Securities code: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) securities abbreviation: Cultural Great Wall Anúncio No.: 2022029 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) (doravante denominada “a empresa”) a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação às 9h30 do dia 28 de fevereiro de 2022. O número de diretores que devem participar da reunião é de 5, e o número real de diretores que participam da reunião é de 5. A reunião foi presidida pelo presidente Sun Guangming. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os diretores independentes da empresa consideraram incompletas as informações contidas na proposta 1 sobre a nomeação de diretores independentes pelos acionistas, pelo que o conselho de administração decidiu suspender a consideração de duas propostas; Na noite de 28 de fevereiro de 2022, os acionistas adicionaram materiais de apoio relevantes completos ao conselho de administração, e o conselho de administração decidiu votar novamente em 1º de março de 2022.
A reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail em 27 de fevereiro de 2022 e todos os diretores presentes na reunião conheceram as informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. A reunião foi realizada de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por voto aberto:
1,A proposta relativa à nomeação de administradores independentes pelos accionistas não foi adoptada após deliberação
Em vista da renúncia do Sr. Zhang Congjian como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa por razões pessoais, o acionista Huang Huaqing recomendou a Sra. Li Xiang para a empresa como um candidato de diretor independente do 5º conselho de administração da empresa. Ao mesmo tempo, a Sra. Li Xiang servirá como presidente do comitê de auditoria da empresa, e seu mandato será a partir da data de deliberação e aprovação da reunião de acionistas até a expiração do 5º conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 3 abstenções.
Motivo para a abstenção do diretor Sun Guangming: 2022 é um ano especial para a Grande Muralha. A seleção de diretores independentes é um trabalho muito cauteloso e importante para a empresa. Respeito o direito de nomeação dos acionistas. No entanto, tendo em vista a situação atual e os problemas das empresas cotadas e em combinação com o currículo de trabalho do candidato a diretor independente Li Xiang, Não posso confirmar que o candidato tem rica experiência e outras habilidades relevantes, por isso opto por me abster.
Razão para a abstenção do diretor Zhang Yuchen: a empresa cotada está em um período especial nesta fase e precisa urgentemente de auditores com experiência em firma de contabilidade para servir como diretores independentes e chefe do comitê de auditoria da empresa. No entanto, continuo a agradecer aos accionistas a sua recomendação e a sua participação activa na eleição de directores independentes pelas sociedades cotadas, pelo que optei por abster-me.
Razões para a abstenção do Diretor Mao Weiping: para a candidata Sra. Li Xiang, com base nas informações exibidas na reunião atual, eu não posso ter uma compreensão profunda de sua capacidade de trabalho ou julgar se a Sra. Li Xiang entende a situação atual da Grande Muralha. Baseado na situação de toda a empresa listada, eu não posso julgar se ela é competente para o cargo. Baseado no princípio da prudência, eu faço a escolha de abstenção.
2,A proposta de determinar a convocação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. O conselho de administração da empresa propôs convocar a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, mas o tempo não foi determinado. Agora, propõe-se que a segunda assembleia geral extraordinária em 2022 seja realizada em 18 de março de 2022.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) conselho de administração 1 de março de 2022
