gerado através do inquérito de mercado acima referido, o grupo de investimento energético e o grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) subscrevem as acções emitidas pela empresa ao preço base desta emissão.
Durante o período compreendido entre a data base de preços desta oferta e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de reserva de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Número de questões
O montante total de recursos (incluindo as despesas de emissão) a ser angariado nesta oferta não pública de ações não deve exceder RMB 1865890500 (incluindo este montante). O número de ações a serem emitidas nesta oferta será calculado dividindo-se o montante total de recursos angariados nesta oferta pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes desta oferta, ou seja, no máximo 228293569 ações (incluindo este montante).
A fórmula de cálculo da quantidade final de emissão desta emissão é: quantidade de emissão = montante total de fundos angariados nesta emissão / preço de emissão desta emissão. Se o número de acções obtidas não for um número inteiro, as restantes acções inferiores a uma serão arredondadas para baixo.
O limite máximo da quantidade final de emissão estará sujeito aos requisitos dos documentos de aprovação da CSRC. Dentro do escopo acima, o conselho de administração da sociedade negociará com a instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com a demanda de recursos captados e a assinatura efetiva, etc., conforme autorizado pela assembleia geral de acionistas.
Se o número total de ações nesta oferta não pública for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, o número de ações nessa oferta não pública será ajustado em conformidade.
Durante o período compreendido entre a data de resolução do conselho de administração desta oferta não pública e a data de emissão, se houver oferta de ações, reserva de capital convertida em capital social ou outros motivos que levem à alteração do capital social total da empresa antes dessa oferta, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública da empresa será ajustado em conformidade, e o número de subscrição do grupo de investimento energético e do grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) também será ajustado em conformidade.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito das existências
Após a conclusão desta oferta, as ações desta oferta não pública subscritas pelo grupo de investimento energético e pelo grupo Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar do término da oferta, e as ações da sociedade subscritas por outros objetos emissores não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar do término da oferta.
Desde a realização desta oferta até à expiração da restrição de venda, as ações aumentadas pelo objeto emissor devido à oferta de ações da companhia ou à conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir a restrição de venda acima mencionada.
Após o término do período de restrição acima mencionado, a transferência e negociação de tais ações serão realizadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos angariados nesta emissão (incluindo despesas de emissão) não deve exceder RMB 1865890500 (incluindo este montante) O montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão será investido nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
Projecto do parque eólico Qujing Tongquan 224499314489986
2 Projecto de fase I do parque eólico Huize Jinzhong 235489104709782
3 Projecto do parque eólico Honghe Yongning 472956849459137
Total 9329452518658905
Após a realização dos fundos angariados nesta oferta não pública, se o montante efectivo dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante dos fundos a investir nos projectos acima referidos, no âmbito dos projectos de investimento finalmente determinados dos fundos angariados, o conselho de administração e as pessoas autorizadas da empresa procederão, de acordo com o montante efectivo dos fundos angariados, o andamento do projecto, a procura de capital e outras condições reais, Ajustar e, finalmente, determinar os projetos de investimento específicos e prioridades dos fundos angariados e o montante específico de investimento de cada projeto. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos angariados, e substituí-los de acordo com os procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Arranjo dos lucros acumulados não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa após a emissão de acordo com o rácio acionário após a emissão.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Período de validade da resolução de emissão
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data em que a oferta não pública for deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser aprovada pelo sujeito responsável pela supervisão e gestão de ativos estatais, e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa e pela CSRC.
(III) a reunião adotou a proposta sobre o plano de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) desenvolvimento não público de ações por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Li Qinghua, Teng Weiheng e Zhang Yan evitaram votar sobre esta proposta, enquanto os diretores não relacionados presentes votaram sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) plano de ações não público do banco de desenvolvimento A-share.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a reunião adotou, por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, a proposta do Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) banco de desenvolvimento não público sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos angariados por ações.
Os diretores relacionados Li Qinghua, Teng Weiheng e Zhang Yan evitaram votar sobre esta proposta, enquanto os diretores não relacionados presentes votaram sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) relatório de análise de viabilidade do banco de desenvolvimento não público sobre a utilização de fundos angariados por acções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) a reunião adotou a proposta de desenvolvimento não público de ações envolvendo transações de partes relacionadas por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Li Qinghua, Teng Weiheng e Zhang Yan evitaram votar sobre esta proposta, enquanto os diretores não relacionados presentes votaram sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio das ações do Banco de Desenvolvimento não público envolvendo transações de partes relacionadas (Anúncio n.º 2022020).
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a reunião adotou a proposta de assinatura do acordo condicional efetivo de subscrição de ações entre Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) e Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Group Co., Ltd. com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores relacionados Li Qinghua, Teng Weiheng e Zhang Yan evitaram votar sobre esta proposta, enquanto os diretores não relacionados presentes votaram sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O acordo divulgado Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) sobre a assinatura com Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. e Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Group Co., Ltd. entra em vigor sujeito a condições
