Código de títulos: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) abreviatura de títulos: St culture Anúncio n.º: 2022030 The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, o Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar esta Assembleia Geral de Acionistas. O horário de convocação da assembleia geral de acionistas foi determinado por deliberação e aprovação na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas cumpre os requisitos das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 18 de março de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 no dia de negociação de 18 de março de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa adota o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas da empresa devem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do prazo de votação on-line relevante listado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 14 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou outros agentes detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
7. local: sala de reunião The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) da avenida cailong, distrito de Fengxi, cidade de Chaozhou, província de Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
votação
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes √
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 9ª reunião do 5º conselho de administração da empresa e foi postada no cninfo.com em 22 de fevereiro de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado.
De acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos, os resultados de votação das propostas acima devem ser contados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes devem levar consigo o original dos documentos acima mencionados e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
(2) Registro de acionistas de pessoas físicas: os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionistas; Se for confiada a presença de um agente na reunião, deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes devem levar consigo o original dos documentos acima mencionados e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
2. Local de registo e local de entrega da procuração: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) departamento de valores mobiliários.
3. Horário de inscrição: 14 de março de 2022 (9:30-11:30 e 14:00-17:30). Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
4. Outros assuntos:
(1) Informações de contacto
Contacto: Huang Yizhi
Tel.: 07682931898
Fax: 07682931162
Endereço de contato: avenida cailong, distrito de Fengxi, cidade de Chaozhou, província de Guangdong The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
(2) A reunião no local dura meio dia, e as despesas de alojamento e transporte serão suportadas por si mesmas.
(3) Apresentar a proposta provisória dez dias antes da reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação em linha, consulte o Anexo I para o processo operacional específico.
É por este meio anunciado.
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) conselho de administração 1 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350089” e a abreviatura de voto é “Votação da Grande Muralha”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 09h15 de 18 de março de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas) e termina às 15h de 18 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral de acionistas in loco).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio (Sr./ Sra.) a comparecer em meu nome à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, votar as propostas da assembleia de acordo com as instruções da procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Se eu/nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim/nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim/nossa empresa.
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
O nome da proposta comenta os resultados das votações
A coluna assinalada na coluna de código pode votar se concordar ou discordar da abstenção
Proposta de votação não cumulativa
1.0 proposta por eleição de diretores independentes √
Nota: consentimento, objeção e renúncia são marcados com: √
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Código do accionista do cliente:
Cartão de identificação n.º do cliente:
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador:
Assinado em:
Número do cartão de identificação do administrador:
Prazo limitado de atribuição:
Nota: o prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
